وقت خواندن: 7 دقیقه
انفجار سرسام آور FTX، یکی از لیگ های بزرگ در صنعت، لرزه ای ایجاد کرد که هفته گذشته طنین انداز شد. بحران بازار به قدری عمیق است که قیمت ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یافته است و تأثیر آن توسط بزرگترین ارزهای رمزنگاری شده جهان مانند بیت کوین و اتریوم احساس می شود.
در شرایطی که سرمایهگذاران رمزارز از این وضعیت غافلگیر شدهاند، چه مسیرهایی را دنبال میکنند صرافی های متمرکز
”data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>صرافی های متمرکز به دنبال جلب اعتماد عمومی هستند؟
این باعث می شود که بدانیم چرا صرافی های متمرکز
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>صرافیهای متمرکز متعهد به اثبات ذخیره هستند. با توجه به اینکه اثبات ذخایر
”data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>اثبات ذخایر، شفافیت صرافیهای رمزنگاری را با نمایش داراییهای داراییهای آنها با بدهی ها، آیا این آنها را قابل اعتماد می کند؟
این مقاله در مورد نظرات در مورد اثبات ذخیره و اینکه چقدر راه حل خوبی برای جلب اعتماد مجدد است، توضیح می دهد صرافی های متمرکز
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>صرافی های متمرکز.
مقدمه ای بر اثبات ذخایر
یک ارائهدهنده خدمات نگهبانی که وجوه مشتریان را به صورت رمزنگاری نگهداری میکند، برنامههای ذخیره را اثبات میکند. از این طریق، صرافیهای ارز دیجیتال نشان میدهند که سپرده موجود در ذخایر با بدهیها مطابقت دارد.
کاربران را متقاعد می کند که دارایی های سپرده صرافی برای اثبات پرداخت بدهی خود به مشتریان کافی است.
اثبات ذخیره موجودی تمام داراییهای رمزنگاری فهرست شده در پلتفرم را نشان میدهد و کاربران همچنین میتوانند به طور جمعی موجودی خود را تأیید کنند.
استنتاج آن به یک معادله ساده،
اثبات ذخایر
” data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>اثبات ذخایر + اثبات مسئولیت = اثبات پرداخت بدهی
مرجع: اثبات ذخایر - نیک کارتر
ورود به جزئیات…
چندین صرافی کریپتو متعهد می شوند با ایجاد خود شفاف بمانند اثبات ذخایر
” data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>اثبات ذخایر. در حالی که در واقعیت، تصویر کلی از آن چیست؟
صرافی ارز دیجیتال از اثبات ذخیره به عنوان وسیله ای استفاده می کند تا ثابت کند صرافی آن نقدینگی کافی برای شروع برداشت مشتری دارد. همچنین، مشتریان می توانند به طور موازی روی وجوه خود در صرافی ساعتی داشته باشند.
اما این چگونه اجرا می شود؟ این شامل استفاده از درخت مرکل
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت Merkle، که یک ساختار داده کارآمد تولید می کند. مشتریان می توانند در این مورد به وجوه خود اشاره کنند درخت مرکل
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت Merkle با دادن هش مربوطه.
آیا این بدان معناست که مشتری می تواند کاملاً از وجوه خود در صرافی اطمینان حاصل کند؟ اگر صرافی برای نشان دادن پاسخگویی در قبال بدهی ها وجوه قرض کند، چه؟
این امر اهمیت استخدام یک حسابرس شخص ثالث را برای تأیید انطباق دارایی های زنجیره ای یا خارج از زنجیره با پولی که صرافی ادعا می کند نگهداری می کند برجسته می کند. تأیید حسابرس شخص ثالث از بدهیها و ماندهها، اثبات ذخیره را تا حدی قابل اعتماد میکند.
اطلاعات بیشتر در مورد اثبات ممیزی ذخیره در قسمت آینده.
گردش کار اثبات حسابرسی ذخیره
صرافیها میتوانند بدهیهای خاصی را برای تطبیق آن با ذخایر ذخیره پنهان کنند و خود را به عنوان وفادار به کاربران نشان دهند.
به همین دلیل است که نیاز به یک حسابرس شخص ثالث دارد که با ارزیابی کامل پلت فرم، واقعیت این موارد را بررسی کند.
فرآیند حسابرسی به شرح زیر است:
- در طی یک حسابرسی، شرکت سوابق کلیه ذخایر و سپرده های کاربران را ارائه می دهد.
- حسابرس دارایی ها را به صورت زنجیره ای و خارج از زنجیره برابر با مطالبات کل ذخیره شرکت بررسی می کند.
- حسابرس موجودی کاربر را با هش کردن شناسه منحصر به فرد آنها تأیید می کند و آدرس را با مبادله مقادیر تصادفی در حساب ها تأیید می کند.
- یک رمزنگاری درخت مرکل
درخت مرکل به نام درخت هش نیز شناخته می شود که از هش برای حفظ یکپارچگی داده ها در بلاک چین استفاده می کند. برای هر ورودی داده شده، یک خروجی منحصر به فرد وجود دارد که به صورت هش داده می شود. با استفاده از این هش، حجم عظیمی از داده ها را می توان به راحتی شناسایی کرد.
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت Merkle یکپارچه سازی ساختار داده است. هش ها به ادغام می شوند درخت مرکل
درخت مرکل به نام درخت هش نیز شناخته می شود که از هش برای حفظ یکپارچگی داده ها در بلاک چین استفاده می کند. برای هر ورودی داده شده، یک خروجی منحصر به فرد وجود دارد که به صورت هش داده می شود. با استفاده از این هش، حجم عظیمی از داده ها را می توان به راحتی شناسایی کرد.” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت Merkle، که ریشه Merkle را ایجاد می کند.
- دقت موجودی کاربر را می توان با اشاره به هش خاص کاربر در قسمت مورد بررسی قرار داد. درخت مرکل
درخت مرکل به نام درخت هش نیز شناخته می شود که از هش برای حفظ یکپارچگی داده ها در بلاک چین استفاده می کند. برای هر ورودی داده شده، یک خروجی منحصر به فرد وجود دارد که به صورت هش داده می شود. با استفاده از این هش، حجم عظیمی از داده ها را می توان به راحتی شناسایی کرد.
” data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت مرکل.
- و در نهایت، اگر تمام موجودی با آدرس های مرتبط از درخت مرکل
درخت مرکل به نام درخت هش نیز شناخته می شود که از هش برای حفظ یکپارچگی داده ها در بلاک چین استفاده می کند. برای هر ورودی داده شده، یک خروجی منحصر به فرد وجود دارد که به صورت هش داده می شود. با استفاده از این هش، حجم عظیمی از داده ها را می توان به راحتی شناسایی کرد.
” data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>تطابق درخت Merkle با ادعاهای متولی، حسابرس پلت فرم را تأیید می کند.
نگرانی های اساسی در مورد اثبات حسابرسی ذخیره
صرافیها میتوانند با پنهان کردن برخی بدهیها از دید، تقلب کنند. بنابراین، افراد می توانند به طور جمعی تعادل خود را با تأیید موقعیت هش خود در آن تأیید کنند درخت مرکل
” data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت مرکل. به این ترتیب، آنها می توانند اطمینان حاصل کنند که ذخایر شرکت برای حمایت از وجوه آنها کافی است.
اثبات کنترل بر روی دارایی های زنجیره ای وجوه دشوار است زیرا مبادلات می توانند با استقراض وجوه به صورت کوتاه مدت ایجاد شوند. همچنین، ذخایر مبادله ای که در داشبورد Nansan.ai مشاهده می شود، تحت یک لحظه خاص از زمان قرار می گیرند و بر اساس زمان واقعی نیستند.
و اگر حسابرسان از ذخیره حمایت کنند، ممکن است احساس نادرستی از ذخیره داشته باشند تیم امنیت لاتاری. این باعث میشود کاربر به حسابرسیها اعتماد کند تا موجودی ذخیره را تأیید کند.
اینها برخی از نگرانیهای دیگر در اعتماد کامل به اثبات ذخیره افشا شده توسط شرکت است.
CEX ها اثبات ذخیره خود را آشکار می کنند - همه چیز از کجا شروع شد؟
سقوط FTX باعث افشای CEX ها می شود اثبات ذخایر
” data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>اثبات ذخیره برای شفافیت بهتر.
بیایید به تاریخچه FTX بپردازیم - دلیل این همه خشم!
جدول زمانی اتفاقات در سقوط FTX
2017 – سام بنکمن-فرید (SBF) شرکت آلامدا ریسرچ، یک شرکت تجارت ارزهای دیجیتال را تأسیس کرد.
2019 – سام بنکمن-فرید FTX را تأسیس کرد، یک صرافی ارزهای دیجیتال که توکن FTT خود را صادر می کند. FTX چهارمین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال است.
2021 - SBF معامله گران تحقیقات Alameda را به مدیران عامل دیگر ارتقا داد و تمرکز خود را به سمت پلت فرم FTX معطوف کرد.
تا زمان انتشار گزارش CoinDesk در 2 نوامبر 2022، تصور بر این بود که FTX به خوبی کار می کند. بیایید نگاهی به مجموعه وقایع پس از آن داشته باشیم.
2 نوامبر 22: گزارش CoinDesk در مورد ترازنامه مشکل آلامدا که به گمانه زنی ها تن داد زیرا وابستگی عظیم آلامدا به توکن FTT صرافی FTX را آشکار کرد.
6 نوامبر 22: Changpeng Zhao (CZ)، مدیر عامل Binance، با اشاره به مقاله CoinDesk در مورد FTX و دارایی های تار آلامدا، در مورد برنامه خود برای فروش توکن های FTT توسط بایننس توییت کرد.
در همین حال، ظن کمبود نقدینگی برای حمایت از تراکنشهای کاربران در FTX پس از توییت CZ افزایش یافت و کاربران شروع به برداشت وجه کردند. SBF در همان روز توییتی منتشر کرد که گفت این پلتفرم شاهد برداشت 5 میلیارد دلاری در 6 نوامبر بود.
8 نوامبر 22: مدیران عامل بایننس و FTX با امضای یک نامه غیر الزام آور قصد خرید صرافی شکست خورده FTX و کاهش هراس بازار، قراردادی منعقد کردند.
FTX برداشت مشتریان غیر فیات را متوقف کرد. توییت SBF در مورد مسائل نقدینگی FTX با پوزش.
9 نوامبر 22: با گفتن این موضوع، بایننس «سنجش سنجی شرکتی» خود را تکمیل کرد، طرح خرید صرافی FTX را پس گرفت.
11 نوامبر 22: FTX برای پرونده ورشکستگی داوطلبانه فصل 11 برای FTX، FTX.US و Alameda ثبت نام کرد.
11 نوامبر 22: در شامگاه جمعه 11 نوامبر، کیف پول های FTX و FTX.US بیش از 600 میلیون دلار در یک هک ظاهری تخلیه شدند. FTX در تلگرام پیامی مبنی بر بدافزار بودن اپلیکیشنهای FTX منتشر کرد و از کاربران خواست هرگونه تعامل با این پلتفرم را متوقف کنند.
پاسخ صرافی های متمرکز در پی سقوط FTX
پس از انفجار FTX، مدیر عامل بایننس CZ انتشار Merle-tree را پیشنهاد کرد اثبات ذخایر
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>اثبات ذخایر توسط صرافیهای رمزنگاری برای مهار وحشت گسترده حاکم بر صنعت.
صرافیهای برتر مانند Kraken و Gate.io مدرک ذخیره به کمک حسابرس را همراه با آن منتشر کردند درخت مرکل
” data-gt-translate-attributes=”[{“ویژگی”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت Merkle برای اعتبارسنجی کاربر.
در حالی که دیگران، مانند Coinfloor و HBTC، اثبات ذخیره خودارزیابی شده را با آن ارائه می کنند درخت مرکل
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>رویکرد درخت Merkle برای کاربران برای تأیید تعادل خود.
چندین صرافی رمزارز دیگر از جمله Huobi، Poloneix و Crypto.com نیز اعلام کردهاند که ذخایر خود را در معرض دید عموم قرار میدهند.
برترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان – بایننس مسیر شفافیت بیشتر را پیش می برد!
پس از تعهد بایننس به شفافیت، آدرس کیف پول سرد و دارایی های رمزنگاری شده فهرست شده در پلتفرم را فاش کرد.
ذخایر بایننس دارای 475,000 بیت کوین، 4.8 میلیون اتر، 17.6 میلیارد USDT، 601 میلیون USDC، 58 میلیون BNB و 21.7 میلیارد استیبل کوین بومی خود، BUSD است.
علاوه بر این، CZ در مورد ایجاد توییت کرد درخت مرکل
”data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>در هفتههای آتی مدرک Merkle Tree با جامعه به اشتراک گذاشته میشود.
فکر کردن در مورد ذخیره شرکت - هر چند یک نفس راحت!
در حالی که واضح است که ارائه مدرک ذخیره با شفافیتی که تمرکززدایی فراهم می کند مطابقت ندارد، به دلایل زیر هنوز بهتر از هیچ است.
- اطمینان حاصل می کند که صرافی ها نسبت به وجوه سپرده گذار در مورد پرداخت بدهی هوشیار هستند. مشتریان می توانند از وجوه ذخیره شده خود متقاعد شوند که تداوم پروژه آنها را با مبادله تضمین می کند.
- این به عنوان یک اقدام خودتنظیمی قوی عمل می کند. بنابراین، صرافیها به طور مرتب ذخایر ذخایر را در معرض دید عموم قرار میدهند، و باز بودن قوانین بورس را ترویج میکنند.
- گواهیهای معمول PoR پنهان کردن ذخایر کسری را عملاً غیرممکن میسازد.
حسابرسی PoR برای بهبود شفافیت و اعتماد
در یک یادداشت پایانی، درخت مرکل
” data-gt-translate-attributes=”[{“خصیصه”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>درخت Merkle اثبات ذخیره ممکن است یک بهبود باشد اما یک راه حل کامل نیست. این یک تأیید کننده خوب برای مشتریان است که اطلاعاتی در مورد وجوه خود بدون کنترل کامل روی آنها داشته باشند.
و برای سهولت دسترسی، QuillAudits در «Web3 پیشنهاد میکند» اجتماعات را گرد هم بیاورد تا اطلاعات جمعی در مورد اثبات ذخیرهسازی مستند توسط صرافیها به دست آورند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ممیزی PoR، کارشناسان امنیتی ما در QuillAudits تنها با یک کلیک فاصله دارند: https://t.me/quillaudits_official
پرسش های متداول
تصدیق PoR چیست؟
اثبات ذخیره موجودی تمام داراییهای رمزنگاری فهرست شده در پلتفرم را نشان میدهد و کاربران همچنین میتوانند به طور جمعی موجودی خود را تأیید کنند. حسابرسان شخص ثالث برای بررسی دوره ای مانده موجودی ذخایر، گواهی PoR را انجام می دهند.
چه چیزی به عنوان دارایی های ذخیره در نظر گرفته می شود؟
دارایی هایی با مشخصات نقدینگی قوی، مانند بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) و استیبل کوین ها مانند بایننس (BUSD)، دای (DAI) و کوین USD (USDC).
آیا حسابرسی برای تأیید ذخایر یک شرکت ضروری است؟
گواهینامه های شخص ثالث شفافیت ذخایر شرکت را بسیار بهتر از گواهی های خود تأیید می کند. در عین حال، مهم است که متولی هش های رمزنگاری شده را در اختیار کاربران قرار دهد تا موجودی آنها را در ذخایر تأیید کند.
آیا PoR در صرافی های متمرکز دوباره اعتماد خواهد کرد؟
در حالی که واضح است که ارائه مدرک ذخیره با شفافیتی که تمرکززدایی فراهم می کند، مطابقت ندارد، اما همچنان بهتر از هیچ است. برای دانستن بیشتر در این مورد مقاله را بخوانید.
8 نمایش ها
- بیت کوین
- بلاکچین
- انطباق با بلاک چین
- کنفرانس بلاکچین
- coinbase
- coingenius
- اجماع
- کنفرانس رمزنگاری
- معدنکاری رمز گشایی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- غیر متمرکز
- DEFI
- دارایی های دیجیتال
- ethereum
- blockchain اتریوم
- فراگیری ماشین
- رمز غیر قابل شستشو
- افلاطون
- افلاطون آی
- هوش داده افلاطون
- پلاتوبلاک چین
- PlatoData
- بازی پلاتو
- چند ضلعی
- اثبات سهام
- کویل هاش
- امنیت قرارداد هوشمند
- روند
- W3
- زفیرنت