در 28 آوریل 2022 ، روسای مشترک اجرای مالیات جهانی ('J5') یک بولتن خطر و پرچم قرمز منتشر کرد که ملاحظات ریسک تقلب قابل توجه و متوسط در رابطه با توکن های غیرقابل تعویض (NFT) را برجسته کرد.
J5 چیست؟
J2018 از زمان تشکیل در سال 5 متعهد به مبارزه با جرایم مالیاتی فراملی از طریق افزایش همکاری های اجرایی بوده است. تلاش های کلیدی شامل کار مشترک برای جمع آوری اطلاعات، به اشتراک گذاری اطلاعات، انجام عملیات و ایجاد ظرفیت مقامات اجرای جرایم مالیاتی است. J5 بر کریپتو (تهدید ارزهای دیجیتال برای اداره مالیات)، توانمندسازهای حرفه ای (تسهیل کننده های بسیار مضر و گران قیمت فرار مالیاتی) و پلتفرم ها (توسعه ابزارها و پلتفرم های موثری که هر کشور را قادر می سازد اطلاعات را به شیوه ای سازمان یافته تر به اشتراک بگذارد) تمرکز دارد. . J5 متشکل از کشورها و آژانس های زیر است:
کشور: | نمایندگی |
استرالیا | اداره مالیات استرالیا (ATO) |
Canada | آژانس درآمد کانادا (CRA) |
هلند | Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD-سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی) |
انگلستان | درآمد و گمرکات اعلیحضرت (HMRC) |
ایالات متحده | تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی (IRS-CI) |
دانش پیشینه: انواع رایج دارایی های رمزنگاری شده
انواع متداول دارایی های رمزنگاری ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- ارزهای رمزنگاری شده یا به عبارت دیگر توکن های پرداخت نامیده می شوند: به عنوان جایگزینی برای فیات، به عنوان وسیله مبادله یا ذخیره ارزش استفاده می شود.
- توکن های پلتفرم: از برنامه های غیرمتمرکز (dapps) در پلتفرم های بلاک چین پشتیبانی می کند.
- توکن های سودمند: حق استفاده از یک محصول یا خدمات را ارائه می دهند.
- توکن های امنیتی: نشان دهنده یک محصول سرمایه گذاری است و به احتمال زیاد تحت قوانین اوراق بهادار قرار می گیرد.
- استیبل کوین: متصل به یک ارز یا دارایی اساسی؛
- ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): توسط یک بانک مرکزی صادر شده و در یک واحد حساب موجود، که هم به عنوان وسیله مبادله و هم به عنوان ذخیره ارزش عمل می کند.
- علامت های غیر قابل استفاده (NFT)
تعریف NFT و پس زمینه
NFTها داراییهای رمزنگاری هستند که ویژگیهای منحصربهفردی دارند، نمیتوان آنها را بازتولید کرد، بنابراین هر NFT در نوع خود بینظیر است و به آن اجازه میدهد به وضوح بین سایر داراییهای مجازی تمایز داده شود. برخلاف توکنهای تعویضپذیر و قابل مبادله مانند بیتکوین (هر بیتکوینی مشابه است، میتوان آن را با بیتکوین دیگری مبادله کرد، که نمیتوان آنها را از یکدیگر متمایز کرد)، NFTها ویژگیهای منحصربهفردی دارند، میتوانند از یکدیگر متمایز شوند و نمیتوان آنها را کپی کرد. " با این وجود، مشابه توکنهای قابل تعویض، NFTها را میتوان به راحتی از یک کیف پول دیجیتالی به دیگری منتقل کرد، در حالی که مالکیت مالکان NFT را میتوان به راحتی از طریق بلاک چین ردیابی کرد. NFT ها مهم هستند، زیرا به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می توانند با هنر دیجیتال، کلکسیون ها، در اقلام بازی، املاک و مستغلات و غیره مرتبط شوند که امکان توکن سازی یا مالکیت جزئی یک دارایی اساسی را فراهم می کند. بازارهای محبوب هنر دیجیتال عبارتند از: باز می شود در, فوق العاده نادر, دروازه Nifty و غیره و موارد درون بازی عبارتند از: Axie Infinity, دلپذیر, انژکتور, باز می شود در، و غیره
درصد زیادی از NFT ها در حال حاضر بر روی بلاک چین اتریوم و Polygon ایجاد می شوند. برخلاف اکثر ارزهای رمزپایه که با ارز فیات عرضه میشوند، معامله میشوند و مورد بحث قرار میگیرند (یعنی قیمت بیتکوین به دلار/یورو و غیره ذکر میشود)، NFTها با ارزش توافق شده با استفاده از یک ارز دیجیتال مربوطه خریداری میشوند که وابسته به بلاک چین است. مورد استفاده قرار گرفت. با نمونههایی از افراد مشهوری که NFT خریداری کردهاند، هایدی کلوم یک سوپرمدل، تهیهکننده و مجری تلویزیونی، CryptoPunk NFT #3653 را در دسامبر 2021 به قیمت 80 ETH (معادل 260,000 دلار) خریداری کرد. جاستین بیبر، هنرمند برنده جایزه گرمی کانادایی، Bored Ape Yacht Club NFT #3001 را در ژانویه 2022 به قیمت 500 ETH (معادل 1.31 میلیون دلار) خریداری کرد.
J5 Intelligence Bulletin در مورد خطرات توکن غیرقابل تعویض و پرچم قرمز
در 28 آوریل 2022، J5 اولین نمونه از نوع خود را عرضه کرد بولتن اطلاعات، با عنوان “نشانگرهای پرچم قرمز بازار J5 NFT”. این بولتن به بانکها، پرسنل مجری قانون و شهروندان خصوصی درباره خطرات خاص هنگام برخورد با NFT هشدار داد.
سند J5 نشان میدهد که اکثر صاحبان ارزهای دیجیتال و کسانی که NFT میخرند، به دلایل درستی این کار را انجام میدهند. با این حال، فضا به سرعت در حال تغییر است و ممکن است مجرمان را به دنبال راههایی برای بهرهبرداری از فناوریهای جدید جذب کند. این سند بهترین شیوههای پنج کشور J5 را از معاملات آنها با NFTها در تحقیقات مختلف فهرست میکند و پرچمهای قرمز بالقوه در بازارهای NFT را برجسته میکند.
هدف این بولتن ارائه بینشی به بانکها، شرکای مجری قانون و شرکتکنندگان در صنعت خصوصی در مورد پرچمهای قرمز بالقوه که نشاندهنده تقلب در بازارهای NFT است، بود. همچنین مجموعهای از شاخصهای قوی و متوسط را ارائه میکند که به تنهایی ممکن است کافی نباشد. با این حال، هنگامی که بیش از یک شاخص وجود دارد، ممکن است نشانه قطعی برای تقلب باشد.
پرچم های قرمز قابل توجه | پرچم های قرمز متوسط |
معاملات بازار ثانویه یا به تازگی انجام شده بیش از 100,000 دلار آمریکا بدون هیچ جامعه قابل مشاهده. | مبالغ کوچکتر به چند تراکنش مانند > USD 10,000 × 5، برای یک دوره، بدون جامعه قابل مشاهده تقسیم می شوند. همچنین هنگام نگاه کردن به این شاخص به صورت مجزا باید احتیاط کرد زیرا ممکن است در نتیجه آزمایش نرم افزار نیز ایجاد شود. |
شبکه ای از ارسال و دریافت طرفین یک تراکنش یا گروهی از معاملات. (ارسال NFT به یکدیگر به صورت رفت و برگشت) | استفاده مجدد از کد در NFT همچنین ذکر این نکته ضروری است که اشتراک گذاری کد در جامعه توسعه نرم افزار رایج است، بنابراین این شاخص به تنهایی قطعی نیست. |
NFT های تازه ساخته شده توسط سوژه ها که فوراً با قیمت های بالایی فروخته می شوند که با سایرین در مجموعه همخوانی ندارد (احتمالاً دلیل واقعی خرید را پنهان می کند). | ضرب کردن یک NFT، خرید آن به قیمت تورم و فروش با ضرر قابل توجه. به عنوان مثال، یک خریدار یک NFT را به قیمت 1 میلیون دلار خریداری می کند و آن را به قیمت 750 هزار دلار در مدت زمان بسیار کوتاهی می فروشد. این ممکن است به دلیل نوسانات عمومی بازارها نیز باشد، بنابراین قبل از نتیجه گیری باید ملاحظات بیشتری در نظر گرفته شود. |
NFTهایی که با مبالغ هنگفت فروخته می شوند و دوباره از همان طرف یا شخص ثالث برای مقادیر کمتر خریداری می شوند، یک شاخص قوی خواهد بود. | بدون تصویر کوچک در نمایه بازار. توجه داشته باشید، مانند سایر شاخص های بالا، این شاخص به تنهایی قطعی نیست. |
گردش مالی NFT های کم ارزش به سرعت. به عنوان مثال، در Top Shots با NBA، تعداد زیادی NFTهای کم ارزش (یعنی زیر 10 هزار دلار) را می بینید که در همان روز خریداری می شوند و مالکان فقط برای چند دقیقه موقعیت خود را حفظ می کنند. این می تواند راهی برای شستن وجوه باشد – بنابراین برای دوره های بسیار کوتاه مالکیت داشته باشید. | بدون علامت چک برای تأیید در نمایه بازار (توجه داشته باشید، مانند سایر شاخص های بالا، این شاخص به تنهایی قطعی نیست):
|
NFT به وضوح بیش از حد/کم قیمت است که اغلب در پنجره های کوتاه مدت معامله می شود. | آدرس قرارداد ناموجود (اتریوم) برای قابلیت ردیابی در پروژه (توجه: برخی از پروژه های قانونی نیز این مورد را به نمایش گذاشته اند).
|
تجارت شستشو – افزایش مصنوعی ارزش فروش با هر فروش، بین حسابهای مرتبط. | فیلدهای مشخصات و توضیحات پروژه NFT خالی هستند یا به وضوح بیان نشده اند. (توجه: برخی از پروژه های قانونی نیز این را به نمایش گذاشته اند). |
آدرس ضرابخانه نادرست - آدرس قرارداد با آدرس ارائه شده در وب سایت پروژه مطابقت ندارد. | تعداد قابل توجهی از فروش در یک مجموعه خریداری شده از کیف پول های مشابه یا خوشه ای |
نیاز به عبارت seed از کیف پول اتریوم علاوه بر آدرس کیف پول MetaMask برای انجام تراکنش. | |
کلاهبرداری فیشینگ: پیشنهادات جعلی در NFTها، ارسال شده از طریق ایمیل. | |
هدایای توکن جعلی / قطره هوایی. | |
جعل هویت در رسانه های اجتماعی - حساب های تأیید نشده ای که هیچ دنبال کننده و تعامل فعالی نیز ندارند. | |
مجموعههای مشابه NFT – کپی کنید تا برای تقلب مورد سوء استفاده قرار گیرند | |
تعداد قابل توجهی از فروش در مجموعه خریداری شده از میکسر | |
جمع آوری NFT از منطقه پرخطر | |
قیمت - اگر شکاف قیمتی بسیار زیاد، معمولاً کمتر، بین سایت و یک بازار قانونی وجود داشته باشد، دلیلی وجود دارد که باور کنیم کلاهبرداری است. |
تاثیر بازار NFT
از نظر حجمی، "IntoTheBlock استنمودار سال تا به امروز نشان می دهد که حجم معاملات جهانی NFT ها تنها در یک سال تقریباً 8 برابر شده است، از 830 میلیون دلار (23 مه 2021)، به 61+ میلیارد دلار (23 می 2022). با این وجود، این حجم تنها کسری از کل ارزش کل ارزهای دیجیتال را نشان می دهد 2 تریلیون دلار برآورد شده است و کسری از تولید ناخالص داخلی جهانی، تخمین زده شده 102.4 تریلیون دلار (2021).
La دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در (UNODC) تخمین می زند پولشویی بین 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است که بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار در سال است. در مقایسه با NFT ها (و ریسک های برجسته که هنوز کم هستند)، برخی استدلال می کنند که موسسات مالی سنتی کاملاً تنظیم شده و نظارت شده میلیون ها دلار جریمه شد هر سال، زیرا آنها برای به روز رسانی فرآیندها و نتایج انطباق AML تلاش می کنند.
با نگاهی به آینده، پیشبینی میشود که هرچه تنظیمکنندههای بیشتری این فضای در حال تغییر سریع را تنظیم کنند، منجر به اعتماد و اعتبار مشتری خواهد شد، ابعادی که پذیرش کریپتو را به شدت به جلو میبرد.
پست بولتن هوشمند نشانگرهای پرچم قرمز J5 NFT Marketplace به نظر می رسد برای اولین بار در CipherTrace.
- Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
- CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
- منبع: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -بولتن
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- حساب
- کسب می کند
- فعال
- اضافه
- نشانی
- حکومت
- اتخاذ
- نمایندگی
- معرفی
- اجازه دادن
- جایگزین
- AML
- مقدار
- دیگر
- برنامه های کاربردی
- آوریل
- هنر
- هنرمند
- دارایی
- دارایی
- بانک
- بانک
- قبل از
- بودن
- بهترین
- بهترین شیوه
- بیلیون
- بیت کوین
- بلاکچین
- blockchains
- ساختن
- خریداری کردن
- Canada
- کانادایی
- ظرفیت
- سرمایه گذاری
- ایجاد می شود
- CBDC
- مشاهیر
- مرکزی
- بانک مرکزی
- معین
- باشگاه
- رمز
- همکاری
- کلکسیون ها
- مجموعه
- آینده
- مرتکب شده
- مشترک
- انجمن
- مقایسه
- انطباق
- اعتماد به نفس
- قرارداد
- متناظر
- میتوانست
- کشور
- کشور
- ایجاد شده
- جرم
- کیفری
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- پذیرش رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- رمزنگاری
- ارز
- واحد پول
- مشتری
- گمرک
- DApps
- روز
- معامله
- غیر متمرکز
- برنامه های تقسیم شده
- قطعی
- در حال توسعه
- پروژه
- دیجیتال
- هنر دیجیتال
- ارزهای دیجیتال
- کیف پول دیجیتال
- بعد
- برجسته
- نمی کند
- پایین
- مواد مخدر
- به آسانی
- موثر
- تلاش
- پست الکترونیک
- را قادر می سازد
- نامزدی
- املاک
- و غیره
- ETH
- ethereum
- مثال
- مثال ها
- تبادل
- موجود
- بهره برداری
- جعلی
- FAST
- حکم
- ارز فیات
- زمینه
- مالی
- موسسات مالی
- نام خانوادگی
- تمرکز
- پیروی
- به جلو
- کسری
- تقلب
- بودجه
- بازی
- شکاف
- GDP
- سوالات عمومی
- جهانی
- گروه
- هک
- داشتن
- زیاد
- ریسک بالا
- برجسته
- خیلی
- برگزاری
- اما
- HTTPS
- بزرگ
- قاچاق
- مهم
- شامل
- افزایش
- افزایش
- صنعت
- اطلاعات
- بینش
- موسسات
- اطلاعات
- مسدود کردن
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- IRS
- انزوا
- IT
- کلید
- دانش
- بزرگ
- قانون
- اجرای قانون
- قوانین
- رهبری
- احتمالا
- لاین
- لیست
- به دنبال
- ساخته
- اکثریت
- روش
- بازار
- بازار
- بازارها
- مسابقه
- رسانه ها
- متوسط
- MetaMask
- قدرت
- میلیون
- میلیون ها نفر
- پول
- پول شویی
- بیش
- اکثر
- چندگانه
- سازمان ملل
- NBA
- شبکه
- با این اوصاف
- NFT
- NFT
- غیر قابل مبادله
- نشانه غیر قارچ
- نشانه های غیر قارچی
- عدد
- ارائه
- پیشنهادات
- باز می شود در
- عملیات
- سازمان یافته
- دیگر
- در غیر این صورت
- متعلق به
- صاحبان
- مالکیت
- شرکت کنندگان
- شرکای
- حزب
- پرداخت
- درصد
- دوره
- دوره ها
- پرسنل
- سیستم عامل
- نقطه
- چند ضلعی
- محبوب
- موقعیت
- پتانسیل
- در حال حاضر
- قیمت
- خصوصی
- فرآیندهای
- تهيه كننده
- محصول
- حرفه ای
- مشخصات
- پروژه
- پروژه ها
- املاک
- ارائه
- فراهم می کند
- خرید
- خریداری شده
- خرید
- هدف
- به سرعت
- املاک و مستغلات
- دلایل
- با توجه
- تنظیم
- رگولاتور
- منتشر شد
- ماندن
- نشان دادن
- نشان دهنده
- نتایج
- درامد
- خطر
- خطرات
- فروش
- حراجی
- کلاهبرداری
- کلاهبرداری
- ثانوی
- اوراق بهادار
- قوانین اوراق بهادار
- دانه
- عبارت دانه
- سرویس
- تنظیم
- اشتراک گذاری
- کوتاه
- قابل توجه
- مشابه
- به طور مشابه
- پس از
- سایت
- So
- نرم افزار
- توسعه نرم افزار
- فروخته شده
- برخی از
- فضا
- اظهار داشت:
- opbevare
- قوی
- سوپر
- پشتیبانی
- مصرف
- مالیات
- مالیات
- فن آوری
- تلویزیون
- تست
- از طریق
- کوچک
- زمان
- با هم
- رمز
- از Tokenization
- نشانه
- ابزار
- بالا
- قابلیت ردیابی
- تجارت
- سنتی
- معامله
- معاملات
- منتقل
- انواع
- زیر
- منحصر به فرد
- بروزرسانی
- دلار آمریکا
- استفاده کنید
- ارزش
- مختلف
- تایید
- مجازی
- دارایی های مجازی
- نوسانات
- حجم
- کیف پول
- سایت اینترنتی
- در حین
- WHO
- پنجره
- برنده
- در داخل
- کارگر
- خواهد بود
- سال