SEC قادر به یافتن بنیانگذار BitConnect - Satish Kumbhani نیست

SEC نمی تواند بنیانگذار پلتفرم BitConnect، Satish Kumbhani را پیدا کند که به دلیل جمع آوری سرمایه و کلاهبرداری از سرمایه گذاران از 2 میلیارد دلار مورد شکایت قرار گرفته است. اخبار کریپتو

بنیانگذار Bitconnect به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران به مبلغ 2 میلیارد دلار و راه اندازی یک طرح Ponzi که به عنوان پلتفرم BitConnect شناخته می شد مورد شکایت قرار گرفت. متهم شده توسط DOJ ایالات متحده، کومبانی ردیابی نشده است و SEC قادر به یافتن موسس نیست. در یک پرونده قضایی در روز دوشنبه، کمیسیون SEC گفت که آنها از محل اختفای کومبانی بی اطلاع هستند و خاطرنشان کردند که آخرین مکان شناخته شده وی در کشور مادری اش هند بوده است اما پس از آن ناشناخته مانده است زیرا مروج طرح پونزی توسط SEC به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم شده است. 2 میلیارد دلار

SEC خاطرنشان کرد که مؤسس محکوم به یک کشور خارجی گریخت و مکان کومبانی ناشناخته است و کمیسیون نمی تواند اعلام کند که تلاش ها برای یافتن او چه زمانی موفقیت آمیز خواهد بود. موسس به کلاهبرداری با سیم متهم شده است که یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می کرد و سه توطئه مانند دستکاری قیمت کالاها، پولشویی بین المللی و ارتکاب کلاهبرداری با سیم متهم شد.

حماسه BitConnect به دوران ICO برمی‌گردد و در آن زمان یکی از پروژه‌های مطرح و مورد بحث بود. این پروژه که در سال 2016 تأسیس شد، تا سال 2017 به یک هیجان جهانی تبدیل شد و میلیاردها دلار از سرمایه گذاران جهانی جمع آوری کرد. این پروژه یک برنامه وام بر اساس یک ربات تجاری اختصاصی و یک نرم افزار فرار را وعده داد که می تواند 10 درصد سود را از طریق توکن BCC به سرمایه گذاران ارائه دهد. وزارت دادگستری کومبانی را به دلیل اجرای طرح پونزی متهم کرد که در آن پروژه موفق شد 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران خارج کند و توکن بومی BCC در اوج شور و هیجان در بازار در سال 463.31 قیمت بالای 2017 دلار را دریافت کرد.

فرش بنیانگذار این پروژه را در سال 2018 کشید و قیمت توکن را نزدیک به صفر کرد و ضررهای زیادی را به سرمایه گذاران وارد کرد. وزارت دادگستری کومبانی را متهم کرد که بازاری جعلی برای توکن‌های خود ایجاد کرده است تا سرمایه‌گذاران ناآگاه بیشتری را با این پروژه که تبدیل به یک طرح هرمی بزرگ شده است جذب کند و سازندگانی که پس از جمع‌آوری میلیاردها دلار بر اساس ICO از سرمایه‌های اولیه استفاده می‌کنند تا پول سرمایه‌گذار قدیمی را پرداخت کنند. جنون

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/