رسوایی تتر: بزرگترین تهدید برای اکوسیستم رمزنگاری

طی چند سال گذشته، بازارهای ارزهای دیجیتال رشد قابل توجهی داشته اند. بیشتر کشورهای جهان این افزایش قیمت را نتیجه چاپ بیش از حد پول و ترس فزاینده از تورم در بازارهای مالی سنتی می دانند.

در حالی که این چیزها ممکن است نقش کوچکی داشته باشند، سهم اصلی در بازار صعودی یک سکه ثابت مرموز به نام تتر بوده است. تتر سال‌هاست که با بحث و جدل همراه بوده است، زیرا این شرکت به انتشار اطلاعات نادرست، اخراج حسابرسان و امتناع از ارائه هرگونه شفافیت واقعی در مورد حمایت‌های آنها، ادامه می‌دهد.

این داستان در طول سال‌ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است، اما همچنین چیزی است که اکثریت ماکسیمالیست‌های هاردکور بیت کوین آن را انکار می‌کنند. آنها اغلب این را به عنوان "FUD" می نامند و از راه خود برای دفاع از یک شرکت غیرقانونی، کاملا متمرکز و جعل فیات که توسط گروهی مرموز از مجرمان محکوم در چین تأسیس شده است، تلاش می کنند.

این فقط یک داستان در مورد یک شرکت کوچک کلاهبردار نیست. در حال نوشتن این مطلب، تتر اکنون نزدیک به 63 میلیارد دلار ارزش دارد که آن را در زمره بزرگترین جرایم مالی تاریخ قرار می دهد. این یک بمب ساعتی است، و این مقاله خلاصه ای با کیفیت از این که چرا Tether یک خطر سیستماتیک است که نباید نادیده گرفته شود یا نادیده گرفته شود، ارائه می دهد.

مشکل تتر این است که دلارهای بدون پشتوانه چاپ می کنند، آنها را به صرافی های رمزنگاری کنترل نشده می فرستند، سپس آن را به بسیاری از دارایی های رمزنگاری، به ویژه بیت کوین، تزریق می کنند.

برخلاف استاندارد سایر سکه‌های پایدار، تتر در نشان دادن شفافیت بسیار بد عمل می‌کند و ده‌ها بار در حال دروغ‌گویی دستگیر شده است.

تتر تنها 13 کارمند دارد

صفحه لینکدین تتر نشان می دهد که آنها تنها 13 کارمند تایید شده دارند که آن را به با ارزش ترین شرکت بر اساس هر کارمند در کل جهان تبدیل می کند. وای اصلا مشکوک نیست!

این من را به یاد برنی مدوف می اندازد که بزرگترین طرح پونزی در تاریخ را اجرا کرد. در اوایل دهه 2000، برنی مدوف تنها با 28 کارمند رکورد دار بود. با داشتن کارمندان کمتر، افشاگران کمتری خواهید داشت.

تغییرات وب سایت Tether

تا مارس 2019، تتر ادعا می‌کرد که 1 به 1 با ذخایر دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود. سپس وب سایت تتر این ادعا را اصلاح کرد در عوض 100٪ توسط ذخایر پشتیبانی می شود، به این معنی که دارایی ها یا وام های غیر نقدی (و معادل نقدی) نیز می توانند در دارایی های آنها گنجانده شوند.

مشکل این است که هیچ کس هیچ بینشی در مورد ذخایر واقعی خود ندارد. آنها از ارائه هرگونه ممیزی به مردم خودداری می کنند، به غیر از نمودارهای دایره ای ساده ای که 10 دقیقه صرف ساخت آن در Microsoft Paint کردند.

در ماه مه 2021، تتر نمودار دایره ای از 42 میلیارد دلار ذخایر رمزنگاری خود را منتشر کرد.

به گفته جی پی مورگان، افشای تتر بسیار غیر واقعی است. این نشان می‌دهد که به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان در بازار اوراق تجاری ایالات متحده تبدیل شده است، که با مدیران صندوق‌هایی مانند Vanguard و BlackRock دست و پنجه نرم می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های غول‌های فناوری مانند گوگل، مایکروسافت و اپل را کوچک می‌کند.

در حال حاضر، تتر ادعا می کند که هفتمین دارنده اوراق تجاری در کل جهان است و انتظار می رود تا پایان سال 7 به "بزرگترین" تبدیل شود.

"ما سوالات زیادی دریافت کرده ایم و بحث های زیادی شنیده ایم، اما هیچ مشارکت فعالی ندیده ایم." دبورا کانینگهام در فدرال هرمس گفت.

"تا هفته گذشته ما واقعاً در مورد آنها نشنیده بودیم." یک تاجر در یک بانک بزرگ گفت.

"این برای ما خبری بود."

تتر اساساً با 2.9٪ پول نقد پشتیبانی می شود، که بسیار متفاوت از پشتوانه 100٪ نقدی است که قبلاً ادعا می کردند. متأسفانه، اکثر معامله‌گران کریپتو بیش از حد بر تمایل خود برای صعود بازار متمرکز هستند تا این که به این حقیقت ناراحت‌کننده اعتراف کنند که تتر ذخایر کافی ندارد و کل بازار کریپتو را با پول جعلی حمایت می‌کند.

ابراز نگرانی مدیران اتریوم و ریپل

حتی رهبران برخی از بزرگترین ارزهای رمزنگاری شده نگرانی های خود را در مورد تتر ابراز می کنند. من مطمئن هستم که اگر ساتوشی ناکاموتو در اطراف بود، او نیز موافق بود.

ویتالیک بوترین در نمایش تیم فریس گفت: «من فکر می‌کنم اکوسیستم بیت‌کوین […] شیاطین بمب ساعتی خود را نیز دارد، مانند تتر.»

اوایل این ماه، وکلای برد گارلینگ هاوس و کریس لارسن از SEC درخواست کردند که اسناد مهمی را از iFinex، همان شرکت چینی که Tether و Bitfinex را اداره می کند، بررسی کند و به دست آورد.

بازار توسط تتر تغذیه می شود

بسیاری از مدافعان تتر ادعا می کنند که حتی اگر تتر ناپدید شود، سکه های پایدار دیگر به سرعت جای آن را می گیرند و بازارها اصلا سقوط نمی کنند. آنها می گویند تتر تاثیری بر بازار ندارد و فقط یک همبرگر هیچ چیز نیست.

در حالی که سکه‌های پایدار دیگری مانند USDC وجود دارند که سعی می‌کنند مسیر فاسد تتر را دنبال کنند، بازار همچنان تا حد زیادی تحت سلطه تتر است.

حجم USDT اغلب از 50٪ تا 80٪ متغیر است که بالاتر از هر ارز دیجیتال دیگری در بازار است. داده های مبادله به وضوح نشان می دهد که USDT عمدتاً به ارزش گذاری قیمت بیت کوین دامن می زند که عمیقاً نگران کننده است.

Bitfinex از نزدیک در این طرح دستکاری قیمت و تقلب درگیر است. اگر به داده ها نگاه کنیم، نزدیک به 75 درصد حجم آنها با تتر است.

چیزی که این موضوع را به طور خاص ناقص می کند این است که چگونه تأیید شد (مقاله های بهشتی درز کرد) که Tether و Bitfinex توسط همان شرکت چینی معروف به iFinex Limited کنترل می شوند. سال‌ها، Tether و Bitfinex دروغ می‌گفتند و می‌گفتند که این دو عملیات جدا هستند، اما این نشت خلاف آن را ثابت کرد.

همبستگی بین قیمت بیت کوین و چاپ تتر عجیب است

توجه کنید که چگونه بیت کوین تنها در مواقعی افزایش می یابد که تتر صدها میلیون به بیت کوین تزریق می کند. و در دوره هایی که متوقف شدند، شاهد اصلاحات عمده بازار بودیم.

چاپ تتر ستون فقرات رشد بازار است. در اسناد دادگاه، ما شاهد مکالمات فاش شده از مدیران ارشد Bitfinex بودیم که شامل این اعتراف بود که "اگر ما سریع اقدام نکنیم بیت کوین می تواند زیر 1 دلار باشد."

بلافاصله پس از اینکه NYAG تسویه حساب خود را با تتر اعلام کرد، بیت کوین تنها در چند روز 25 درصد از ارزش بازار خود را از دست داد. هنگامی که تتر نمودار دایره مشکوک خود را منتشر کرد که تجزیه ذخایر جعلی خود را نشان می داد، بیت کوین 53 درصد دیگر کاهش یافت و بیش از 520 میلیارد دلار ارزش بازار را از دست داد.

برای محاسبه ارزش واقعی بیت کوین، باید تتر و تمام پول جعلی آن را از معادله حذف کنیم. من فرض می‌کنم که بیت کوین بیشتر، اگر نه همه، دستاوردهای بازار صعودی خود را زمانی که Tether در نهایت از کلاهبرداری‌ها خارج می‌شود، پاک می‌کند.

در ماه فوریه، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، اعلام کرد که با تتر توافق کرده اند. بلافاصله پس از اعلام این خبر، عروسک های تتر اعلام کردند که «تتر آزاد و واضح است» و فقط «هیچ اشتباهی ثابت نشده است» که اصلاً درست نیست.

در واقع، این معامله تتر را ملزم به انجام ممیزی های سه ماهه برای دو سال آینده می کرد، آنها را ملزم به توقیف کلیه مشاغل در نیویورک می کرد (ممنوع بودند)، و تتر را مجبور می کرد تقریباً 20 میلیون دلار جریمه بپردازد.

اینها نقل قول های مستقیم از گزارش NYAG هستند:

"Bitfinex و Tether مشتریان و بازار را با افزایش بیش از حد ذخایر فریب دادند،
مخفی کردن تقریباً 850 میلیون دلار ضرر در سراسر جهان»

"Bitfinex و Tether به طور غیرقانونی و بی پروا زیان های مالی هنگفتی را برای ادامه برنامه خود و محافظت از سود خود پوشش دادند."

«ادعاهای تتر مبنی بر اینکه ارز مجازی آن همیشه به طور کامل توسط دلار آمریکا پشتیبانی می‌شد، دروغ بود.»

«تحقیقات OAG نشان داد که از اواسط سال 2017، تتر در هیچ کجای دنیا به بانکداری دسترسی نداشت، و بنابراین برای دوره‌های زمانی هیچ ذخیره‌ای برای تترهای پشتیبان در گردش با نرخ یک دلار برای هر تتر نداشت. برخلاف اظهاراتش.»

مانند سایر رسوایی های کلاهبرداری، افشای تتر با مقاومت زیادی از سوی کسانی که مستقیماً از آن سود می برند، مواجه شده است. به ویژه بسیاری از ماکسیمالیست های بیت کوین، کمپین های اطلاعات نادرست شرورانه ای را آغاز کرده اند تا این موضوع بحث برانگیز را به عنوان "هیچ چیزی جز FUD" نام گذاری کنند.

آدم برگشت مدافع برجسته Tether است. و ممکن است تعجب کنید که چرا؟ خوب، اگر تاریخچه آدام بک را بررسی کنید، خواهید دید که او بنیانگذار این شرکت به نام Blockstream است.

این کلیپ صوتی ما نشان می‌دهد که Zane Tackett، یکی از مدیران Bitfinex، نشان می‌دهد که Tether در واقع یکی از 1 سرمایه‌گذار اصلی Blockstream بوده است. Blockstream شرکتی است که می خواهد پایه و اساس زیرساخت مالی بیت کوین باشد. او دوست دارد از تتر دفاع کند، اما آیا کسی تضاد منافع را می بیند؟ او در لیست حقوق و دستمزد آنها است و شرکتش توسط تتر تامین مالی می شود.

سامسون موو مدیر ارشد استراتژی Blockstream است و بنابراین حمایت کامل خود را از Tether نشان داده است. او هزاران توییت دارد که هر کسی را که علیه آن صحبت می‌کند سرزنش می‌کند و قاطعانه اطلاعات نادرست را منتشر می‌کند که تتر قانونی است و کاملاً از آن پشتیبانی می‌کند - علی‌رغم اینکه بازرسان NYAG خلاف آن را تأیید می‌کنند.

من می توانم یک مقاله کامل در Blockstream بنویسم، و اینکه چگونه آن شرکت فاسد به شدت در تلاش است تا کنترل کامل بر شبکه بیت کوین را در دست بگیرد. دخالت و دفاع آن از Tether جای تعجب ندارد.

این گروهی از جنایتکاران هستند که سعی در ربودن تمام جنبه های شبکه دارند و سعی می کنند هر کسی را که در راه آنها قرار می گیرد ساکت کنند.

پیتر مک کاراک همچنین یکی دیگر از مدافعان تتر است. او میزبان یک پادکست بیت کوین است و به طور مداوم در مورد قانونی بودن تتر توییت می کند.

او پیوندهای عمیقی با تتر دارد، از جمله این واقعیت که آنها حتی هزینه های قانونی خود را پرداخت کرد در یک دعوی بزرگ که او درگیر آن بود، که بسیار مشکوک است.

پیتر همچنین پائولو آردوینو و استوارت هوگنراند، وکیل تتر را در پادکست خود داشت. او به راحتی هیچ سؤالی در مورد بحث و جدل پرسید، اما در عوض از آنها در بسیاری از موضوعات دفاع می کرد. قسمت پادکست او اساساً فقط یک تبلیغ پولی برای بهبود شهرت آنها بود.

آنتونی پولیپیانو از اینکه تتر را بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ نامید و ابراز نگرانی کرد که واقعاً به دلار وابسته نیست، به یکی از حامیان اصلی تبدیل شد و به دنبال‌کنندگانش توصیه کرد که مقالاتی در مورد آن نخوانند.

آنها فکر می کنند که این طرح ادامه خواهد یافت. اگر نادان بمانند و پیروان خود را نیز به این امر تشویق کنند. ارتباطات قوی او با BlockFi، Blockstream، و انبوهی از تبلیغات و سرمایه‌گذاری‌های پولی کلاهبرداری، او را مستعد ضررهای بزرگ در صورت شکست Tether می‌کند، بنابراین چرا او اکنون حمایت کامل خود را از این کلاهبرداری نشان می‌دهد.

ده ها صفحه بزرگ دیگر وجود دارند که دوست دارند عروسک های کوچک تتر باشند، از جمله دن هلد، و نیک کارتر، که ارتباطات قوی با تتر دارند و به وضوح در لیست حقوق و دستمزد خود هستند. به این افراد نباید اعتماد کرد

در بازارهای مالی سنتی، به همین دلیل است که جرم برای مدت طولانی ادامه دارد. خودی ها و نخبگانی که از آن سود می برند، انگیزه ای ندارند که آن را به همان شکلی که هست بخوانند. برای من و چند صفحه دیگر که تتر را صدا می زنند، ما با اخلاق خود انگیزه داریم تا با هشدار در مورد خطرات، از سرمایه سرمایه گذاران محافظت کنیم.

لایحه حمایت از مصرف کننده

اعضای کنگره پیشنهاد الف لایحه جدید حمایت از مصرف کننده برای افزایش نظارت و مقررات بر صادرکنندگان سکه های پایدار موجود و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با سکه پایدار.

قانون تترینگ استیبل کوین و اجرای مجوز بانکی (STABLE) به دنبال محافظت از جوامع بدون بانک و فاقد بانک در برابر خطرات وام دهی منصفانه و سایر چالش های حمایت از مصرف کننده مانند تأثیر متفاوت، وام های غارتگرانه و خط قرمز دیجیتال است.

به طور خلاصه، تنظیم کننده های ایالات متحده در حال بررسی قوانین جدیدی هستند که سکه های پایدار را به عنوان اوراق بهادار تعریف می کند. در صورت تصویب این لایحه، تتر احتمالاً با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مواجه خواهد شد که می تواند میخ دیگری در تابوت باشد.

سوال بزرگ این است که وقتی تتر منهدم می شود چه اتفاقی می افتد؟

هیچ‌کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند، اما می‌توانیم بر اساس داده‌هایی که در اختیار داریم، مفروضات حساب شده‌ای داشته باشیم. کاملاً مشهود است که تتر چسبی است که بازارهای ارزهای دیجیتال را حفظ می کند. با ورشکستگی آن، احتمالاً شاهد یک بحران نقدینگی رمزنگاری خواهیم بود که سطوح شدید وحشت و ترس را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

پول نه تنها به سمت سایر سکه های پایدار جریان می یابد، بلکه کل بازار را بی ثبات می کند. مشاهده میزان وابستگی صرافی‌های برتر به USDT، همچنین نشان می‌دهد که چه مقدار از بازار به حجم جعلی و تقاضای جعلی وابسته است که اصلاً پایدار نیست.

اگر جامعه کریپتو به اندازه کافی خود را برای ورشکستگی تتر آماده نکند، می‌توانیم شاهد رویدادی شبیه به روز قیامت در بازارها باشیم. این شامل صرافی‌ها می‌شود که برداشت‌ها را متوقف می‌کنند، معاملات متوقف می‌شوند، وحشت و ترس بیش از حد، کاهش قیمت‌ها با عجله سرمایه‌گذاران برای خروج، مقررات جدید دولتی، و بانک‌ها حتی مسدود کردن تمام سپرده‌های بیت‌کوین.

افکار نهایی

من از طرفداران بزرگ Crypto هستم و ترجیح می‌دهم این بازار ارگانیک باشد. متأسفانه، حرص و آز انسان همه چیز را فرا گرفت و ما از آن زمان شاهد رشد Tether به یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ هستیم.

این توییت توسط جیسون کالاکانیس بسیار درست است و من نمی توانستم بیشتر موافق باشم!

تتر از سال 2014 یک شرکت فعال در بازارهای رمزنگاری بوده است، اما از پاسخ دادن به سوالات اساسی خودداری می کند، از حسابرسی شدن توسط یک شرکت معتبر امتناع می ورزد و بارها دروغ می گوید. اگر واقعاً قانونی بودند، سال‌ها پیش ثابت می‌کردند.

جمع آوری این مقاله زمان زیادی را صرف کرد. اگر از خواندن آن لذت بردید، لطفاً چند ثانیه به مقاله من "کف زدن" اختصاص دهید و در صفحه متوسط ​​من مشترک شوید.

هر کاربر می تواند تا 50 بار در روز برای یک مقاله دست بزند! اگر همه کسانی که این را می‌خوانند 50 بار کف می‌زدند، در موتورهای جستجوی بیشتری ظاهر می‌شدیم و آگاهی بیشتری را برای این رسوایی بزرگ افزایش می‌دادیم.

منبع: https://cryptowhale.medium.com/the-tether-scandal-the-biggest-threat-to-the-crypto-ecosystem-23a169003205?source=rss——-8—————–cryptocurrency