SEC ایالات متحده بازگشایی دادخواست جدید Kraken و Old Wounds

• SEC ایالات متحده کراکن را متهم کرد که به عنوان یک صرافی ثبت نشده، کارگزار، فروشنده و آژانس تسویه حساب فعالیت می کند.
• اولین شکایت کراکن در حدود سه ماهه سوم سال 3 زمانی رخ داد که نهاد نظارتی شکایتی را مبنی بر اینکه کراکن خرید و فروش اوراق بهادار دارایی رمزنگاری ثبت نشده را تسهیل کرده است، تنظیم کرد.
• صرافی‌های کراکن مورد توجه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند که به کاربران ایرانی اجازه می‌دهد از خدمات این سایت برخلاف تحریم‌های فدرال استفاده کنند.

از زمانی که ارزش بیت کوین از آنچه در ابتدا فکر می کردیم ارزش بیشتری پیدا کرد، قوانین کریپتو بحث داغی بوده است. متأسفانه، دستیابی به چنین شاهکاری کاملاً چالش برانگیز است. از همان ابتدا، ساکاموتو مفهوم ارز دیجیتال را ایجاد کرد تا به طور کلی سال ها کنترل متمرکز را کنار بگذارد. سال‌ها بعد، فناوری او یکی از مهم‌ترین انقلاب‌های تکنولوژیکی شناخته شده امروزی، Web3 را آغاز کرد. 

از آن زمان، توسعه‌دهندگان سعی کرده‌اند راه‌هایی برای ادغام فناوری در زندگی روزمره ما بیابند. متأسفانه، قوانین کریپتو برای محافظت از شهروندان در برابر کلاهبرداران و ارائه ابزاری برای رشد اقتصاد ضروری هستند. پس از شکست FTX، مشخص شد که قوانین مبهم کریپتو نمی‌توانند با ماهیت در حال پیشرفت ارزهای دیجیتال هماهنگی داشته باشند. بنابراین، SEC ایالات متحده یک تعقیب و گریز برای بستن و علامت گذاری عملیات سازمان های مبتنی بر رمزنگاری بین نقاط ضعف قوانین رمزگذاری تعیین شده آغاز کرد.

در تحولات اخیر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایت دیگری از کراکن را راه اندازی کرده است و بحث حقوقی را که بسیاری از آنها فکر می کردند حل شده بود، دوباره باز می کند. صرافی کریپتو کریکن نسبت به ادعای جدید بسیار توهین کرده و به وضوح اعلام کرده است که آماده دفاع از خود در برابر «اقدامات حفاظتی» یک نهاد نظارتی «ظالم» است.

بازگشایی یک دعوی حقوقی دیگر Kraken

با بسته شدن پرده های FTX و از بین رفتن نفوذ Binance، SEC ایالات متحده بار دیگر توجه خود را به Kraken معطوف کرد. سومین صرافی بزرگ سابق ارزهای دیجیتال، ماه‌هاست که برای بازیابی از شکایت قبلی خود یعنی کراکن عقب مانده است. متأسفانه، صلح آن کوتاه ماند زیرا SEC ایالات متحده کراکن را متهم کرد که به عنوان یک صرافی ثبت نشده، کارگزار، فروشنده و آژانس تسویه حساب فعالیت می کند. علاوه بر این، نهاد نظارتی ادعا می کند که کراکن سرمایه های مشتریان و شرکت ها را برای فعالیت در چند ماه گذشته ترکیب کرده است.

بسیاری این دعوای کراکن را پیش رویی برای SEC می‌دانند تا چنگال‌های خود را در بازار کریپتو فرو ببرد. در 20 نوامبر، گزارشی رسمی منتشر شد مبنی بر اینکه کراکن با ترکیب کردن 33 میلیارد دلار سرمایه مشتری با دارایی های شرکت خود، ریسک قابل توجهی ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است:به طور مشابه، کراکن در مواقعی بیش از 5 میلیارد دلار از پول نقد مشتریان خود را در اختیار داشته است و همچنین برخی از پول نقد مشتریان خود را با برخی از پول های خود ترکیب می کند. کراکن گاهی اوقات هزینه‌های عملیاتی را مستقیماً از حساب‌های بانکی که وجه نقد مشتری را نگهداری می‌کند پرداخت کرده است."

همچنین ، بخوانید صرافی کراکن وارد صنعت کریپتو هلند می شود.

این شکایت جدید Kraken بازتاب روند اخیر است و اکثر غول‌های رمزنگاری را مجبور به فرار از بازار ایالات متحده می‌کند. طبق گفته نهاد نظارتی، Kraken چندین اوراق بهادار ثبت نشده مانند توکن Algorand (ALGO)، Polygon’s MATIC و NEAR ارائه می‌کند. در انتقام از این رفت و برگشت مداوم، SEC دادخواستی را برای ممنوعیت دائمی کراکن از فعالیت به عنوان یک صرافی ثبت نشده و بازپرداخت سرمایه های بد به دست آورده است.

در پاسخ به شکایت جدید Kraken، سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال سابق گفت: «ما با شکایت SEC علیه کراکن مخالفیم، در این دیدگاه که اوراق بهادار را فهرست نمی کنیم، قاطعانه می ایستیم و قصد داریم به شدت از موقعیت خود دفاع کنیم. SEC بارها و بارها صرافی های رمزنگاری را برای ورود و ثبت نام بدون اینکه قانون واحدی از موقعیت آنها حمایت کند و مسیر مشخصی برای ثبت نام وجود ندارد، به چالش کشیده است. و علی‌رغم مخالفت قانون‌گذاران، SEC به پیگیری قانونی علیه این صرافی‌های ارز دیجیتال ادامه می‌دهد.

او اضافه کرد، "برای سال‌ها، ما از مقررات مؤثر بازار ایالات متحده دفاع کرده‌ایم که خطرات و مزایای منحصربه‌فردی را که کریپتو برای همه افراد ارائه می‌کند، بررسی می‌کند. ما بر این باوریم که اقدام کنگره مناسب‌ترین راه برای حل و فصل فقدان شفافیت مقرراتی در ایالات متحده است. مایوس‌کننده است که می‌بینیم SEC به مسیر مقررات خود از طریق اجرا ادامه می‌دهد، که به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب می‌رساند، نوآوری را متوقف می‌کند و به رقابت‌پذیری ایالات متحده در سطح جهانی آسیب می‌زند."

داستان پشت شکایت کراکن چیست؟

در ابتدا، نهادهای نظارتی چندین قانون رمزنگاری را برای تعیین معیارها و مجوزهایی که یک صرافی کریپتو باید رعایت کند، ایجاد کردند. این قوانین به طور کلی برای چندین دهه از بروز هرج و مرج جلوگیری می کردند، اما استفاده رو به رشد از دارایی های دیجیتال بیشتر نهادهای نظارتی را نگران می کرد. به طور کلی، بیت کوین و سایر آلتکوین ها روش استانداردی برای سود مستقیم اقتصاد نداشتند. 

نوسانات بالای آن با قوانین مبهم کریپتو همراه است و آن را به یک دارایی غیرقابل اعتماد تبدیل می کند. با این حال، هنگامی که استیبل کوین ها و CBDC ها وارد تصویر شدند، پویایی قدرت در بخش مالی را تغییر داد. از آنجا که استیبل کوین ها و CBDC ها در میان دارایی های دیجیتال احساس ثبات داشته باشید. این امر چالش‌های جدیدی را برای وضع قوانین کریپتو به همراه داشت و استفاده تدریجی از آن بیشتر ارزهای فیات را تهدید می‌کرد.

 برای جلوگیری از خودکشی اقتصادی، اکثر نهادهای نظارتی استفاده از دارایی های دیجیتال را ممنوع کردند، در حالی که برخی تلاش کردند یک چارچوب نظارتی متعادل تنظیم کنند. نمونه بارز آن سنگاپور است، کشوری نمونه در جامعه web3 برای چارچوب های قانونی متعادل خود در مورد دارایی های دیجیتال.

متأسفانه، همه مناطق چنین قوانین دوستانه ای نداشتند. با تسلط صرافی های متمرکز بر صنعت، برخی نهادهای نظارتی نگران افزایش بالای آنها شدند. دیگران، مانند SEC ایالات متحده، به دنبال طبقه بندی برخی از دارایی های رمزنگاری به عنوان اوراق بهادار برای نظارت بر جریان ورودی و خروجی آنها، جلوگیری از مسائل پولشویی بودند. با این حال، همه صرافی ها این را به عنوان وسیله ای برای محافظت نمی دیدند. 

همچنین ، بخوانید خدمات درآمد داخلی کراکن اکسچنج را مجبور می کند اطلاعات کاربر را تسلیم کند.

اولین دعوی حقوقی کراکن

Kraken، سومین صرافی بزرگ کریپتو، از سال 2018 با SEC ایالات متحده در تضاد بوده است. در ابتدا، اولین شکایت کراکن در حدود سه ماهه سوم 3 زمانی که نهاد نظارتی شکایتی را مبنی بر تسهیل خرید و فروش اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری نشده ثبت نشده تنظیم کرد، تشکیل داد. . این قانون بر خلاف چندین بند در قانون بورس اوراق بهادار سال 2018 بود.

دعوی حقوقی کراکن به دنبال تسکین دستوری، دستورات مبتنی بر رفتار، و رد کردن منافع غیرقانونی به علاوه بهره و مجازات بود. کراکن قبلاً 30 میلیون دلار تسویه حساب را برای یک برنامه سهام که کمیسیون SEC ایالات متحده پرچم‌گذاری کرده بود، پرداخت کرده بود. با دومین شکایت کراکن در یک سال، سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال پابرجا ماند و یکی از نمادین ترین نبردهای حقوقی در صنعت وب 3 را آغاز کرد.

طبق گفته نهاد نظارتی، دعوای حقوقی Kraken بر این نکته تاکید دارد که چگونه شیوه‌های تجاری صرافی، کنترل‌های داخلی ناقص و ثبت سوابق ضعیف، ریسک‌های متعددی را برای مشتری ایجاد کرده است. علاوه بر این، بستر مناسبی را برای فعالیت های پولشویی فراهم کرد و به راحتی گروه های تروریستی را فریب داد. 

طبق بیانیه رسمی آنها، SEC گفت:ادعای شکست کراکن در ثبت این عملکردها، سرمایه گذاران را از حمایت های قابل توجهی از جمله بازرسی توسط SEC، الزامات نگهداری سوابق، و حفاظت در برابر تضاد منافع و غیره محروم کرده است.

چه چیزی باعث سقوط کراکن شد

درگیری شدید بعدی در رابطه با شکایت کراکن در ژوئیه 2022 رخ داد. صرافی های کراکن به دلیل مشکوک شدن به اجازه دادن به کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات سایت در نقض تحریم های فدرال مورد توجه وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌ها، وزارت دادگستری جریمه‌های متعددی را علیه این صرافی اعمال کرد، اگرچه هرگز جدول زمانی اجرای آن را روشن نکرد. مدیرعامل مارکو سانتوری پاسخ داد:Kraken تدابیر انطباق قوی دارد و به رشد تیم انطباق خود ادامه می دهد تا با رشد تجاری خود مطابقت داشته باشد. کراکن از نزدیک بر رعایت قوانین تحریم نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.

متأسفانه، پس از سقوط FTX، SEC ایالات متحده پس از درک قدرت واقعی صرافی های متمرکز، تلاش های خود را دوچندان کرد. تقریباً بلافاصله، نهادهای نظارتی مجدداً شکایت های قبلی Kraken را باز کردند و هدفشان اطمینان از پایبندی سازمان به حکم آنها بود.

در 9 فوریه 2023، SEC ایالات متحده اعلام کرد که کراکن نتوانسته است پیشنهاد و به خاطر خدمات رمزنگاری خود را به عنوان یک سرویس ثبت کند. در آن زمان، صنعت کریپتو به زانو درآمد زیرا اعتبار آن فوراً سقوط کرد. کراکن برای اطمینان از تداوم کسب و کار، حرکت های شدیدی انجام داده بود و با آخرین مورد اضافه شده به شکایت خود، چاره ای جز تبعیت نداشت. در نقض قوانین رمزنگاری تعیین شده، کراکن مجبور به پرداخت 30 میلیون دلار جریمه نقدی، سود پیش داوری و جریمه های مدنی شد.

پسگفتار

با حذف بایننس، کل صنعت کریپتو با روزهای سختی روبرو می شود. بسیاری بر این باورند که ماهیت غیرمتمرکز این مبادلات به طور مستقیم جایگاه مالی ایالات متحده را تهدید می کند. SEC ایالات متحده از بسیاری از صرافی ها خواسته است که بیایند و ثبت نام کنند. با این حال، با انجام این کار، در نهایت مفهوم مرکزی وب 3 را تضعیف می کند - در ابتدا، نهادهای نظارتی قوانین رمزگذاری را برای جلوگیری از سوء استفاده کلاهبرداران و هکرها از مشتریان طراحی کردند.

همچنین ، بخوانید آیا سومین صرافی بزرگ کریپتو، کراکن، با ورشکستگی مواجه است؟

با این حال، این روند به دنبال کنترل تغییر کرده است. ساکاموتو مخفی شد زیرا می‌دانست نوآوری که آورده مستقیماً سیستم‌های جهانی را به چالش می‌کشد. آرمان ها، چشم انداز و پروژه های او زیر آتش سیستم های متمرکز قرار دارند. کراکن با یک مانع بزرگ روبرو می شود. اگر مورد توجه قرار نگیرد، می تواند برای همیشه به کار طولانی خود پایان دهد. اگر چنین است، آیا این بدان معناست که سیستم‌های متمرکز آزادی دارایی‌های دیجیتال را برای جهان رد کرده‌اند؟

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://web3africa.news/2023/11/28/news/kraken-lawsuit-reopened-us-sec/