موسس ارز رمزنگاری Thodex در اروپا دستگیر شد

فاروک فاتح اوزر - بنیانگذار ادعایی صرافی ارزهای دیجیتال Thodex ترکیه - در کشور اروپایی آلبانی دستگیر شد. و اکنون در آستانه است او به ترکیه بازگردانده می شود، جایی که او به دلیل اینکه گفته می شود تمام دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری شده توسط مشتریان شرکتش را کنار گذاشته، با محاکمه روبرو خواهد شد.

بنیانگذار Thodex در حال بازگشت به ترکیه است

جرایم رمزنگاری مربوط به صرافی‌ها در سال‌های اخیر با توجه به اینکه فضای ارز دیجیتال واقعاً غیرقابل تنظیم است، به یک موضوع بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از مبادلات قربانی بازیگران غیرقانونی ناشناخته شده‌اند که دو مورد از بزرگ‌ترین آنها هستند Mt. برو و Coincheck در ژاپن است.

Mt. Gox در فوریه 2014 اتفاق افتاد. بیش از 400 میلیون دلار از وجوه ارز دیجیتال عملاً یک شبه ناپدید شد و تا به امروز، مقدار بسیار کمی از این پول تا کنون بازیابی شده یا به کاربرانی که سرمایه خود را از دست داده اند بازگردانده شده است. Coincheck تقریباً چهار سال بعد در سال 2018 رخ داد. این بار بیش از نیم میلیارد دلار از وجوه رمزنگاری مختلف برداشته شد و در نتیجه ضرر هر دو شرکت به بیش از 1 میلیارد دلار رسید.

Coincheck آنقدر مایه شرمساری تلقی می شد که تنظیم کننده های مالی ژاپن به زودی پس از آن برای درگیر شدن در فعالیت های رمزنگاری تحت فشار قرار گرفتند.

اوزر متهم به سرقت 2 میلیارد دلار از سرمایه‌های رمزنگاری شده از سرمایه‌گذارانش است. او پس از اینکه در آوریل 2021 در لیست تحت تعقیب قرار گرفت در ولورا، آلبانی دستگیر شد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در مصاحبه ای توضیح داد:

مراحل استرداد به ترکیه آغاز شده است.

Thodex در شهر استانبول راه‌اندازی شد و بر این اساس، به روش‌های نسبتاً «تهاجمی» (همانطور که رسانه‌ها می‌گویند) برای جذب سرمایه‌گذاران درگیر شد. این وعده انواع بازده ها و پاداش های سنگین و لوکس (از جمله اتومبیل های اسپورت) را به کسانی داد که به دنبال سرمایه گذاری بیشتر بودند.

با این حال، در حالی که ممکن است همه چیز در ابتدا کمی ضعیف به نظر برسد، اما در آوریل سال گذشته زمانی که صرافی تمام برداشت‌ها را به حالت تعلیق درآورد، چرخش زشت‌تری به خود گرفت. این به دنبال بیانیه ای از سوی شرکت مبنی بر اینکه برای مقابله با یک "رویداد نامشخص" به پنج روز زمان نیاز دارد. شرکت خیلی زود پس از آن تاریک شد و تمام سرمایه گذاران را با قلب های شکسته، نفس های کبود و جیب های خالی رها کرد.

Thodex در چندین تاکتیک تبلیغاتی عجیب و غریب از جمله فروش واحدهای Dogecoin به تقریباً یک چهارم قیمت های ثبت شده خود مشغول بود.

ادعاهای بی اساس؟

اوزر - که هنگام اقامت در هتل مجلل آلبانی دستگیر شد - می گوید این یک سوء تفاهم بزرگ است و او صرفا برای ملاقات با سرمایه گذاران مختلف در خارج از کشور بوده است. وی اتهامات وارده به خود را بی اساس خواند و گفت:

من تا چند روز دیگر به ترکیه برمی گردم و با مقامات قضایی همکاری می کنم تا حقیقت آشکار شود.

اوزر تنها کسی نیست که تحت تعقیب کیفری قرار دارد. در زمان نگارش این مقاله، بیش از 60 نفر که گفته می شود در این مبادله نقش داشته اند، دستگیر شده اند.

برچسب ها: فاروک فاتح اوزر, تودکس, ترکیه