وزارت خزانه داری در حال بررسی کراکن برای نقض تحریم های ایالات متحده: NYT

منابع گزارش دادند که کراکن علیرغم تحریم این سه کشور از سوی آمریکا به خدمات رسانی به کاربران در ایران، سوریه و کوبا ادامه داده است. 

طبق گزارش ها، کراکن با تحقیقات خزانه داری مواجه است 

وزارت خزانه داری در حال بررسی این موضوع است که آیا کراکن تحریم های آمریکا را نقض کرده است یا خیر. نیویورک تایمز گزارش کرده است. 

مطابق با گزارش سه شنبه کراکن به نقل از پنج نفر آشنا به این موضوع به کاربران ایران، سوریه و کوبا اجازه داد تا حساب باز کنند و دارایی های رمزنگاری شده را در پلتفرم خود تجارت کنند، بدون توجه به ممنوعیت های دولتی برای تجارت با این سه کشور. 

این گزارش می‌گوید که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی از سال 2019 درباره کراکن تحقیق کرده است و احتمالاً جریمه‌ای برای صرافی صادر خواهد کرد. بر اساس این گزارش، OFAC تمرکز خود را معطوف مراودات صرافی با شهروندان ایرانی کرده است و منابع مدعی هستند که کراکن در سوریه و کوبا نیز خدمات ارائه کرده است. این گزارش ادعا می‌کند که جسی پاول، مدیر عامل کراکن، صفحه‌گسترده‌ای را از طریق Slack این شرکت در ماه ژوئن به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد به 1,522 مشتری مستقر در ایران، 149 در سوریه و 83 مشتری در کوبا خدمات ارائه می‌دهد. 

این گزارش ادعا می کند که پاول قبلاً به همکارانش گفته بود که شرکت باید ارزیابی کند که آیا چنین است یا خیر "ارزش ریسک برای پیروی نکردن از الزامات قانونی" و اینکه نقض قانون "همیشه باید به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شود" بدون توضیح بیشتر در مورد اینکه آیا او به موقعیت خاصی اشاره می کند یا خیر. کراکن بود 1.25 میلیون دلار جریمه شد از کمیسیون معاملات آتی کالا در سال 2021 پس از اینکه نتوانست به عنوان یک تاجر آتی ثبت نام کند. 

رمزارز و تحریم ها 

تحریم‌ها در سال جاری پس از حمله روسیه به اوکراین، موضوع داغ در فضای ارزهای دیجیتال بوده است. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی تحریم های اقتصادی علیه روسیه وضع کردند به این امید که بتوانند رئیس جمهور پوتین را متقاعد کنند که نیروهایش را خارج کند. با هشدار سیاستمداران مبنی بر اینکه الیگارش‌های روسی می‌توانند برای فرار از تحریم‌ها به بیت‌کوین یا سایر دارایی‌های دیجیتالی روی بیاورند، کریپتوکارنسی محور گفتگو شد. 

پس از تهاجم روسیه، میخایلو فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین از صرافی های کریپتو خواست تا کاربران روسی را ممنوع کنند. پاول یکی از چندین رئیس صرافی بود حرف بزن پس از تماس ها، گفت که Kraken کاربران روسی را ممنوع نمی کند، مگر اینکه طبق قانون الزامی شود. 

پاول، که اولین پذیرنده بیت کوین بود و کراکن را در سال 2011 تأسیس کرد، در گذشته به خاطر دیدگاه های صراحتاً گرایش به آزادیخواهانه شهرت داشت. پاول دولت کانادا را به شدت مورد انتقاد قرار داد در فوریه پس از اینکه نخست وزیر جاستین ترودو تصمیم بحث برانگیزی برای مسدود کردن حساب های بانکی و ردیابی کیف پول های رمزنگاری معترضان کاروان کامیون ها گرفت. "می بینی این به کجا می رود؟ لطفاً دلایل را مستقیماً از کیف‌پول‌های نگهبانی تأمین مالی نکنید. من مطمئن هستم که سفارشات فریز در راه است. پس از اینکه کانادا قانون تامین مالی تروریسم کانادا را در میان اعتراضات اصلاح کرد، پاول در توییتی نوشت. کمیسیون اوراق بهادار انتاریو کانادا بعداً توییت او را به پلیس گزارش داد. 

در حالی که وقایع اخیر در کانادا و اوکراین بر کاربرد کریپتو به‌عنوان جایگزینی بدون مرز برای پول‌های فیات تاکید کرد، رهبران زنگ خطر را در مورد آسیب‌های احتمالی طبقه دارایی برای فعال کردن فرار از تحریم به صدا درآوردند. 

ارزش کراکن حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود. آخرین بار 65 میلیون دلار برای راه اندازی اولین صندوق سرمایه گذاری خود در دسامبر 2021 جمع آوری کرد، و پاول سال گذشته اشاره کرد که بورس می تواند در سال 2022 عمومی شود (اگرچه کاهش اخیر بازار ممکن است این برنامه ها را متوقف کرده باشد).

توجیهی رمزنگاری برای اظهار نظر با کراکن تماس گرفت و یکی از نمایندگان گفت که شرکت "در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند.» آن‌ها افزودند که کراکن «به‌دقت رعایت قوانین تحریم‌ها را زیر نظر دارد و به‌عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم‌کنندگان گزارش می‌دهد».