ارسال شده در 19 اکتبر 2023 در ساعت 12:56 صبح EST.
روز چهارشنبه، محاکمه جنایی علیه سام بنکمن-فرید حاوی شهادت کارشناسان مالی و فنی بود که بخش قابل توجهی از آن پیش پا افتاده بود. یکی از شاهدان برجسته تحلیل خود را از میزان بدهی FTX به مشتریان خود در مقابل میزان واقعی آن در طول زمان نقل کرد. با این حال، دو شاهد وجود داشتند که هدفشان نامشخص بود و قاضی را بر آن داشت تا دادستان ها را سرزنش کند.
اگرچه شهادت کمتر از اوایل این هفته بود، زمانی که آخرین شاهد ستاره دادستان، مهندس سابق FTX، نیشاد سینگ، مشکلات رو به رشد ترازنامه و شیوه مدیریت خشن بانکمن-فرید را به تفصیل شرح داد. دوباره یک پرونده قوی برای دادستان ارائه کرد.
Bankman-Fried با هفت اتهام جنایت از جمله کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب پولشویی و نقض مالی کمپین مواجه است. دادستان ها ادعا می کنند که Bankman-Fried آگاهانه از سرمایه مشتریان برای حمایت از Alameda سوء استفاده کرده است.
سه عضو حلقه درونی بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون، مدیر ارشد فناوری سابق FTX و یکی از بنیانگذاران، گری وانگ و سینگ، به ترتیب سبک رهبری سازمان و SBF را از مخارج بیرویه و نگرش سرسختانه نسبت به داراییهای مشتری توصیف کردند. اگر مجرم شناخته شود، بانکمن-فرید ممکن است چندین دهه را در زندان بگذراند. الیسون، وانگ و سینگ بر اساس توافق نامه ای شهادت دادند که امیدوارند آنها را از زندان باز دارد.
کارشناس حسابداری شکاف موجود در وجوه مشتریان را تجزیه و تحلیل می کند
در اصطلاح فنی و فنی حسابهای بانکی و فناوری بلاک چین، اما همراه با نمودارها، فلوچارتها، نمودارهای دایرهای و نمودارها، پروفسور حسابداری نوتردام، پیتر ایستون، صورتهای بانکی آلامدا، پایگاه داده FTX، بلاک چینهای ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و بیتکوین و سوم صورت حساب های بانکی حزب
ارائه او نشان داد که چگونه FTX آنقدر در سرمایه های مشتریان خرج کرده است که طبق تحلیل او، در زمان فروپاشی آن، شکاف بین آنچه که داشت و آنچه به مشتریان بدهکار بود حدود 9 میلیارد دلار بود.
ایستون شهادت داد: "میزان سپرده های مشتریان در حساب های Alameda Research و FTX.com بسیار کمتر از بدهی به مشتریان در FTX بود. آن پول چه شد؟ خب، Alameda Research از آن برای مخارج خود استفاده کرد. به طور مشابه، مقدار کیف پولهای رمزنگاری سرد و گرم FTX بسیار کمتر بود – مبلغ بدهی در آن کیفها بسیار کمتر از مقدار بدهی به مشتریان FTX بود، و مجدداً، Alameda Research از وجوه رمزنگاری مشتریان برای پرداخت هزینهها استفاده کرد.
ایستون که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده برای تجزیه و تحلیل ترازنامه های FTX و Alameda استخدام شده بود و کارهای مشابهی را در پرونده های Enron و Worldcom انجام داده بود، به دادستان گفت که شرکت های SBF دارایی های مشتریان خود را صرف سرمایه گذاری ها، کمک های مالی سیاسی و خیریه و املاک کرده اند. از جمله پنت هاوس مجلل باهامایی که بنکمن-فرید و نه نفر دیگر در آن زندگی می کردند.
پول مشتری خارج می شود
پس از توضیح یک صفحه با چهار دسته پول که به صورت بصری روی آن نمایش داده شده است - حساب های بانکی Alameda، حساب های دارای سپرده های مشتریان، حساب های بانکی FTX، و یک نهاد SBF به نام Paper Bird - دادستان از ایستون پرسید: "حالا بیایید در مورد آنچه برای مشتری آمده صحبت کنیم. وجوهی که از طریق این حساب ها جابجا شده است. و آیا پولی از مشتری خرج شده است؟» ایستون که به نظر لهجه استرالیایی داشت، پاسخ داد: «اوه، بله"، با لحنی که جرقه خنده را در اتاق سرریز کرد.
این نمودار با عنوان «ترکیب سپردههای فیات مشتری با سایر صندوقها» نشان میدهد که FTX و Alameda چقدر به هم مرتبط هستند - به جای نهادهای کاملاً بازو همانطور که SBF و Ellison به طور عمومی حفظ کرده بودند. این تراکنشها را از یک دوره تقریباً 11 ماهه که در ژانویه 2022 از طریق شبکهای متشکل از 50 حساب بانکی تحت کنترل Bankman-Fried آغاز شده بود، به تصویر میکشید.
ایستون به این نتیجه رسید که FTX به طور مزمن از دارایی های مشتری برای اهداف خود استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل بلاک چین او، به ویژه، نشان داد که در 31 اکتبر 2022، موجودی مشتری FTX بیش از 10 میلیارد دلار بیشتر از مقدار FTX در کیف پول های رمزنگاری آن بود.
او نشان داد که سرمایه گذاری های متعددی با استفاده از سرمایه مشتری انجام شده است. به عنوان مثال، طبق شهادت ایستون، 100٪ از سرمایه گذاری در شرکت تجاری Modulo Capital از منابع مالی مشتریان انجام شده است. سرمایهگذاریهای دیگری که با بخشی یا تمام وجوه حاصل از داراییهای مشتریان انجام شد، عبارتند از Anthropic، Genesis Digital Assets، Robinhood و K5.
خریدهای املاک و مستغلات متعددی با پول مشتری انجام شد، مانند پنت هاوس ارکیده، آپارتمان "جمینی" SBF، و آپارتمانی با برچسب "Old Fort Bay" که 16.4 میلیون دلار هزینه داشت، همراه با 1.64 میلیون دلار برای مالیات بر ارزش افزوده. در سند آن مالکان آلن جوزف بنکمن و باربارا هلن فرید که والدین SBF هستند ذکر شده است.
از کمک های سیاسی در تحلیل او، که همه آنها به طور کامل یا جزئی با پول مشتری پرداخت می شد، دو مورد قابل توجه به نظر می رسید. یکی از سوپر PAC فرید، با ایمیلی که فرید برای پسرش فرستاده بود، تأیید شد که میگفت: «از آنجایی که این به 527 ما میرود و از این رو فاش میشود، فرض میکنم نیشاد بهترین کسی باشد که نامش را روی آن بگذارد. ” SBF با ایمیلی مبنی بر تایید تراکنش پاسخ داد. علاوه بر این، ایستون گفت که یک کمک خیریه به سازمان غیرانتفاعی برادر بانکمن-فرید، محافظت در برابر همه گیرها (GAP)، 20 میلیون دلار از وجوه مشتری دریافت کرد.
ایستون همچنین نشان داد که چگونه وام های وام دهندگان شخص ثالث با استفاده از سرمایه مشتری پرداخت می شود. او شهادت داد که 68 درصد از پرداخت ها به وام دهندگان شخص ثالث، یا 4.5 میلیارد دلار، از پول مشتری بوده است. در واقع، پرداخت به چندین وام دهنده شخص ثالث از جمله BlockFi، Voyager، Celsius و Abra، 100٪ پول مشتری بود.
دیوید لیزنر، وکیل بانکمن-فرید، تلاش کرد تا در مورد روش های ایستون تردید ایجاد کند، و از او پرسید که آیا «منصفانه است که بگوییم مبلغ فیات نگهداری شده در حساب FTX نباید به عنوان بدهی برای Alameda ظاهر شود یا خیر».
لیزنر تاکید کرد که حساب داخلی fiat@ftx تمام سپردههای مشتریان را در تمام حسابهای بانکی مرتبط از Alameda، North Dimension و FTX ردیابی میکند. حلقه داخلی Bankman-Fried حساب fiat@ftx را برای درک تقسیم بدهی بین FTX و Alameda از هم جدا کرده بود، اما ایستون به Lisner اعتراف کرد که حساب fiat@ftx را همانطور که هست رها کرده است و بدهی های بدهکار به مشتریان از حساب های بانکی FTX با مشتری را جمع می کند. بدهی از حساب های Alameda. اما همه اینها به این معنی بود که تحلیل ایستون در این مورد کاملاً دقیق نبود.
توییت های سام
با شاهدان مختلف، دادستان ها توجه خود را به فعالیت توییتر بانکمن-فرید جلب کردند که به نظر می رسید نشان دهنده بی تفاوتی او نسبت به وضعیت بد مالی فزاینده FTX یا احتمالاً تلاش برای فریب دادن برخی از شخصیت های سنگین سیاسی و افراد مشهوری است که با آنها مکاتبه می کرد.
در یک نمونه، الیورا کاتز، لابیگر واشنگتن دیسی که FTX او را برای کمک به روابط دولتی خود استخدام کرده بود، توییتی از بانکمن-فرید را خواند که در آن از مکسین واترز، پاتریک مکهنری و کمیته خدمات مالی مجلس تشکر کرد. دادستان همچنین از کاتز خواست که توییت متهم را در 6 فوریه 2022 بخواند، جایی که او گفت که برای شهادت در برابر کمیته کشاورزی سنا در مورد دارایی های دیجیتال هیجان زده است.
در حالی که شامل مدرانو، یک تحلیلگر تحقیقی در ناحیه جنوبی نیویورک، در حال شهادت بود، دادستانها توییتهایی از چندین اینفلوئنسر رمزارز، از جمله @basedkarbon و @crypto_bitlord7 ارائه کردند که در 6 نوامبر 2022 به موضوع SBF پاسخ دادند و Based Karbon از سام تشکر کرد. و گفت که پول بیشتری به حساب FTX خود واریز کرده است.
توییتها و پیامهای خصوصی، از جمله مکالمه با نویسنده ارشد Vox Future Perfect، کلسی پایپر، به نظر میرسید که نشان میداد که Bankman-Fried پیامهای مختلفی را برای حوزههای مختلف ارائه میداد.
مدرانو در مورد اسکرین شات هایی از پیامک های خصوصی توییتر بین پایپر و بانکمن-فرید شهادت داد که در آن پایپر از متهم پرسید: "شما چیزهای زیادی در مورد اینکه چگونه می خواهید قوانین وضع کنید، فقط قوانین خوب، گفتید، آیا این هم فقط روابط عمومی بود؟" ”
Bankman-Fried پاسخ داد: «هیچ کس واقعاً در آنجا نیست که مطمئن شود چیزهای خوب اتفاق می افتد و چیزهای بد اتفاق نمی افتد. معمولاً فقط یک جابجایی وجود دارد - انجام بیشتر یا کمتر. آره، فقط روابط عمومی لعنت به رگولاتورها.»
Piper سپس منتشر کرد مقاله بر اساس گفتگوی آنها که در روزهای کوتاهی پس از فروپاشی FTX به یک احساس تبدیل شد. بلافاصله پس از انتشار آن، SBF دوباره به او پیام داد و از او خواست که «آن را حذف کند».
قاضی عصبانی
در برخی موارد، قاضی لوئیس کاپلان به دلیل احضار شاهدانی که به نظر او به پرونده آنها نمیافزاید، نسبت به دادستانها بیصبر شد و در نتیجه وقت همه را تلف کرد. کاتز، اولین شاهد روز چهارشنبه، بیشتر وقت خود را در غرفه صرف خواندن اسناد FTX و ارتباطات SBF با قانونگذاران فدرال کرد.
کاتز طوری رفتار کرد که گویی مجبور به شهادت شده بود، با کلماتی که گاهی به سختی قابل شنیدن بود، پاسخ داد و حداقل در یک مورد تکرار کرد که برخی از وقایع نقل شده در شهادت های قبلی قبل از شروع کار شش ماهه او در FTX در آوریل 2022 رخ داده است. گفت که دلیلی برای باور اینکه اظهارات SBF به قانونگذاران، برخی در جلسات عمومی در سنا و مجلس نمایندگان، دروغ است، ندارد.
بعدها، کوری گدیس، نگهبان اسناد گوگل، در مورد ابرداده در Google Docs و صفحات گسترده شهادت داد. اصلا معلوم نبود هدف شهادتش چیست. خود گادیس حتی فاش کرد که متخصص ابرداده نیست. علاوه بر آن، دادستان در نهایت چندین بار اسناد مختلفی را که میخواست در مدارک قرار دهد، تکرار کرد.
در یک استراحت کمی بعد، کاپلان آشکارا آزرده در مورد شهادت کاتز و گادیس گفت: «ما امروز صبح شاهدی داشتیم که مطلقاً هیچ چیز نمی دانست و وقت خود را صرف گفتن من به هیچ یک از آن ها نداشت، [و] اسنادی را خواند که نشان می داد. سوابق عمومی هستند. و امروز بعدازظهر با کسی از تگزاس پرواز می کنیم تا اسنادی را در مورد چیزهایی که او هیچ نمی داند یا چیزی نزدیک به هیچ چیز نمی داند و به وضوح قابل ذکر است، قرار دهد. ما 18 نفر داریم که اینجا وقت خود را به این پرونده اختصاص میدهند و این واقعاً جرم است.»
_____
حتماً فردا برای به روز رسانی دوباره چک کنید. اگر بهروزرسانیهای فوری از دادگاه میخواهید، حتماً من را در توییتر دنبال کنید! فردا بیشتر
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :است
- :نه
- :جایی که
- $ 9 میلیارد
- $UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- درباره ما
- باز
- کاملا
- همراه
- مطابق
- حساب
- حسابداری (Accounting)
- حساب ها
- دقیق
- فعالیت
- واقعا
- اضافه کردن
- علاوه بر این
- پذیرفته
- پس از
- از نو
- در برابر
- توافق
- کشاورزی
- گردشگاه عمومی
- مدیر عامل آلامدا
- تحقیق ALAMEDA
- آلن
- معرفی
- در امتداد
- همچنین
- am
- مقدار
- an
- تحلیل
- روانکاو
- تحلیل
- تجزیه و تحلیل
- و
- آنتروپیک
- هر
- اپارتمان
- ظاهر شدن
- آوریل
- هستند
- AS
- خواهان
- دارایی
- At
- کوشش
- تلاش
- توجه
- گرایش
- وکیل
- استرالیا
- به عقب
- بد
- برج میزان
- ترازنامه
- ترازنامه ها
- بانک
- حساب های بانکی
- بانکدار-فرید
- مستقر
- سرخ مایل به قرمز
- BE
- شد
- بوده
- قبل از
- شروع
- باور
- بهترین
- میان
- بیلیون
- بیت کوین
- بلاکچین
- تحلیل بلاکچین
- blockchains
- BlockFi
- شکستن
- اما
- by
- نام
- فراخوانی
- آمد
- کمپین بین المللی حقوق بشر
- سرمایه
- کارولین الیسون
- مورد
- موارد
- دسته
- مشاهیر
- سانتیگراد
- مدیر عامل شرکت
- معین
- بار
- نمودار
- بررسی
- رئیس
- مدیر ارشد فناوری
- دایره
- واضح
- به وضوح
- بنیانگذاران
- سرد
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- COM
- آینده
- مرتکب شدن
- کمیسیون
- ارتباطات
- به این نتیجه رسیدند
- قابل توجه
- توطئه
- کنترل
- گفتگو
- هزینه
- میتوانست
- جرم
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- وجوه رمزنگاری
- تأثیرگذارهای رمزنگاری
- کیف پول رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- نگهبان
- مشتری
- وجوه مشتریان
- مشتریان
- پایگاه داده
- داود
- روز
- روز
- dc
- دهه
- نشان
- بخش
- سپرده
- سپرده
- شرح داده شده
- دقیق
- نمودارها
- DID
- مختلف
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- بعد
- ناحیه
- do
- اسناد و مدارک
- اهداء
- کمک های مالی
- انجام شده
- آیا
- شک
- پایین
- نمایشی
- خشک
- پیش از آن
- هر دو
- الیسون
- پست الکترونیک
- استخدام
- به پایان رسید
- مهندس
- به طور کامل
- اشخاص
- محق
- موجودیت
- املاک
- ethereum
- حتی
- حوادث
- هر کس
- مدرک
- مثال
- برانگیخته
- کارشناس
- توضیح دادن
- چهره ها
- واقعیت
- غلط
- بسیار
- ویژه
- فوریه
- فدرال
- جنایت
- خطا
- حکم
- نهایی
- سرمایه گذاری
- مالی
- خدمات مالی
- شرکت
- شرکت ها
- نام خانوادگی
- در حال جریان
- جریانها
- به دنبال
- برای
- سابق
- یافت
- چهار
- تقلب
- از جانب
- FTX
- حساب FTX
- FTX.com
- بودجه
- آینده
- شکاف
- گری
- گری وانگ
- پیدایش
- جنسیس دیجیتال
- رفتن
- خوب
- گوگل
- دولت
- نمودار ها
- بیشتر
- در حال رشد
- گناهکار
- بود
- رخ دادن
- اتفاق افتاده است
- آیا
- he
- سر
- سنگین وزن
- برگزار شد
- هلن
- کمک
- از این رو
- او
- اینجا کلیک نمایید
- نماد
- برجسته
- خود را
- امید
- HOT
- خانه
- چگونه
- اما
- HTTPS
- i
- if
- in
- مشمول
- از جمله
- تاثیرگذاران
- نمونه
- به هم پیوسته
- داخلی
- به
- تحقیقی
- سرمایه گذاری
- IT
- ITS
- ژانویه
- جوزف بنکمن
- JPG
- قاضی
- تنها
- عدالت
- وزارت دادگستری
- نگاه داشتن
- نگه داشته شد
- آگاهانه
- می داند
- لباسشویی
- قانونگذاران
- رهبری
- کمترین
- ترک کرد
- وام دهندگان
- طول
- کمتر
- لوئیس
- لوئیس کاپلان
- بدهی ها
- بدهی
- پسندیدن
- ذکر شده
- وام
- خیلی
- لوکس
- ساخته
- ساخت
- ساخت
- مدیریت
- mchenry
- me
- به معنای
- اعضا
- پیام
- متاداده
- روش
- میلیون
- پول
- پول شویی
- بیش
- صبح
- نقل مکان کرد
- بسیار
- چندگانه
- نام
- تقریبا
- شبکه
- جدید
- نیویورک
- بعد
- نه نفر
- نیشاد سینگ
- نه
- غیرانتفاعی
- شمال
- قابل توجه
- هیچ چی
- عدد
- متعدد
- فرصت
- رخ داده است
- اکتبر
- of
- خاموش
- ارائه
- افسر
- on
- ONE
- آنهایی که
- فقط
- or
- ارکیده
- کدام سازمان ها
- دیگر
- دیگران
- ما
- خارج
- روی
- خود
- صاحبان
- با ما
- پرداخت
- بیماری همه گیر
- مقاله
- پدر و مادر
- بخش
- ویژه
- پاتریک
- پرداخت
- مبلغ پرداختی
- کبوتر خانه
- مردم
- کامل
- دوره
- شخص
- از پا افتادن
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- دادخواست
- نقطه
- نقطه
- سیاسی
- کمکهای سیاسی
- بخشی
- احتمالا
- + نوشته شده در
- pr
- ارائه
- ارائه شده
- زیبا
- زندان
- خصوصی
- مشکلات
- معلم
- پیگرد قانونی
- دادستان ها
- عمومی
- عمومی
- منتشر شده
- خرید
- هدف
- اهداف
- قرار دادن
- خواندن
- مطالعه
- واقعی
- املاک و مستغلات
- زمان واقعی
- واقعا
- دلیل
- اخذ شده
- سوابق
- مقررات
- رگولاتور
- روابط
- مربوط
- نمایندگی
- تحقیق
- به ترتیب
- نشان داد
- راست
- Robinhood
- اتاق
- s
- سعید
- سام
- سام بانكمن-فرید
- گفتن
- گفته
- sbf
- SBF ها
- تصاویر
- به نظر می رسید
- مجلس سنا
- کمیته کشاورزی سنا
- ارشد
- فرستاده
- خدمات
- هفت
- چند
- او
- ورق
- به زودی
- باید
- نشان داد
- مشابه
- به طور مشابه
- So
- برخی از
- گاهی
- آن
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- جرقه زد
- خرج کردن
- هزینه
- صرف
- انشعاب
- ایستادن
- ستاره
- آغاز شده
- اظهارات
- قوی
- سبک
- چنین
- نشان می دهد
- فوق العاده
- سوپر PAC
- مطمئن
- صحبت
- فن آوری
- فنی
- پیشرفته
- قوانین و مقررات
- شهادت داده شد
- شهادت
- وابسته به تکزاس
- نسبت به
- که
- La
- شان
- آنها
- سپس
- آنجا.
- در نتیجه
- اینها
- آنها
- اشیاء
- شخص ثالث
- این
- این هفته
- کسانی که
- اگر چه؟
- از طریق
- زمان
- بار
- به
- گفته شده
- فردا
- TONE
- هم
- بالا
- نسبت به
- تجارت
- معامله
- معاملات
- محاکمه
- صدای جیر جیر
- توییت
- توییتر
- دو
- ما
- زیر
- فهمیدن
- بروزرسانی
- به روز رسانی
- استفاده
- با استفاده از
- معمولا
- مالیات بر ارزش افزوده
- از طريق
- نقض
- بصری
- VOX
- مسافر کشتی یا وسیله مسافری دیگری
- کیف پول
- می خواهم
- خواسته
- بود
- واشنگتن
- ایالت واشنگتن
- آب
- مسیر..
- we
- چهار شنبه
- هفته
- خوب
- بود
- چی
- چه زمانی
- چه
- که
- WHO
- کاملا
- که
- اراده
- سیم
- تقلب سیم
- با
- شاهد
- کلمات
- مهاجرت کاری
- خواهد بود
- نویسنده
- هنوز
- نیویورک
- شما
- زفیرنت