دو نفر در استونی به اتهام کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزارز دستگیر شدند

وزارت دادگستری ایالات متحده دو شهروند استونیایی را در تالین، استونی به دلیل طرح چند لایه ادعایی آنها بر اساس شرکت های پوسته ای که برای پولشویی درآمدهای کلاهبرداری استفاده می شود، دستگیر کرده است. کیفرخواست 18 فقره جمع کل $ 575 میلیون.

سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین، هر دو 37 ساله، قراردادهای ساختگی اجاره تجهیزات را برای یک سرویس ماینینگ کریپتو به نام HashFlare تنظیم کردند و قربانیان را به سرمایه گذاری در یک بانک رمزنگاری جعلی به نام Polybius Bank واداشتند که سود سهام مشتریان را پرداخت نمی کرد. اسناد دادگاه نشان می دهد که صدها هزار نفر قربانی این طرح ها شدند.

HashFlare بین سال‌های 2015 تا 2019 فعال بود و ظاهراً به درآمدهایی منجر شد 550 میلیون دلار تجهیزات ماینینگ ظاهراً بیت کوین را با کمتر از 1 درصد قدرت محاسباتی که ادعا می کرد استخراج می کرد. Polybius در سال 2017 راه‌اندازی شد و 25 میلیون دلار جمع‌آوری کرد که به حساب‌های بانکی دیگر و کیف پول‌های رمزنگاری متعلق به متهمان ارسال شد.

کنت آ. پولیت، جونیور، دستیار دادستان کل از بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: «آنها سعی کردند دستاوردهای غیرقانونی خود را در املاک، اتومبیل های لوکس، و حساب های بانکی و کیف پول های ارز مجازی استونی در سراسر جهان پنهان کنند. مقامات ایالات متحده و استونی در تلاش هستند تا این دارایی ها را ضبط و مهار کنند و سود حاصل از این جنایات را به دست آورند. 

بر اساس این بیانیه، طرح پولشویی شامل 75 ملک، شش وسیله نقلیه لوکس و هزاران دستگاه استخراج ارزهای دیجیتال است.

به گفته وزارت دادگستری، توریگین و پوتاپنکو در 20 نوامبر دستگیر شدند و به "توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، 16 فقره کلاهبرداری با سیم، و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی" متهم شدند. 

FBI در حال حاضر در حال بررسی این پرونده است. اگر این دو مجرم شناخته شوند، ممکن است به ۲۰ سال زندان محکوم شوند. این به قاضی دادگاه منطقه فدرال بستگی دارد تا حکم کند. 

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.