دو مورد جدید از کلاهبرداری رمزنگاری رخ داده است

دو مورد جدید کلاهبرداری رمزارز در کتاب ها هستند.

تقلب رمزنگاری خیلی بزرگ می شود

اولی شامل دو بازیگر بد بود. یکی راندال وی. رول، 71 ساله، اهل رنو، نوادا است. شریک جنایی او گرگوری سی نایسواندر، 64 ساله، از ایرمو، کارولینای جنوبی بود. هر دوی آنها به توطئه پولشویی، پولشویی و توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی متهم شده اند. این جفت به دنبال مخفی کردن وجوه غیرقانونی جمع آوری شده از طریق درگاه های رمزنگاری بود.

دفتر دادستانی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد:

متهمان و همدستان آنها برای جلوگیری از کشف ماهیت متقلبانه سپرده ها، سیم ها و نقل و انتقالات، اظهارات دروغین و حقایق مادی را کتمان کردند، مانند ارائه دستورالعمل هایی به همدستان و قربانیان برای برچسب زدن حواله های بانکی به عنوان "بازپرداخت وام" و " تبلیغات.'

دوم مورد کلاهبرداری رمزارز شامل یک حزب واحد است. این یکی مردی از اوهایو به نام Rathnakishore Giri بود که برخلاف جفت اولیه، در سن 27 سالگی کاملاً جوان است. او متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران در یک کلاهبرداری رمزنگاری شده است که باعث شد مشتریان در مجموع بیش از 10 میلیون دلار از دست بدهند. به گفته وزارت دادگستری (DOJ)، گیری سابقه تقلب در سرمایه گذاری دارد و این احتمالاً طرح دیگری از نظر او بود.

گفته می‌شود که گیر به همه سرمایه‌گذاران خود وعده بازدهی خاص داده است، اگرچه هیچ وسیله‌ای برای تضمین هیچ چیزی نداشت. او همچنین «به‌طور متقلبانه» خود را به‌عنوان یک متخصص ارزهای دیجیتال معرفی کرد و مدعی شد که همه چیزهایی را که درباره ارزهای دیجیتال می‌دانست می‌دانست و می‌توانست در معاملات موفق در سراسر جهان شرکت کند.

در اسناد دادگاه آمده است:

همانطور که متهم گیری می دانست، سابقه کوتاهی در تحقق چنین وعده هایی به سرمایه گذاران را داشته است. از جمله، متهم گیری مکرراً در بازپرداخت سرمایه‌های اصلی سرمایه‌گذاران کوتاهی کرده است، زیرا هیچ اقدامی برای حمایت از این اصل انجام نداده است.

او همچنین توانست با لاف زدن در مورد سبک زندگی مجلل و ثروت شخصی خود، مردم را جذب کند. این موضوع بسیاری از مردم را غافلگیر کرد و آنها را وادار کرد که بفهمند سخنان او حقیقت دارد و آنها را وسوسه کرد که به کشتی بپرند. اعتقاد بر این است که او چندین وسیله نقلیه لوکس از جمله یک تسلا، دو لامبورگینی و یک آئودی R8 را رانندگی کرده است.

اسناد در ادامه ادعا می کنند:

به جای استفاده از تمام وجوه سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همانطور که وعده داده بود، متهم Giri وجوه سرمایه‌گذار خاص را به اهداف دیگری مانند پرداخت هزینه‌های شخصی خود یا بازپرداخت اصل یا سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی به روشی منطبق با طرح پونزی هدایت کرد.

یک حکم حبس بالقوه طولانی

جدا از وسایل نقلیه، گیر ساعت‌هایی به ارزش صدها هزار دلار می‌پوشید. او با جت های شخصی پرواز می کرد و خانه های مجلل اجاره می کرد. او به پنج فقره سیم متهم شده است تقلب.

اگر مجرم شناخته شود، او می تواند 100 سال آینده را در زندان بگذراند، زیرا هر اتهام حداکثر 20 سال در پشت میله های زندان دارد.

برچسب ها: توطئه, کلاهبرداری رمزنگاری, قانون Randall V