دو کلاهبردار NFT فرش کش در ایالات متحده در یک کلاهبرداری 1.1 میلیون دلاری که شامل ETH بود دستگیر شدند. آخرین اخبار اتریوم امروز.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که این دو مرد به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و پولشویی در ارتباط با یک طرح چند میلیون دلاری و کلاهبرداری از مشتریان NFTهایی که به عنوان یخبندان تبلیغ می شدند، متهم شدند. دو کلاهبردار NFT، ایتان نگوین و آندره لاکونا متهم شدند که در مورد مزایای وعده داده شده خریداران NFT و درآمدهای ارز دیجیتال از حساب های Frosties و از طریق چندین تراکنش دروغ گفته اند.
هویت واقعی پس از بررسی سوابق تراکنش های ذخیره شده در بلاک چین اتریوم و تجزیه و تحلیل نقل و انتقالات مرتبط به آن فاش شد. Coinbase حساب ها. بر اساس شکایت جنایی که توسط دادگاه ها منتشر شد، در مجموع 8,888 توکن Froesties به ارزش 1.1 میلیون دلار 48 دقیقه پس از شروع فروش عمومی فروخته شد. هر NFT از 0.04 ETH به 130 دلار رسید.
در این شکایت اشاره شده است که سه ساعت پس از فروش و درآمد حاصل از فروش Frosties NFT به آدرس کیف پول فراستی منتقل شده است. سپس آنها به یک آدرس کیف پول کریپتو جداگانه منتقل شدند و تا 356.56، ETH به آدرس کیف پول Fraud ارسال شد که بعداً توسط محققان شناسایی شد. همانطور که در بیانیه مطبوعاتی DOJ نشان داده شد، Llacuna و Nguyen مزایای بیشتری را همانطور که برای خریداران NFT تبلیغ میشد ارائه نکردند و رمزارز را به کیف پولهای تحت کنترل خود منتقل کردند.
محققان IRS-CI آدرس های IP کلاهبرداران را که برای تبلیغ Frosties در Discord استفاده می شد با حساب های مربوطه آنها در Coinbase مطابقت دادند. الزامات KYC تحمیل شده توسط صرافی ایالات متحده به مشتریان به مجریان قانون اجازه می دهد تا هویت دارندگان حساب را کشف کنند. بازرسان فعالیت های مربوط به آدرس های کیف پول کلاهبرداری را ردیابی کردند و نقل و انتقالات انجام شده بین حساب های Coinbase و کیف پول کلاهبرداری متصل به صندوق های Frosties را شناسایی کردند.
قبل از اینکه کلاهبرداران در لس آنجلس دستگیر شوند، آنها در حال آماده شدن برای راه اندازی یک کلاهبرداری جدید NFT با نام Embers بودند. قرار بود تا 26 مارس 2022 راه اندازی شود و درآمدی بالغ بر 1.5 میلیون دلار در دارایی های دیجیتال ایجاد کند. کلاهبرداران متهم بهعنوان شاخصهای قانون ایالات متحده در نظر گرفته میشوند که منابع و ابزارهایی را که کشش فرش NFT را هدف قرار میدهند، افزایش میدهد.
- 2022
- درباره ما
- مطابق
- حساب
- فعالیت ها
- نشانی
- آدرس
- اعلام کرد
- بازداشت شد
- دارایی
- مزایای
- بلاکچین
- خریداران
- متهم
- coinbase
- متصل
- ارتباط
- توطئه
- کنترل
- دادگاه
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کیف پول رمزنگاری
- مشتریان
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- اختلاف
- دوجانبه
- دلار
- پایین
- ETH
- ethereum
- blockchain اتریوم
- تبادل
- شکل
- تقلب
- بودجه
- تولید می کنند
- دارندگان
- HTTPS
- تحقیق
- محققان
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- IP
- آدرس های IP
- IT
- KYC
- مورد نیاز KYC
- راه اندازی
- قانون
- اجرای قانون
- لس آنجلس
- مارس
- مردان
- میلیون
- پول
- پول شویی
- بیش
- NFT
- NFT
- سکو
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- درآمد حاصل
- ترویج
- ارائه
- عمومی
- مطالعه
- سوابق
- آزاد
- مورد نیاز
- منابع
- درامد
- فروش
- کلاهبرداری
- ناظران
- طرح
- فروخته شده
- ایالات
- هدف
- امروز
- نشانه
- ابزار
- معاملات
- منتقل
- نقل و انتقالات
- متحد
- ایالات متحده
- us
- کیف پول
- کیف پول
- سیم
- در داخل
- با ارزش