دو مدیر ارشد مرتبط با صرافی کریپتو FTX سقوط کرد بر اساس سوابق دادگاه بدون مهر، به اتهامات جنایی متعدد اعتراف کرده اند و با دادستان های فدرال همکاری می کنند. علاوه بر این، این زوج با اتهامات کلاهبرداری مدنی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار روبرو هستند که چهارشنبه شب اعلام شد.
گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، و کارولین الیسون، که به عنوان مدیر عامل صندوق تامینی Alameda Research خدمت می کرد، به اتهامات متعدد توطئه و کلاهبرداری اعتراف کردند. به خاطر نقش آنها در طرح کلاهبرداری که منجر به فروپاشی پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال شد.
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، چهارشنبه شب در یک پیام ویدیویی اتهامات را اعلام کرد. وی در بیانیه ای کوتاه بار دیگر تاکید کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و به طور خاص خاطرنشان کرد که این اتهامات جدید در این پرونده آخرین اتهامات نیست.
ایلان گراف، وکیل وانگ، گفت: "گری مسئولیت اعمال خود را پذیرفته است و تعهدات خود را به عنوان شاهد همکاری جدی می گیرد." وانگ قبلاً به دلیل اعتراف به گناه خود در دادگاه حاضر شده است.
وکلای الیسون نمی توانند فوراً برای اظهار نظر تماس بگیرند.
اتهامات به عنوان افشا شد سم بنکمن-فرید در حال سفر به ایالات متحده بود از باهاما، جایی که او هفته گذشته بر اساس یک کیفرخواست هشت موردی برای آنچه ویلیامز آن را یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا خواند، دستگیر شد. بانکمن-فرید روز چهارشنبه از حق خود برای اعتراض در مورد استرداد چشم پوشی کرد و در اوایل عصر سوار هواپیمای عازم ایالات متحده شد.
انتظار می رود بانکمن-فرید روز پنجشنبه در مقابل قاضی منهتن حاضر شود. افراد مطلع به سی ان ان گفتند که دادستان ها و وکلای او درباره بسته وثیقه ای که به او اجازه می دهد از بازداشت خودداری کند، گفتگو کرده اند.
وانگ در سال 2019 FTX را با Bankman-Fried تأسیس کرد و همچنین با او در صندوق سرمایه گذاری خود Alameda Research کار کرد. بر اساس پرونده های دادگاه، الیسون در اکتبر 2021 مدیر عامل شرکت آلامدا شد.
دادستان ها ادعا می کنند که بانکمن-فرید در چندین طرح کلاهبرداری شرکت داشته است. در میان آنها، آنها ادعا می کنند که Bankman-Fried برای حمایت از Alameda از مشتریان FTX پول سرقت کرده، در شرکت های دیگر سرمایه گذاری کرده، املاک لوکس خریداری کرده و ده ها میلیون دلار به کمپین های سیاسی اهدا کرده است.
الیسون و وانگ در نامه‌هایی به تاریخ یکشنبه 18 دسامبر و امضای روز بعد موافقت کردند که به جرم خود اعتراف کنند و با دادستان‌ها همکاری کنند.
الیسون به هفت فقره اتهام، از جمله کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، اعتراف کرده است. او به جز اتهامات مالی کمپین، به همان جنایاتی متهم شده است که بانکمن-فرید.
وانگ با اعتراف به چهار مورد موافقت کرده است: کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار.
ویلیامز گفت: «همانطور که هفته گذشته گفتم این تحقیقات بسیار ادامه دارد و بسیار سریع در حال انجام است. من همچنین گفتم که اطلاعیه هفته گذشته آخرین ما نخواهد بود و اجازه دهید یک بار دیگر واضح بگویم، امروز هم نیست.
مدیر عامل صرافی ارز دیجیتال FTX برای جلوگیری از بازداشت به دنبال وثیقه است
Duo همچنین با اتهامات مدنی مواجه است
قانونگذاران فدرال همچنین الیسون و وانگ را به ایفای نقش های اصلی در طرحی چند ساله برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران FTX متهم کردند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا می کند که الیسون و وانگ فعالانه در "طرح کلاهبرداری" از سرمایه گذاران شرکت کرده اند. طبق ادعای تنظیم‌کننده‌ها، بین سال‌های 2019 تا 2022، الیسون قیمت FTT، توکن امنیتی FTX را «به دستور Bankman-Fried» دستکاری کرد. SEC گفت که این دستکاری با خرید مقادیر زیادی FTT در بازار آزاد برای افزایش قیمت آن انجام شده است.
رگولاتورها می گویند این دستکاری ادعایی باعث افزایش دارایی های آلامدا شده، ترازنامه صندوق تامینی را اغراق آمیز کرده و سرمایه گذاران را در مورد ریسک FTX "فریب داده".
گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گفت: «وقتی FTT و بقیه خانه کارت فرو ریخت، آقای بانکمن-فرید، خانم الیسون و آقای وانگ سرمایه گذاران را رها کردند که کیف را در دست داشتند. در بیانیه ای گفت.
به گفته SEC، وانگ کد منبع FTX را ایجاد کرد که به Alameda اجازه می داد وجوه مشتریان FTX را منحرف کند و الیسون از وجوه اختلاس شده برای فعالیت تجاری صندوق تامینی استفاده کرد.
SEC: «الیسون و وانگ شرکت‌کنندگان فعال در این طرح برای فریب سرمایه‌گذاران FTX بودند و درگیر رفتارهایی بودند که برای موفقیت آن حیاتی بود». گفت: در یک انتشار.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc.، یک شرکت Discovery Bros. تمامی حقوق محفوظ است.
