در بحبوحه افزایش جرایم مالی در بریتانیا، بانک ها نقل و انتقالات به صرافی های رمزنگاری را متوقف کرده و پرداخت ها را به حالت تعلیق درآورده اند. مشابه حادثه اخیراً قبل از RBI در هند اتفاق افتاده است صادر شده آخرین شفاف سازی آن
در آخرین توسعه، موسسات بانکی بزرگ بریتانیا مانند بارکلیز، مونزو و استارلینگ، کاربران خود را از انتقال پول به صرافیهای رمزنگاری مانند SwissBorg و Binance محدود کردند. صحبت کردن با تلگراف ، سخنگوی بانک استارلینگ گفت::
"این یک اقدام موقتی است که ما برای محافظت از مشتریان انجام داده ایم. این موضوع فقط برای استارلینگ نیست، بلکه برای همه بانک ها مطرح است. ما برای ناراحتی که این امر برای برخی از مشتریان ایجاد کرده است پوزش می طلبیم. ما این اقدام را معکوس خواهیم کرد زیرا چک های اضافی را به طور خاص برای پرداخت به صرافی های رمزنگاری انجام می دهیم.
با این حال، بانک اطمینان داده است که این یک اقدام موقتی است و از 23 ژوئن به بعد، نقل و انتقالات رمزنگاری را از سر خواهند گرفت.
رگولاتورهای بریتانیا اقداماتی را برای کنترل کلاهبرداری رمزنگاری انجام می دهند
مقامات نظارتی بریتانیا اقداماتی را برای کنترل افزایش کلاهبرداری های رمزنگاری در میان افزایش بازار آغاز کرده اند. در طول سال گذشته، سرمایهگذاران کریپتو بریتانیا 60 میلیون پوند در کلاهبرداریهای رمزنگاری مبتنی بر رسانههای اجتماعی از دست دادهاند. در اوایل سال جاری، بالاترین تنظیم کننده اداره رفتار مالی (FCA) در بریتانیا به سرمایه گذاران در مورد کلاهبرداری های رمزنگاری هشدار داد. رگولاتور گفت:
FCA آگاه است که برخی از شرکتها سرمایهگذاری در داراییهای کریپتو یا وامدهی یا سرمایهگذاریهای مرتبط با داراییهای کریپتو را ارائه میکنند که بازده بالایی را وعده میدهند. سرمایهگذاری در داراییهای کریپتو، یا سرمایهگذاریها و وامدهی مرتبط با آنها معمولاً شامل ریسکهای بسیار بالایی با پول سرمایهگذاران است. اگر مصرف کنندگان روی این نوع محصولات سرمایه گذاری کنند، باید آماده باشند که تمام پول خود را از دست بدهند.»
FCA همچنین هشدار داده است که تعداد زیادی از شرکت ها در بخش کریپتو در اجرای قوانین KYC و AML شکست خورده اند. بانک بریتانیایی Natwest اخیراً برای جلوگیری از گرفتار شدن مشتریان خود در دام چنین طرحهای کلاهبرداری رمزارزی، شروع به کار کرده است در حال ارسال هشدارهای کلاهبرداری برای کاربران برنامه تلفن همراه آن.
- اضافی
- معرفی
- AML
- نرم افزار
- دارایی
- نماد
- بانک
- بانکداری
- بانک
- بنیان
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- انگلیسی
- ایجاد می شود
- چک
- مصرف کنندگان
- محتوا
- جنایات
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- کلاهبرداری کریپتو
- کلاهبرداریهای رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- مشتریان
- پروژه
- اقتصاد (Economics)
- مبادلات
- FCA
- سرمایه گذاری
- مالی
- fintech
- رایگان
- صندوق
- خوب
- زیاد
- نگه داشتن
- HTTPS
- هندوستان
- موسسات
- علاقه
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- دانش
- KYC
- بزرگ
- آخرین
- قوانین
- یادگیری
- امانت دادن
- عمده
- بازار
- تحقیقات بازار
- بازارها
- اندازه
- میلیون
- موبایل
- برنامه موبایل
- پول
- ارائه
- نظر
- مبلغ پرداختی
- محصولات
- محافظت از
- RBI
- رگولاتور
- تحقیق
- بازده
- نورد
- کلاهبرداری
- کلاهبرداری
- اشتراک گذاری
- مهارت ها
- آگاهی
- سخنگوی
- حمایت مالی
- آغاز شده
- افزایش
- پیشرفته
- موقت
- زمان
- متحد
- انگلستان
- کاربران
- سال