مقامات ایالات متحده صندوق های تامینی مرتبط با Binance را احضار می کنند

صندوق های تامینی آمریکایی که با صرافی ارز دیجیتال Binance سروکار داشته اند، اکنون توسط دادستان های فدرال مورد بازجویی قرار گرفته اند.

در ژانویه 7 گزارش از جانب واشنگتن پست، منابع آگاه این موضوع را فاش کردند دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه غربی کلمبیا از صندوق های تامینی احضار کرده و از آنها خواسته است که سوابق ارتباطات خود را با Binance تحویل دهند. بر اساس گزارش ها، احضاریه ها به عنوان بخشی از تحقیقات قانونی گسترده تر در مورد این شرکت صادر شده است.

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس در مصاحبه با این نشریه از اظهار نظر درباره وضعیت هرگونه تحقیق فعال خودداری کرد., اما گفت که صرافی کریپتو در حال مذاکره با "تقریباً هر تنظیم کننده در سراسر جهان به صورت روزانه است."

ماه گذشته، رویترز گزارش دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده معتقد بودند که شواهد کافی برای متهم کردن مدیران بایننس، از جمله مدیر عامل شرکت چانگ پنگ ژائو، به نقض تحریم های کیفری و اتهامات پولشویی دارند. این گزارش بیان می‌کند که دادستان‌ها در مورد معاملات بالقوه ادعای خود با مشاور حقوقی Binance صحبت کرده‌اند.

بایننس این را رد کرد رویترز در توییتر گزارش داد و آن را حمله به تیم مجری قانون خود خواند.

 یکی از سخنگویان بایننس گفت که این شرکت "هیچ بینشی در مورد عملکرد داخلی وزارت دادگستری ایالات متحده" ندارد.

تیگران گامباریان، معاون اطلاعات و تحقیقات جهانی بایننس، در ماه دسامبر نوشت: «در طول یک سال، تیم امنیتی و انطباق ما - تا جایی که جنایتکاران در آنجا ناامید شدند - تعداد کارمندان خود را بیش از 500 درصد افزایش داده است. 12 پست های وبلاگ.

با این حال، بررسی دقیق رگولاتورها چیزی است که ژائو بایننس پیش بینی کرده بود. او در اجلاس فین تک اندونزی 2022 صحبت می کرد گفت: که اثرات انفجار FTX چیزی است که در سال های آینده توسط صنعت احساس می شود.

"من فکر می کنم اساسا ما در حال حاضر چند سال عقب افتاده ایم. رگولاتورها به درستی این صنعت را بسیار بسیار سخت تر بررسی خواهند کرد، که صادقانه بگویم احتمالاً چیز خوبی است.»

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/