رگولاتورهای اوراق بهادار ایالات متحده و کانادا از اتهامات موازی علیه Cryptobontix و Arbitrade پرده برداری کردند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) اتهامات کلاهبرداری موازی را علیه شرکت‌های رمزنگاری Arbitrade و Cryptobonix و مدیران آن‌ها مطرح کرده‌اند.

رگولاتورها مدعی هستند که این دو شرکت به همراه مدیران اجرایی تروی هاگ، جیمز گلدبرگ، استفان براورمن و یک تاجر بین المللی طلا به نام مکس باربر، طرح پمپ و تخلیه رمز ارزهای دیجیتال (DIG) را مرتکب شده اند.

بین ماه مه 2018 تا ژانویه 2019، آژانس‌ها ادعا می‌کنند که Cryptobontix اعلامیه‌های دروغینی مبنی بر خرید و دریافت 10 میلیارد دلار طلا توسط Arbitrade داده است و این شرکت قصد دارد از توکن‌های DIG خود به ارزش 1 دلار طلا پشتیبانی کند.

ظاهراً این شرکت ها به سرمایه گذاران گفته اند که شرکت های حسابداری مستقل حسابرسی انجام داده اند و طلا را تأیید کرده اند. با این حال، تنظیم‌کننده‌ها می‌گویند که اعلامیه‌های خرید یک کلاهبرداری با هدف فروش توکن‌های DIG با قیمتی متورم بوده که منجر به فروش 36.8 میلیون دلاری DIG شده است. 

OSC علاوه بر این ادعا کرد که هاگ و شرکت ها از وجوه سرمایه گذاران برای اهداف غیر مرتبط با توکن های DIG، از جمله خرید املاک و مستغلات و پرداخت به شرکت هایی که تحت کنترل او بود، استفاده می کردند. همچنین نشان می‌دهد که هاگ موفق به ثبت فروش توکن‌های DIG در OSC نشده است.

بر اساس اظهارات خود، OSC و SEC در تحقیقات موازی با یکدیگر همکاری کردند. آژانس‌ها به دنبال احکام دادگاه در حوزه قضایی مربوطه خود هستند که کسب‌وکارها را متوقف می‌کند، آنها را ملزم به بازپرداخت عواید غیرقانونی می‌کند، مدیران اجرایی و شرکت‌ها را از تصدی پست‌های مشابه منع می‌کند و جریمه‌های پولی قابل تعیین را پرداخت می‌کند.  

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.