وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق بایننس CZ برای پولشویی رمزنگاری شده است

نامه درخواست جدیدی ظاهر شد که نشان می دهد بایننس و CZ به دلیل جرایم پولشویی تحت تحقیق هستند.

گزارش شده است که وزارت دادگستری ایالات متحده بزرگترین صرافی جهان بایننس و موسس آن Changpeng Zhao (CZ) را برای جرایم احتمالی پولشویی مورد بررسی قرار داده است.

با استناد به نامه درخواست کتبی اواخر سال 2020، رویترز خاطرنشان کرد امروز که دادستان های فدرال اسناد داخلی مربوط به چک های پولشویی بایننس را درخواست کرده بودند. 

جزئیات نامه

وزارت دادگستری همچنین از صرافی خواست تا ارتباطات داخلی بین CZ و 12 مدیر ارشد و شریک پلت فرم تجاری را ارسال کند.  

مقامات در مورد بحث های مربوط به کشف تراکنش های غیرقانونی توسط صرافی و ورود مشتریان ایالات متحده به طور مشخص صحبت کردند. 

مقامات همچنین درخواست کردند که سوابق دیگری حاوی دستورالعمل‌هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل‌های Binance» باشد. 

به گفته چهار نفر از افراد آشنا به این موضوع، این درخواست بخشی از تحقیقات در مورد انطباق بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود. 

منابع ناشناس نامه را تایید می کنند

به گفته این منابع، مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس قانون رازداری بانکی را نقض کرده است یا خیر، قانون که تمامی پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال فعال در ایالات متحده را ملزم به رعایت قوانین اجباری مبارزه با پولشویی و همچنین ثبت نام در وزارت خزانه داری می کند. 

قانون رازداری بانکی برای محافظت از بخش مالی ایالات متحده در برابر فعالیت های کلاهبرداری ایجاد شد و مجرمان حداکثر 10 سال حبس دارند. از آنجایی که این درخواست تقریباً دو سال پیش ارائه شده بود، رویترز نمی‌توانست نحوه پاسخ Binance را در آن زمان مشخص کند. 

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس، به رویترز در پاسخ به سوالاتی در مورد این نامه گفت: 

«قانون‌گذاران در سراسر جهان برای درک بهتر صنعت ما با هر صرافی بزرگ ارز دیجیتال تماس می‌گیرند. این یک فرآیند استاندارد برای هر سازمان تنظیم‌شده است و ما مرتباً با آژانس‌ها کار می‌کنیم تا به سؤالاتی که ممکن است داشته باشند پاسخ دهیم.» 

مقامات عملیات بایننس را بررسی می کنند

بایننس تحت نظارت گسترده نظارتی در سراسر نقاط مختلف جهان از جمله ایالات متحده بوده است. 

سال گذشته، کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده (CFTC) تحقیقاتی را در مورد عملیات Binance برای تجارت داخلی احتمالی آغاز کرد.  

همانطور که توسط TheCryptoBasic گزارش شده است، مقامات پاکستانی اطلاعیه ای به Binance صادر کردند پس از یک کلاهبرداری 100 میلیارد روپیه.

- تبلیغات -