مقامات بریتانیا به دنبال افزایش قدرت برای مسدود کردن دارایی های رمزنگاری هستند

کریپتوکارنسی‌ها به چنان مشکلی برای پلیس در بریتانیا تبدیل شده‌اند که در تحقیقات جنایی درخواست قدرت بیشتری برای مسدود کردن دارایی‌های دیجیتالی دارند. 

کارآگاهان برای لندن منtro پلیس درخواست کرده‌اند که دارایی‌های رمزنگاری شده افراد یا کسب‌وکارهایی را که به دلیل رفتار مجرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرند مسدود کنند، به همان روشی که می‌توانند از انجام نقل و انتقالات جلوگیری کنند. علاوه بر توانایی مسدود کردن، مقامات شروع به لابی کردن با دولت برای ایجاد تغییرات قانونی کرده اند تا انتقال وجه را برای مجرمان - به ویژه مجرمان مظنون به پولشویی - دشوارتر کند. 

اساساً، کارآگاه‌ها می‌خواهند که ارزهای دیجیتال از همان قوانینی که تراکنش‌های نقدی استفاده می‌کنند، پیروی کنند. 

در مصاحبه ای با تایمزمیک گالاگر، سرپرست کارآگاه، اظهار داشت: «مکالمه‌ای که ما در حال انجام آن هستیم در مورد این است که چگونه ارزهای دیجیتال را با همان رویکردی که در مورد جرم و جنایت مبتنی بر پول نقد داریم، هماهنگ کنیم.»

ماهیت دارایی های دیجیتال، ادعای صلاحیت آنها را برای هر مقام رسمی دشوار می کند و به یک رویکرد منحصر به فرد نیاز دارد. این باعث می شود که آنها راهی آشکار برای پولشویی ها شوند تا به طور مؤثر وجوه را شستشو دهند. 

کسب‌وکارهای کریپتو در بریتانیا در تلاش برای رعایت مقررات هستند

اجرای قانون دعاوی پس از بیانیه ای از سوی اداره رفتار مالی (FCA) صورت می گیرد. اطلاعیه مطبوعاتی که "تعداد قابل توجهی از کسب و کارها استانداردهای لازم را طبق مقررات پولشویی رعایت نمی کنند."

یافته‌ها نتیجه این بود FCA رژیم ثبت موقت (TRR) که کسب‌وکارهای دارایی‌های رمزنگاری موجود را ملزم می‌کند تا در تنظیم‌کننده مالی و گروه ناظر مالی بریتانیا ثبت نام کنند. در نتیجه، تعداد بی‌سابقه‌ای از کسب‌وکارها درخواست‌های خود را به دلیل رعایت نکردن معیارهای خاص پس گرفته‌اند. تاریخ قطع شده است تمدید شد تا 31 مارس 2022. تمدید به شرکت‌های دارایی رمزنگاری‌شده هنوز ثبت نشده اجازه می‌دهد تا زمانی که FCA درخواست‌هایشان را ارزیابی می‌کند، به تجارت ادامه دهند. 

البته این فقط یک مشکل در بریتانیا نیست. بسیاری از اروپا همچنین با فعالیت های غیرقانونی، به ویژه فرار مالیاتی، که از ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار استفاده می کند، مبارزه می کنند. در ژانویه، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیاز به مقررات جهانی را اعلام کرد بیت کوین. او اظهار داشت که بیت کوین یک دارایی است و نه یک ارز، و روزنه هایی باید بسته شود که به شویی ها اجازه می دهد از آن استفاده کنند. بیت کوین "برخی را انجام داده است تجارت خنده دار و برخی از فعالیت های پولشویی جالب و کاملاً مذموم.» لاگارد به صراحت گفت.  

علی‌رغم تلاش‌های خود، تنها پنج شرکت تاکنون به طور کامل این کار را انجام داده‌اند در FCA ثبت شده است، به این معنی که بسیاری از صرافی های کریپتو در بریتانیا هیچ مسئولیتی برای گزارش یا نظارت بر فعالیت های مشکوک ندارند. یعنی تا مارس 2022 که ارسال آنها باید نهایی شود.