مدیر آژانس جنایی انگلستان: فروش آپارتمان برای بیت کوین می تواند مجرمان را به خود جلب کند

یکی از مدیران آژانس جرم و جنایت در بریتانیا نگران است که فروش چیزهای بسیار گران قیمت برای بیت کوین ممکن است مجرمان پولشویی را جذب کند.

نایجل لیری، مدیر آژانس ملی جرم و جنایت، گفت: "هر چیزی که با دارایی های رمزنگاری خریداری شود، کمی در مورد آن شک دارم." تایمز لندن در مصاحبه امروز منتشر شد. 

او گفت: «من می‌خواهم ببینم چرا آنها به این شکل انجام می‌شوند و الزامات آن ناشناس بودن چیست و چرا باید در یک تراکنش ارز دیجیتال انجام شود.

البته، قیمت گذاری دارایی های گران قیمت در بیت کوین احتمالاً ثروتمندان کریپتو را جذب می کند - نه فقط پولشویی. 

به جای پولشویی، دی جی فرانسوی مال دیوید گتا انتخاب برای فروش آپارتمان ساحلی خود در میامی به قیمت 38 بیت کوین می تواند تلاشی برای به دست آوردن تغییرات ماکسیمالیست های بیت کوین باشد که پس از کنفرانس بیت کوین هفته گذشته در اطراف معلق بودند. 

همین امر می تواند برای فروشنده ملک 241 میلیون دلاری در وان هاید پارک نیز صدق کند. که در ماه آوریل گزارش شده بود پیشنهادات را می پذیرفت در ETH و BTC. 

تراکنش های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند، بلکه مستعار هستند. شما می توانید جریان پول را بین کیف پول ها در دفتر کل عمومی ردیابی کنید، اما باید از محققان حرفه ای بلاک چین استفاده کنید تا فرصتی برای شناسایی صاحبان کیف پول داشته باشید. 

در گزارش ماه میNCA گفت که روند صعودی دیرهنگام بیت کوین زندگی را برای مجرمان پولشویی آسان تر کرده است. NCA افزود: «در طول قرنطینه بریتانیا، استفاده معمول از دارایی‌های کریپتو، برای مثال بیت‌کوین و وب تاریک برای فعال کردن جرایم سازمان‌یافته جدی افزایش یافت.

لیری گفت تایمز: «وقتی همه چیز از راه دور انجام شود، کلاهبرداری آسانتر است. اینطور نیست که مجبور باشم با پاسپورت خود به بانک مراجعه کنم که اگر بخواهم این کار را کلاهبرداری کنم، کمی بیشتر از انجام آن به صورت آنلاین نیاز به آمادگی دارم تا بتوانم هویت جعلی خود را تهیه کنم. اسناد، صورت‌حساب‌های جعلی بانکی و غیره.»

امسال NFT رونق باعث نگرانی شد که مجرمان از هنر رمزنگاری برای پولشویی استفاده می کنند. گرفام گربه، عضو الحاقی از دانشگاه لازلبخش هنر و طراحی، گفت رمزگشایی کنید این قابل قبول است که NFT ها "از قبل برای پولشویی به روش های مشابه با هنر فیزیکی استفاده می شوند." 

گرافام اضافه کرد که NFTها می‌توانند جابجایی وجوه کثیف را حتی آسان‌تر کنند، زیرا به یک ارز غیرمتمرکز گره خورده است و مجرمان را با ذخیره‌سازی آثار بر دوش نمی‌گذارد. 

منبع: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals