شرکت‌های ارز دیجیتال بریتانیا هنوز با AML سازگاری ندارند

به گفته FCA، بسیاری از شرکت‌های ارز دیجیتال در بریتانیا قوانین ضد پولشویی این کشور را رعایت نکرده‌اند.

دیروز، رگولاتور مالی بریتانیا اعلام کرد که درصد زیادی از شرکت‌های ارز دیجیتال در این کشور با قوانین مشخص شده ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مطابقت ندارند. سازمان رفتار مالی (FCA) خاطرنشان کرد که این بخش همچنان با پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای صنعت، مملو از پولشویی است.

با وجود عدم حمایت رهبران ارشد کشور در بخش فناوری مالی، فضای ارزهای رمزنگاری شده در بخش بزرگتری شکوفا شده است. تصویر این فضا نیز در چند مورد، توسط طرف های بی وجدان درگیر در فعالیت های مجرمانه آلوده شده است. این امر نیاز به مقررات و اجرای استانداردها را برجسته کرده است.

در ابتدای سال، FCA در بریتانیا قانونی را اجرا کرد که بر اساس آن شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با ارزهای رمزنگاری‌شده ملزم می‌شوند قبل از انجام هرگونه عملیات تجاری، ابتدا در رگولاتور داخلی ثبت نام کنند. این اقدام با هدف اطمینان از رعایت استانداردهای مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط شرکت ها انجام شد.

"از 10 ژانویه 2020، شرکت‌هایی که فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری‌شده خاصی را در بریتانیا انجام می‌دهند، باید از مقررات اصلاح‌شده پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​انتقال وجه (اطلاعات در مورد پرداخت‌کننده) 2017 (MLR) پیروی کنند و در FCA ثبت نام کنند."

شرکت دارایی رمزنگاری ثبت شده FCA با مابا این حال، نشان می دهد که تنها پنج شرکت ثبت نام کرده اند. این پنج مورد عبارتند از Archax، Digivault، Gemini Europe Services، Gemini Europe و Ziglu.

"تعداد قابل توجهی از کسب و کارها استانداردهای لازم را طبق مقررات پولشویی رعایت نمی کنند و در نتیجه تعداد بی سابقه ای از مشاغل درخواست های خود را پس می گیرند."، ناظر مالی فاش کرد

90 شرکت دیگر، از جمله eToro، Galaxy Digital، Huobi، Fidelity Digital، Revolut و Paybis، ثبت نام موقت در حال حاضر. با ادامه بررسی درخواست‌هایشان، اینها مجاز به ادامه فعالیت هستند. این نهاد نظارتی مستقل خاطرنشان می کند که اگرچه آنها فعال هستند، اما هنوز از جمع آوری آنها عبور نکرده اند.

مهلت ثبت نام به دلیل نقص ناشی از ایجاد رژیم ثبت نام موقت از 9 جولای به پایان اسفند ماه سال آینده به تعویق افتاد.

"FCA ثبت نام موقت تا 31 مارس 2022 را به شرکت‌های دارایی‌های رمزنگاری موجود (کسانی که بلافاصله قبل از 10 ژانویه 2020 تجارت دارایی‌های رمزنگاری شده MLR را انجام می‌دادند) اعطا کرده است که درخواست‌های آنها در انتظار تعیین تکلیف است."

در مجموع 51 شرکت درخواست خود را برای ثبت در تنظیم کننده پس گرفته اند، که به این معنی است که آنها مجاز به ادامه فعالیت نیستند.

منبع: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/