سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) هشدارهایی را درباره دو شرکتی که به عنوان شرکتهای شبیهسازی کسبوکارهای مالی دارای مجوز عمل میکنند، صادر کرد. UBS Capital Wealth و ICO Crypto زیر نظر رگولاتور هستند، زیرا کلاهبرداران به ترتیب از جزئیات UBS AG و Swiss Re Capital Markets Limited استفاده می کنند تا سعی کنند مردم را متقاعد کنند که آنها یک شرکت قانونی هستند.
FCA انگلستان می گوید در مورد UBS Capital Wealth کلاهبرداران استفاده می کنند دامنههای www.ubscapitalwealth.com و www.myubscanada.cc برای جعل هویت UBS AG، اگرچه آدرس ثبتشدهای که دفاتر مفروضشان در آن قرار دارد ارائه نمیکنند.
سازمان دیده بان به مردم یادآوری می کند که UBS Capital Wealth هیچ ارتباطی با UBS AG دارای مجوز FCA ندارد. هشدار داد: «این شرکت مجاز FCA که کلاهبرداران ادعا میکنند در آن کار میکنند، هیچ ارتباطی با «شرکت کلون» ندارد.
مقالات پیشنهادی
نمودارهای VT Markets گسترش جهانی با تغییر نام تجاری ، MT5 Transitionبه مقاله بروید >>
از سوی دیگر، ICO Crypto از دامنه swisscoinmarket.com استفاده می کند مردم را جذب کند با جعل هویت شرکت Swiss Re Capital Markets Limited دارای مجوز FCA، که شماره مرجع آن در بریتانیا 187863 است. در واقع، ناظر مالی می گوید که این نیز مورد دیگری از یک شرکت شبیه سازی است که هیچ ارتباطی با شرکت دارای مجوز فوق الذکر ندارد، و نه معامله ای دارد. با کریپتوها
تعریف شرکت کلون
تقریباً همه شرکتها و افرادی که فعالیتهای خدمات مالی را در بریتانیا انجام میدهند باید توسط ما مجوز یا ثبت نام داشته باشند. این شرکت توسط ما مجاز یا ثبت نشده است، اما افرادی را در بریتانیا هدف قرار داده است و ادعا می کند که یک شرکت مجاز است. این همان چیزی است که ما آن را "شرکت کلون" می نامیم. و کلاهبرداران معمولاً از این تاکتیک در هنگام تماس غیرمعمول با افراد استفاده می کنند، بنابراین اگر با شما تماس گرفته شده است، باید به ویژه مراقب باشید. آنها ممکن است از نام شرکت اصلی، «شماره مرجع شرکت» (FRN) که به شرکت مجاز دادهایم یا سایر جزئیات استفاده کنند.
به تازگی، Magnates مالی گزارش داد که ناظر مالی بریتانیا علیه ICC Intercertus Capital Ltd مستقر در قبرس، که با نام تجاری خود EverFX شناخته می شود، عمل کرده است. شرکت را تحریم کرد از ارائه قرارداد برای ابزارهای تفاوت (CFD) در کشور.