تحقیقات پولشویی پلیس بریتانیا 158 میلیون دلار را کشف کرد

پلیس متروپولیتن انواع ارزهای دیجیتال کشف شده در این عملیات را مشخص نکرده است.

طبق گزارش‌ها، پلیس بریتانیا بیش از 114 میلیون پوند (158 میلیون دلار) ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌تر در مورد یک طرح پولشویی کشف و ضبط کرده است.

طبق گزارش‌ها، کارآگاهان واحد فرماندهی جرایم اقتصادی بر اساس اطلاعات اطلاعاتی عمل کردند و قبل از اینکه مجرمان موفق به انتقال رمزارز و احتمالاً پول نقد آن شوند، هجوم آوردند.

به گفته پلیس متروپولیتن (مت)، این بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ بریتانیا و یکی از بزرگترین توقیفات در جهان است.

در اوایل این ماه، ایالات متحده 2.3 میلیون دلار را ضبط کرد بیت کوین یک شرکت به عنوان باج به هکرها پرداخت می کند. هفته گذشته، کره جنوبی بیش از 47 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده را توقیف کرد که بیشتر آن از افراد ثروتمند متهم به فرار مالیاتی گرفته شد.

برای پولشویان، پول نقد پادشاه باقی می ماند

اگرچه گفته می‌شود پیچیدگی در فناوری و گسترش پلت‌فرم‌های آنلاین انجام فعالیت‌های غیرقانونی را برای مجرمان آسان‌تر می‌کند، اما این ارزهای رمزپایه نیستند که بهترین گزینه برای پولشویی‌ها هستند.

"پول نقد همچنان پادشاه است، اما با توسعه فناوری و پلتفرم‌های آنلاین، برخی به سمت روش‌های پیچیده‌تر برای شستن سود خود می‌روند.گراهام مک‌نولتی، معاون دستیار کمیسر در این باره گفت بیانیه.

مک نالتی خاطرنشان کرد که علیرغم چرخش به سمت فناوری، افسران پلیس و واحدهای متخصص بر این تمرکز دارند که همیشه یک قدم جلوتر باشند.

این افسران نه تنها برای مختل کردن و توقیف وجوهی که به صورت دیجیتالی منتقل می‌شوند کار می‌کنند، بلکه همچنان مجرمان را از پول نقد محروم می‌کنند.،" او افزود.

Met مشخص نکرده است که کدام ارزهای دیجیتال توقیف شده اند.

این خبر در حالی منتشر می شود که رگولاتورها در بریتانیا به دنبال محدود کردن فعالیت های غیرقانونی ارزهای دیجیتال هستند. سازمان رفتار مالی (FCA) اخیراً در مورد 111 صرافی ارزهای دیجیتال و کسب و کارهایی که گفته می شود ثبت نشده اند هشدار داده است و از بزرگترین پلتفرم ارزهای دیجیتال بر اساس حجم معاملات درخواست کرده است. Binance ارائه خدمات خود را در کشور متوقف کند.

منبع: https://coinjournal.net/news/uk-polices-money-laundering-probe-seizes-158m-in-crypto/