اداره رفتار مالی بریتانیا فاش کرد که بسیاری از شرکتهایی که با ارزهای دیجیتال کار میکنند، مقررات ضد پولشویی را رعایت نمیکنند. این آژانس دولتی پس از مواجهه با تعداد فزاینده ای از شرکت های رمزنگاری که درخواست های خود را پس می گیرند، طرح ثبت موقت خود را تمدید کرده است.
FCA رژیم ثبت نام موقت را تا پایان مارس 2022 تمدید می کند
اداره رفتار مالی (FCA) پنجشنبه اعلام کرد که تاریخ پایان رژیم ثبت موقت (TRR) برای مشاغل ارزهای دیجیتال را تا 31 مارس 2022 تمدید می کند. نهاد نظارتی اشاره کرد که "تعداد قابل توجهی" از شرکت ها با مبارزه با پولشویی فعلی (AML) عمل نمی کنند. الزاماتی که منجر به "تعداد بی سابقه ای" از نهادها شده است که درخواست های خود را پس می گیرند. FCA در بیانیه ای که در وب سایت خود منتشر کرد، خاطرنشان کرد:
این تاریخ تمدید شده به شرکتهای داراییهای دیجیتال اجازه میدهد تا در حالی که FCA به ارزیابی قوی خود ادامه میدهد، به تجارت خود ادامه دهند.
سال گذشته، تنظیم کننده مالی گفت: همه مشاغلی که در تاریخ 10 ژانویه 2020 با ارزهای رمزنگاری شده معامله می کنند، مشمول مقررات به روز شده پول شویی کشور هستند. در ابتدا، آنها موظف بودند تا 10 ژانویه 2021 در FCA ثبت نام کنند. بعداً، مهلت انطباق به 9 ژوئیه منتقل شد و طرح TRR معرفی شد تا به شرکتهای ارزهای دیجیتالی که قبل از 16 دسامبر 2020 درخواست ثبت نام کرده بودند، اجازه دهد تا ثبت نام کنند. در حالی که درخواست های آنها هنوز در حال بررسی است به کار خود ادامه دهند.
بریتانیا هشدار داد FCA از قدرت حمایت از مصرف کننده برخوردار نیست
در اطلاعیه این هفته، FCA توضیح میدهد که قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بریتانیا برای محافظت در برابر «امکان انتقال و پنهان کردن وجوه از فعالیتهای مجرمانه یا تأمین مالی گروههای تروریستی» تنظیم شده است. این آژانس که به طور مستقل زیر نظر دولت بریتانیا فعالیت می کند، ادامه داد:
در حالی که این تنها عنصری نیست که FCA در رابطه با متقاضی ارزیابی میکند، FCA فقط شرکتهایی را ثبت میکند که مطمئن باشد فرآیندهایی برای شناسایی و جلوگیری از این فعالیت وجود دارد.
این مقام مالی هشدار داد که داراییهای کریپتو بسیار سوداگرانه و مستعد از دست دادن سریع ارزش هستند، و تاکید کرد که به آن قدرتی داده نشده است که از مصرفکننده برای فعالیتهای شرکتهای کریپتو بریتانیا، حتی زمانی که ثبت شدهاند، حمایت کند. FCA افزود: اگر مصرفکنندگان در ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند، و تأکید کرد که بعید است که به خدمات بازرس مالی یا طرح جبران خدمات مالی دسترسی داشته باشند.
به نظر شما چرا برخی از شرکت های رمزنگاری مقررات AML بریتانیا را رعایت نمی کنند؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.
- 2020
- 9
- دسترسی
- فعالیت ها
- معرفی
- AML
- اعلام کرد
- خبر
- ضد پول شویی
- برنامه های کاربردی
- دارایی
- بیت کوین
- بدن
- انگلیسی
- کسب و کار
- کسب و کار
- ادامه دادن
- نظرات
- شرکت
- جبران
- انطباق
- مصرف کننده
- حمایت از مصرف کننده
- مصرف کنندگان
- ادامه دادن
- ادامه
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- شرکت های رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- جاری
- نما
- FCA
- مالی
- خدمات مالی
- بودجه
- بودجه
- دولت
- در حال رشد
- زیاد
- HTTPS
- شناسایی
- IT
- جولای
- قانون
- مارس
- پول
- پول شویی
- عملیاتی
- محافظت از
- حفاظت
- ثبت
- مقررات
- مورد نیاز
- قوانین
- خدمات
- اشتراک گذاری
- بیانیه
- موقت
- ثبت نام موقت
- تجارت
- تجارت ارزهای دیجیتال
- انگلستان
- Uk
- ارزش
- سایت اینترنتی
- مهاجرت کاری
- سال