یک زن بریتانیایی به جرم شویی بیت کوین در ارتباط با کلاهبرداری 6 میلیارد دلاری در چین

جیان ون، کارگر سابق غذاخوری ساکن شمال لندن، پس از کشف بیت کوین به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار (2 میلیارد پوند) در سال 2018، به یک فقره پولشویی مجرم شناخته شد.

جیان ون به یک فراری چینی معروف به ون به نام ژانگ یادی، که نام اصلی او کیان ژمین است، در شستشوی وجوه بیت کوین کمک کرد.

پرونده شویی بیت کوین

ون با بیت کوینی به ارزش بیش از 2 میلیارد پوند پیدا شد که در تبدیل آن به دارایی هایی مانند خانه های چند میلیون پوندی و جواهرات مشارکت داشته است. علیرغم زندگی در آپارتمانی بالای یک رستوران چینی در لیدز، زمانی که برای اولین بار درگیر فعالیت های مجرمانه شد، سبک زندگی ون شاهد ارتقاء شدیدی بود.

تلاش ون برای مشروعیت بخشیدن به ثروت جدید خود با ادعای کسب میلیون ها دلار از طریق استخراج قانونی بیت کوین باور نشد. او همچنین هنگام تلاش برای خرید املاک گران قیمت در لندن، در صدور چک های پولشویی با مشکل مواجه شد.

تحقیقات نشان داد گمان می رود که مظنون دیگری به نام ژانگ یادی مغز متفکر این کلاهبرداری باشد. دادستان ها مدعی شدند که ون به ژانگ در تبدیل وجوه دزدیده شده از طریق طرح های ثروت کلاهبرداری که هزاران سرمایه گذار چینی را هدف قرار داده بودند، کمک کرده است.

در طول این تحقیقات، پلیس بریتانیا کیف پول هایی حاوی بیش از 61,000 بیت کوین را توقیف کرد که یکی از بزرگترین توقیفات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است. برآوردهای اولیه، ارزش وجوه بیت کوین را حدود 2 میلیارد پوند ارزیابی می کرد، اما به دلیل نوسانات قیمت، از آن زمان به حدود 3.4 میلیارد پوند افزایش یافته است.

سرویس دادستانی تاج و تخت (CPS) به عنوان بخشی از تحقیقات بازیابی مدنی که می تواند منجر به ضبط بیت کوین شود، حکم انجماد را از دادگاه عالی دریافت کرده است.

ون به جرم پولشویی مجرم شناخته شد

در جریان محاکمه، دادستان جیلیان جونز فاش کرد که ژانگ در سال 2017 با یک پاسپورت جعلی وارد بریتانیا شد و در میان تحقیقات مقامات چینی در مورد کلاهبرداری انجام شد. ژانگ به دنبال تبدیل وجوه دزدیده شده بود، در ابتدا برای انتقال آنها به خارج از چین به بیت کوین تبدیل شد و از ون به عنوان "فرد جلو" استفاده کرد.

دفاعیات او او را به عنوان قربانی فریب خورده توسط ژانگ نشان داد و بر قصد او برای فراهم کردن زندگی بهتر برای پسرش تاکید کرد. با این حال، دادستان استدلال کرد که با توجه به فعالیت‌های جنایتکارانه ژانگ و تلاش‌های ژانگ برای فرار از مقامات چینی، ون باید از منبع غیرقانونی این بودجه آگاه می‌شد. با وجود این، هیئت منصفه او را در یک فقره پولشویی مجرم تشخیص دادند.

اندرو پنهال، دادستان ارشد در CPS، به استفاده روزافزون مجرمان سازمان‌یافته از ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن و انتقال دارایی‌ها اشاره کرد. وی اظهار داشت که این پرونده نشان دهنده درآمد قابل توجهی است که در اختیار چنین کلاهبردارانی قرار دارد.

رئیس کارآگاه، جیسون پرینس، که تحقیقات را رهبری می‌کرد، بر ماهیت بین‌المللی این عملیات تاکید کرد و بر چگونگی سوء استفاده مجرمان از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی تاکید کرد.

قرار است ون در 10 مه محکوم شود در حالی که شکار ژانگ همچنان ادامه دارد و او آزاد است.