کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) روز چهارشنبه اعلام کرد که به اتهام دست داشتن در یک کلاهبرداری مربوط به فارکس ، یک اقدام اجرایی مدنی علیه تروی مانسون و شرکت وی ZTegrity ، Inc تشکیل داده است. مطابق اعلامیه مطبوعاتی ، میسون و این شرکت در دادگاه ناحیه جنوبی تگزاس آمریکا به اتهام تقاضای کلاهبرداری و عدم ثبت نام در CFTC مطابق قانون مصوبات کالا (CEA) متهم شدند.
در اوایل ماه، دادگاه دستور منع تعقیب صادر کردr که دارایی هایی را مسدود کرد که برای پیگیری تحقیقات نیاز به حفظ اسناد داشت. با این حال، CFTC به دنبال بازپرداخت کامل مشتریان فریبخورده، جریمههای پولی مدنی، ثبت نام دائمی، و ممنوعیتهای تجاری، بهعلاوه یک حکم دائمی در برابر نقض بیشتر CEA است.
جایگزین حساب بانکی. حساب تجاری IBAN.
مقالات پیشنهادی
GIBX Mining Farm و استخر معدن IPFS که فرصت های جدیدی را ایجاد می کنندبه مقاله بروید >>
بر اساس این شکایت ، از حدود اکتبر 2019 ، متهمان با تکیه بر وب سایت ها و پروفایل های رسانه های اجتماعی به تبلیغ استخرهای معاملاتی فارکس پرداختند که بازدهی بالایی از سرمایه گذاری با ریسک کم یا بدون خطر دارند ، لقب "The Black Club" و "The Forex Savings Club". " وب سایت ادعا کرد که بیش از 460,000،411 دلار از XNUMX سرمایه گذار جمع آوری کرده است.
زمینه
"این شکایت بیشتر ادعا می کند که متهمان با ادعای دروغ" تضمین "برای بازپرداخت شرکت کنندگان وجوهی که به" حساب های پس انداز فارکس "خود اختصاص داده اند و به طور نادرست به شرکت کنندگان" با 100٪ اطمینان "بخش ، مشارکت در استخدام خود را داده اند. "سود قابل توجهی" که با استفاده از وجوه جمع شده شرکت کنندگان برای تجارت فارکس حاصل می شود. در عوض ، همانطور که در شکایت ادعا شده است ، متهمان می دانستند یا بی پروا درک نکردند که هیچ معامله گر فارکس نمی تواند تجارت سودآور یا اجتناب از ضرر و زیان مورد نیاز برای تضمین مشارکت های شرکت کنندگان را تضمین کند و می دانست ، اما موفق نشدند به شرکت کنندگان اطلاع دهند که هیچ گونه حساب های معاملات فارکس مستقر در ایالات متحده ، "CFTC اشاره کرد.
در ماه می، Magnates مالی گزارش داد که CFTC علیه دو اپراتور استخر کالا حرکت کرد و LJM Partners Ltd و LJM Funds Management Ltd را که مجموعاً به عنوان LJM فعالیت می کردند، به تقلب در استخر کالا و انتشار اظهارات نادرست در مورد ضرر متهم کرد. علاوه بر این، اتهاماتی علیه آنتونی جی. کین، رئیس و مالک دو شرکت، و آنیش پرواتانی، مدیر ارشد پورتفولیو مطرح شد.
- "
- 000
- 2019
- حساب
- عمل
- معرفی
- ادعا شده
- اعلام کرد
- دور و بر
- مقاله
- دارایی
- خودکار
- ممنوعیت
- سیاه پوست
- کسب و کار
- CFTC
- رئيس
- متهم
- بار
- رئیس
- باشگاه
- کمیسیون
- کالا
- شرکت
- شرکت
- کمک
- دادگاه
- دادگاه منطقه
- اسناد و مدارک
- تبادل
- مزرعه
- شرکت
- فارکس
- تقلب
- کامل
- بودجه
- آینده
- زیاد
- HTTPS
- شرکت
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- IPFS
- IT
- آرم
- مرد
- مدیریت
- رسانه ها
- استخراج معدن
- مالک
- استخر
- استخرها
- مقام
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- پروفایل
- ترویج
- ثبت
- بازده
- خطر
- در حال اجرا
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- جنوبی
- وابسته به تکزاس
- تجارت
- بازرگان
- تجارت
- us
- سایت اینترنتی
- وب سایت
- بازده