وکیل آمریکایی دامیان ویلیامز و مامور ویژه تایلر هچر از توقیف 3.36 میلیارد دلار ارز دیجیتال در ارتباط با جاده ابریشم خبر دادند.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، و مامور ویژه مسئول در تحقیقات جنایی IRS به طور جمعی اطلاعات مربوط به مصادره بیش از 50,000 بیت کوین را در ارتباط با بازار وب تاریک جاده ابریشم در سال 2012 افشا کرده اند.
جیمز ژونگ که در نوامبر 2021 به دلیل دریافت غیرقانونی 50,676 بیت کوین به ارزش 3.36 میلیارد دلار متهم شد، اخیراً به اتهامات وارده به او اعتراف کرد. وکیل دامیان روز دوشنبه از طریق یک بیانیه.
طبق این بیانیه، ژونگ 50 هزار بیت کوین + را از طریق یک کلاهبرداری سیمی در سپتامبر 2012 در بازار وب تاریک جاده ابریشم به دست آورده بود. نه سال بعد، مقامات آمریکایی در بحبوحه تحقیقات به اقامتگاه ژونگ در گینزویل، جورجیا یورش بردند که منجر به مصادره توکن های BTC شد. ژونگ جمعه هفته گذشته به اتهامات وارده به جرم خود اعتراف کرد.
علاوه بر بیت کوین مصادره شده، مقامات همچنین 661 هزار دلار از خانه ژونگ به همراه چندین دارایی فلزات گرانبها را ضبط کردند. در بیانیه دفتر دادستانی ایالات متحده آمده است که این توقیف بزرگترین مصادره ارز دیجیتال در تاریخ ایالات متحده است و در حال حاضر دومین مصادره بزرگ، درست پس از وزارت دادگستری است. بازداشت دو نفر به دلیل توطئه شویی به ارزش 4.6 میلیارد دلار رمزارز در ماه فوریه.
«به لطف ردیابی ارزهای دیجیتال پیشرفته و کارهای قدیمی خوب پلیس، مجریان قانون این انبار چشمگیر عواید جرم را پیدا و بازیابی کردند. این مورد نشان می‌دهد که ما دست از تعقیب پول، هر چقدر هم که ماهرانه باشد، برنخواهیم داشت، حتی به یک صفحه مدار در ته ظرف پاپ کورن.» وکیل ویلیامز، در مورد توسعه صحبت کرد.
به دنبال درخواست اخیر ژونگ، قاضی ایالات متحده، پل گاردف، حکم توقیف را صادر کرد که شامل 80 درصد سود ژونگ در یک شرکت مستقر در ممفیس RE&D Investments, LLC بود. 50K+ BTC و تمام فلزات گرانبها که از خانه ژونگ مصادره شده است، از جمله طلا و نقره.
مامور ویژه هچر در صحبت کردن در مورد این موضوع، پیچیدگی پشت طرح جنایی ژونگ را که شامل کلاهبرداری از جاده ابریشم بود، برجسته کرد. هچر همچنین خاطرنشان کرد که آژانس او به همکاری با دفتر دادستانی ایالات متحده در مبارزه با اقدامات متقلبانه مشابه ادامه خواهد داد.
مقامات ایالات متحده در مبارزه با جرایم مرتبط با رمزنگاری نسبتاً فعال بوده اند، زیرا صحنه ارزهای دیجیتال شاهد افزایش فعالیت های مجرمانه در میان نرخ رو به رشد پذیرش است. در ماه سپتامبر، FBI و بازرسان خصوصی مصادره شده 30 میلیون دلار توسط هکرهای کره شمالی به سرقت رفت.
طبق گزارش CNBC گزارش، ارزهای دیجیتال بیش از 90 درصد از دارایی های مصادره شده توسط سرویس درآمد داخلی ایالات متحده را در سال گذشته تشکیل می دهند. این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که این دارایی‌های رمزنگاری معمولاً پس از حکم دادگاه منحل می‌شوند و عواید آن به قربانیان جرم می‌رسد یا بین سازمان‌های دولتی توزیع می‌شود.
- تبلیغات -
