دادگاه ایالات متحده دستور بایننس برای پرداخت جریمه 2.7 میلیارد دلاری CFTC را تأیید کرد

دادگاهی در ایالات متحده حکمی را علیه بایننس و مدیر عامل سابق آن چانگ پنگ ژائو صادر کرده و میلیاردها دلار جریمه برای CFTC تصویب کرده است.

یک دادگاه ایالات متحده توافقی را علیه بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو تأیید کرده و آنها را به پرداخت مجموع 2.7 میلیارد دلار جریمه به کمیسیون تجارت کالاها و معاملات آتی ایالات متحده (CFTC) محکوم کرده است. 

A اطلاعیه مطبوعاتی به اشتراک گذاشته شده توسط CFTC در روز دوشنبه فاش شد که دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای دادگاه ناحیه شمالی ایلینویز دریافت که بایننس قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده است.

بایننس باید 1.35 میلیارد دلار جریمه به CFTC بپردازد و 1.35 میلیارد دلار دیگر را به دلیل "کارمزد تراکنش های غیرقانونی" بازپرداخت کند. خود ژائو باید 150 میلیون دلار جریمه جداگانه بپردازد. 

قاضی رئیس، مانیش اس.شاه همچنین حکم داد که ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس، به دلیل «کمک و مشارکت در نقض قوانین ایالات متحده توسط بایننس» ۱.۵ میلیون دلار جریمه بپردازد.

این سفارش همچنین باید بایننس مدرکی ارائه کند که کنترل‌های انطباق آن بهبود یافته است. صرافی باید تمام حساب‌هایی را که استانداردهای KYC خود را برآورده نمی‌کنند کنار بگذارد و یک ساختار حاکمیت شرکتی را اجرا کند که شامل هیئت مدیره با اعضای مستقل، کمیته انطباق و کمیته حسابرسی است.

در همین حال، ژائو که اواخر ماه گذشته از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره‌گیری کرد، دستور داده شده است تا ماندن در ایالات متحده تا تاریخ صدور حکم او در فوریه. استعفای ژائو به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) صورت گرفت، جایی که این شرکت با جریمه 4.3 میلیارد دلاری برای حل و فصل تحقیقات جنایی موافقت کرد.

با این حال، نبرد حقوقی بین بایننس و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) هنوز حل نشده باقی مانده است، و وکلای دو طرف در چند هفته گذشته در مورد درخواستی برای رد این دعوی رفت و آمد کردند.