یک دادگاه ایالات متحده این را اعطا کرده است CFTCطرح قضاوت نکول علیه فارکس و گزینه های دودویی کلاهبرداری استخر و اپراتورها، بیش از 29 میلیون دلار به عنوان بازپرداخت و مجازات به آنها سیلی زده است.
اخیراً اعلام شد، جان دی بلک، مستقر در کالیفرنیا، این طرح کلاهبرداری را با سه نهاد وابسته به خود، درخت مالی، گروه راه حل مالی و مشاوران پول جدید اجرا کرد. سایر همکاران این طرح کریستوفر مانکوسو و جوزف توفو، همراه با جان پی گلن از کلرادو و شرکت حقوقی او، The Law Firm of John Glenn، PC بودند.
طبق حکم دادگاه، این طرح از 15 ژوئن 2015 تا 15 ژوئن 2020 اجرا می شد. متهمان از شرکت کنندگان در استخر درخواست کردند تا در این پروژه سرمایه گذاری کنند. فارکس و طرح معاملاتی استخر آپشن های باینری اما عمدتاً عواید حاصل را برای استفاده شخصی اختلاس کردند. علاوه بر این، این طرح و اپراتورهای آن پرداخت هایی به سبک پونزی انجام دادند و حتی اظهارات نادرستی را برای توجیه ناتوانی در بازگرداندن وجوه یا سود وعده داده شده منتشر کردند.
آنها حتی خود را به عنوان اپراتورهای استخر کالا (CPO) یا اشخاص مرتبط (APs) CPO ها ثبت نکردند، که برای راه اندازی چنین مشاغلی اجباری است.
حکم دادگاه متهمان را متهم به کلاهبرداری درخواستی و تخلف از آنها دانست CFTC مقررات و عدم رعایت قوانین CPO.
جریمه های سنگین
در حال حاضر، حکم دادگاه همه نهادها و افراد به جز توفو را ملزم به پرداخت نزدیک به 10.5 میلیون دلار به طور مشترک و منفرد می کند. توفو به طور مشترک و انفرادی با سایر متهمان به پرداخت بیش از 4.5 میلیون دلار از آن بازپرداخت محکوم شده است. آنها علاوه بر این باید بیش از 2.6 میلیون دلار را که از این طرح دریافت شده است، تخلیه کنند.
علاوه بر این، این حکم جریمه های پولی سنگین مدنی را برای همه آنها اعمال می کند: حدود 5.4 میلیون دلار برای بلک و سه شرکت وابسته به او، 12.1 میلیون دلار برای Mancuso، 680,000،850,000 دلار برای Tufo، و XNUMX،XNUMX دلار برای گلن و شرکت حقوقی او.
هفته گذشته، CFTC پرچمدار 34 پلتفرم سرمایه گذاری فارکس و گزینه های باینری که به طور غیرقانونی و بدون هیچ مجوزی خدماتی را در ایالات متحده ارائه می کنند. علاوه بر این، این پلتفرم ها به عنوان کلاهبرداری ظاهر می شوند.
یک دادگاه ایالات متحده این را اعطا کرده است CFTCطرح قضاوت نکول علیه فارکس و گزینه های دودویی کلاهبرداری استخر و اپراتورها، بیش از 29 میلیون دلار به عنوان بازپرداخت و مجازات به آنها سیلی زده است.
اخیراً اعلام شد، جان دی بلک، مستقر در کالیفرنیا، این طرح کلاهبرداری را با سه نهاد وابسته به خود، درخت مالی، گروه راه حل مالی و مشاوران پول جدید اجرا کرد. سایر همکاران این طرح کریستوفر مانکوسو و جوزف توفو، همراه با جان پی گلن از کلرادو و شرکت حقوقی او، The Law Firm of John Glenn، PC بودند.
طبق حکم دادگاه، این طرح از 15 ژوئن 2015 تا 15 ژوئن 2020 اجرا می شد. متهمان از شرکت کنندگان در استخر درخواست کردند تا در این پروژه سرمایه گذاری کنند. فارکس و طرح معاملاتی استخر آپشن های باینری اما عمدتاً عواید حاصل را برای استفاده شخصی اختلاس کردند. علاوه بر این، این طرح و اپراتورهای آن پرداخت هایی به سبک پونزی انجام دادند و حتی اظهارات نادرستی را برای توجیه ناتوانی در بازگرداندن وجوه یا سود وعده داده شده منتشر کردند.
آنها حتی خود را به عنوان اپراتورهای استخر کالا (CPO) یا اشخاص مرتبط (APs) CPO ها ثبت نکردند، که برای راه اندازی چنین مشاغلی اجباری است.
حکم دادگاه متهمان را متهم به کلاهبرداری درخواستی و تخلف از آنها دانست CFTC مقررات و عدم رعایت قوانین CPO.
جریمه های سنگین
در حال حاضر، حکم دادگاه همه نهادها و افراد به جز توفو را ملزم به پرداخت نزدیک به 10.5 میلیون دلار به طور مشترک و منفرد می کند. توفو به طور مشترک و انفرادی با سایر متهمان به پرداخت بیش از 4.5 میلیون دلار از آن بازپرداخت محکوم شده است. آنها علاوه بر این باید بیش از 2.6 میلیون دلار را که از این طرح دریافت شده است، تخلیه کنند.
علاوه بر این، این حکم جریمه های پولی سنگین مدنی را برای همه آنها اعمال می کند: حدود 5.4 میلیون دلار برای بلک و سه شرکت وابسته به او، 12.1 میلیون دلار برای Mancuso، 680,000،850,000 دلار برای Tufo، و XNUMX،XNUMX دلار برای گلن و شرکت حقوقی او.
هفته گذشته، CFTC پرچمدار 34 پلتفرم سرمایه گذاری فارکس و گزینه های باینری که به طور غیرقانونی و بدون هیچ مجوزی خدماتی را در ایالات متحده ارائه می کنند. علاوه بر این، این پلتفرم ها به عنوان کلاهبرداری ظاهر می شوند.
- بیت کوین
- بلاکچین
- انطباق با بلاک چین
- کنفرانس بلاکچین
- coinbase
- coingenius
- اجماع
- کنفرانس رمزنگاری
- معدنکاری رمز گشایی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- غیر متمرکز
- DEFI
- دارایی های دیجیتال
- ethereum
- Magnates مالی
- فراگیری ماشین
- رمز غیر قابل شستشو
- افلاطون
- افلاطون آی
- هوش داده افلاطون
- پلاتوبلاک چین
- PlatoData
- بازی پلاتو
- چند ضلعی
- اثبات سهام
- خرده فروشی FX
- W3
- زفیرنت
