دادگاه ایالات متحده صاحب صندوق رمزنگاری شده 90 میلیون دلار را بیش از 7 سال زندان کرد

ناحیه جنوبی نیویورک حکم خود را در مورد استفان هه کین، که دارای یک صندوق سرمایه گذاری 90 میلیون دلاری بود، صادر کرد و او را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذارانش به 90 ماه زندان محکوم کرد. همچنین به او دستور داده شد که تقریباً 54.8 میلیون دلار را از دست بدهد.

روز چهارشنبه اعلام شد، قضاوت پس از Qin صادر شد خود را مقصر شناخته است به یک مورد از کلاهبرداری اوراق بهادار در اوایل ماه فوریه، پس از اینکه در پایان سال گذشته توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) متهم شد.

استراتژی آربیتراژ

کین مالک و دو صندوق پوشش ریسک ارزهای دیجیتال را اداره کردویرجیل سیگما و VQR، بین سال‌های 2017 و 2020. او در ابتدا به سرمایه‌گذاران مراجعه کرد و گفت که از استراتژی آربیتراژ برای کسب سود از بازارهای کریپتو استفاده می‌کند، بازارهایی که به عنوان ضد ریسک تبلیغ می‌شوند.

ویرجیل سیگما، که اولین صندوق تامینی افتتاح شده توسط Qin است، ادعا کرد که از آگوست 2016 به استثنای مارس 2017، هر ماه سود داشته است. این ادعاها به او کمک کرد تا 90 میلیون دلار به عنوان دارایی های تحت مدیریت صندوق جمع آوری کند.

VQR در حدود فوریه 2020 تأسیس شد و برخلاف سایر صندوق‌ها، از یک استراتژی معاملاتی فعال در بازار ارزهای دیجیتال پیروی می‌کرد و از نوسانات بازار سود می‌برد. این صندوق همچنین حدود 24 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرد.

به گفته مقامات، با وجود ادعاهای بلند، Qin در سال 2017 شروع به کلاهبرداری از سرمایه گذاران Virgil Sigma کرد. او بخش قابل توجهی از پول سرمایه‌گذاران را برای تامین هزینه‌های شخصی استفاده کرد و همچنین از درآمد حاصل از آن برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای ارزهای دیجیتال مانند عرضه اولیه سکه (ICO) استفاده کرد.

علاوه بر این، در دسامبر 2020، او تمام موقعیت‌های بازار را با وجوه VQR با ضرر بست تا ظاهراً از وجوه برای بازخرید سرمایه‌گذاران ویرجیل سیگما استفاده کند.

"سرمایه گذاران Qin به زودی متوجه شدند که او استراتژی ها چیزی بیش از یک وسیله پنهان برای او برای اختلاس و سرمایه گذاری های غیرمجاز با وجوه مشتری نبود. آدری استراوس، دادستان ایالات متحده، گفت: زمانی که با درخواست‌های بازخریدی مواجه شد که نمی‌توانست آن را برآورده کند، شین با تلاش برای غارت وجوه از VQR برای برآورده کردن خواسته‌های سرمایه‌گذاران قربانی خود، طرح خود را دو برابر کرد.

طرح گستاخانه و گسترده کین، سرمایه گذاران تحت محاصره اش را برای بیش از 54 میلیون دلار در کمین گذاشت و او اکنون به بیش از هفت سال حبس در زندان فدرال محکوم شده است.