وزارت دادگستری ایالات متحده دو مرد را به دلیل انجام طرح 25 میلیون دلاری کریپتو پونزی متهم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دو مرد را به دلیل انجام یک طرح رمزنگاری پونزی که حدود 25 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است، متهم کرده است.

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی از وزارت دادگستری، دیوید گیلبرت سافرون 51 ساله از استرالیا و وینسنت آنتونی مازوتا جونیور 52 ساله از کالیفرنیا، یک طرح سرمایه گذاری کلاهبرداری در حوزه رمزنگاری را اجرا کردند که قربانیان را با وعده های دروغین بازده بالا جذب می کرد.

وزارت دادگستری دو مرد را به دلیل اجرای طرح کریپتو متهم کرد

طبق اسناد دادگاه، زعفران و مازوتا ظاهراً خود را ارائه کردند طرح به سرمایه گذاران به عنوان برنامه هایی که از هوش مصنوعی ربات های معاملاتی خودکار برای تجارت دارایی ها در بازار کریپتو استفاده می کردند.

این دو برنامه‌ها را با نام‌های مختلفی از جمله مدیریت ثروت بیت کوین، Cloud9Capital، Omicron Trust، Circle Society و Mind Capital تبلیغ کردند. Saffron و Mazzotta یک موجودیت نادرست به نام فدرال کریپتو رزرو ایجاد کردند که ادعا می‌کرد دارایی‌های دیجیتال از دست رفته را بازیابی می‌کند تا این طرح قانونی به نظر برسد.

کلاهبرداران ادعایی الگویی ایجاد کردند که قربانیان را ترغیب می‌کردند تا پول خود را در یکی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری کریپتو بگذارند و از سرمایه‌گذاران بخواهند برای بررسی و بازیابی زیان‌هایشان به فدرال کریپتو رزرو بپردازند. Saffron این استراتژی را با نزدیک شدن به قربانیان تحت نام های مستعار متعدد، از جمله دیوید گیلبرت و دیو گیب، تحت شخصیت های آنلاین مانند جادوگر آبی و بیت کوین یودا، طراحی کرد.

تخریب و کتمان شواهد

در حالی که Saffron و Mazzotta این طرح را ادامه می‌دادند، از دارایی‌های رمزنگاری شده سرمایه‌گذاران به ارزش ۲۵ میلیون دلار برای تامین مالی سبک زندگی مجلل خود استفاده کردند. آنها هزینه یک آشپز شخصی، اقامت در هتل مجلل، اجاره عمارت خصوصی، نگهبانان و پروازهای چارتر جت را پرداخت کردند.

علاوه بر این، این دو نفر برای از بین بردن شواهد با جعل سوابق و ممانعت از رسیدگی رسمی، توطئه کردند. آنها همچنین برای پنهان کردن منابع و مکان سرمایه‌گذاری قربانیان با استفاده از لیوان‌ها و میکسرهای رمزنگاری و اجرای روش‌هایی مانند پرش بلاک چین، توطئه کردند.

وزارت دادگستری زعفران و مازوتا را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای جلوگیری از اجرای عدالت، توطئه برای ارتکاب پولشویی و پولشویی متهم کرده است.

در حالی که هر یک از آنها با حداکثر مجازات 20، 10 و 10 سال زندان برای چندین اتهام روبرو هستند، زعفران به اتهام ارتکاب جنایات در حین آزادی پیش از محاکمه با 2019 سال زندان اضافی روبروست. او قبلاً در سپتامبر XNUMX توسط کمیسیون معاملات آتی کالا متهم شده بود جذاب در یک طرح کلاهبرداری

در همین حال، وزارت دادگستری از قربانیان این طرح خواسته است که از طریق خط تماس و ایمیل تعیین شده با آنها تماس بگیرند.