کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز جمعه اعلام کرد که دادگاه فدرال ایالات متحده ممنوعیت و مجازاتی را علیه PaxForex، یک کارگزار فارکس، که تحت مقررات سنت وینسنت و گرنادین ها فعالیت می کند، اعمال کرد. قاضی دیوید هیتنر از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس تشخیص داد که پلت فرم معاملات فارکس تراکنش های اهرمی غیرقانونی را در ارزهای دیجیتال و کالاها ارائه می دهد.
قضاوت پیشفرض به PaxForex، که نامی قانونی به نام «Laino Group Limited» دارد، دستور میدهد تا پرداخت جریمه پولی مدنی 374,864 دلار. علاوه بر این، این پلت فرم با ممنوعیت های دائمی تجارت، درخواست و ثبت نام تحمیل شد. این دستور که در 30 ژوئن 2021 وارد شد، ناشی از یک شکایت CFTC است که در 24 سپتامبر 2020 ثبت شد، که PaxForex را به انجام معاملات غیرقانونی و خارج از بورس در اتر، لایت کوین و بیت کوین، علاوه بر فلزات گرانبها و ارز خارجی متهم کرد. با مشتریان خردهفروشی بر اساس اهرم، حاشیه یا تامین مالی و به عنوان تاجر کمیسیون آتی (FCM) بدون ثبت نام CFTC در صورت لزوم عمل میکند.»
همچنین، شکایت ارائه شده به دادگاه مدعی است که PaxForex در معاملات "غیر قانونی" فلزات گرانبها مانند طلا، نقره و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) دست داشته است. رگولاتور استدلال کرد: "متهم با انجام ندادن این معاملات با رعایت قوانین هیئت تجاری که در CFTC به عنوان بازار قراردادی تعیین یا ثبت شده بود، CEA را نقض کرد."
مقالات پیشنهادی
Fintech سوئیس قرار است چشم انداز خدمات مالی منزوی را تغییر دهدبه مقاله بروید >>
نقض قانون بورس کالا
علاوه بر این، CFTC خاطرنشان کرد که کارگزار، از طریق کارمندان و نمایندگان خود، سفارشهایی را برای تراکنشهای فارکس و خردهفروشی کالا، و همچنین پذیرش پول و رمزارزها، میپذیرد یا درخواست میکند. «CFTC قویاً از عموم میخواهد که ثبت شرکت در CFTC را قبل از تعهد وجوه تأیید کنند. CFTC هشدار داد که یک مشتری باید مراقب ارائه وجوه به یک نهاد ثبت نشده باشد.
اخیراً در یک مورد جداگانه، CFTC اعلام کرد که اقدام به طرح دعوای اجرایی مدنی کرده است علیه تروی منسون و شرکتش، ZTegrity Inc.، به اتهام دست داشتن در یک کلاهبرداری مرتبط با فارکس.
- "
- 2020
- عاملان
- ادعا شده
- اعلام کرد
- مقاله
- خودکار
- بان کی مون
- ممنوعیت
- بیت کوین
- تخته
- دلال
- BTC
- CFTC
- تغییر دادن
- متهم
- کمیسیون
- Commodities
- کالا
- شرکت
- قرارداد
- دادگاه
- ارز رمزنگاری
- واحد پول
- مشتریان
- دادگاه منطقه
- کارکنان
- ETH
- اتر
- ethereum
- اتریوم (ETH)
- تبادل
- فدرال
- مالی
- fintech
- فارکس
- تقلب
- جمعه
- بودجه
- آینده
- طلا
- گروه
- HTTPS
- غیر مجاز
- شرکت
- گرفتار
- IT
- قانونی
- محدود شده
- لیت کوین
- آرم
- بازار
- بازرگان
- پول
- پیشنهادات
- سفارش
- سفارشات
- سکو
- فلزات گرانبها
- عمومی
- ثبت
- تنظیم
- خرده فروشی
- قوانین
- تنظیم
- نقره
- جنوبی
- وابسته به تکزاس
- تجارت
- تجارت
- معاملات
- us