قاضی ایالات متحده چانگ پنگ 'CZ' ژائو را از خروج از کشور منع کرد - رمزگشایی

قاضی ایالات متحده Changpeng 'CZ' Zhao را از خروج از کشور منع کرد - رمزگشایی

تمبر زمان: 7 دسامبر 2023، 9:51 بعد از ظهر
قاضی ایالات متحده چانگ پنگ 'CZ' ژائو را از خروج از کشور منع کرد - رمزگشایی اطلاعات PlatoBlockchain Intelligence. جستجوی عمودی Ai.

یک قاضی فدرال در سیاتل روز پنجشنبه حکم داد که چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال بایننس، باید در ماه‌های منتهی به محکومیتش به دلیل اتهامات جنایی مرتبط با تخلفات ضد پولشویی در ایالات متحده بماند.

قاضی منطقه ای ایالات متحده، ریچارد جونز، درخواست دادستان فدرال را برای اعمال محدودیت های مسافرتی بر ژائو، که قبلاً حکم جداگانه ای را صادر کرده بود که به او اجازه می داد قبل از صدور حکم فوریه به خانه خود در امارات متحده عربی بازگردد، اجابت کرد.

جونز در برگرداندن این تصمیم گفت که «ثروت عظیم» ژائو در خارج از کشور و فقدان معاهده استرداد بین ایالات متحده و امارات متحده عربی خطر پرواز بسیار بزرگی را به همراه دارد.

جونز در نامه خود نوشت: "دادگاه با دولت موافق است که این یک مورد غیرعادی است." حاکم. متهم دارای ثروت و دارایی هنگفتی در خارج از کشور است و هیچ ارتباطی با ایالات متحده ندارد.

ژائو - یک کارآفرین چینی-کانادایی که بایننس را به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل کرد -متهم به گناه در ماه گذشته به ناتوانی در حفظ یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی. بر اساس دستورالعمل‌های احکام فدرال، او با 10 تا 18 ماه زندان مواجه است.

دادستان ها استدلال کردند که میلیاردر 45 ساله باید در ایالات متحده بماند زیرا او به راحتی می‌توانست فرار کند و هر گونه ضرر مالی ناشی از از دست دادن اوراق قرضه 175 میلیون دلاری خود و 5 میلیون دلار اضافی وثیقه را متحمل شود. آنها همچنین پیشنهاد کردند که دولت امارات متحده عربی ممکن است ژائو را در برابر تلاش های آمریکا برای استرداد به دلیل شهروندی و وضعیت اقامتی که در آنجا دارد محافظت کند.

وکلای ژائو چنین نگرانی‌هایی را کم اهمیت جلوه دادند و بر تمایل موکل خود برای تسلیم شدن و اعتراف به اشتباه تاکید کردند. در همین حال، دولت تاکید کرد که حال میلیاردر خوب است.

جونز نوشت: «شرایط وثیقه به متهم اجازه می‌دهد آزاد بماند و به داخل ایالات متحده سفر کند و خانواده‌اش آزادند که با او در ایالات متحده ملاقات کنند. اینها به سختی تحمیل های سنگینی بر آزادی متهم در انتظار صدور حکم هستند.»

جونز از موضع دولت حمایت کرد اما در حکم خود تصریح کرد که این تصمیم مبتنی بر "بیگانه بودن یا شهروندی متهم" نیست.

ژائو در سال 2017 به راه اندازی بایننس در شانگهای کمک کرد و بعداً عملیات شرکت را به مالت و جزایر کیمن منتقل کرد. مقامات ایالات متحده این صرافی را برای تسهیل معاملات غیرقانونی مورد بررسی قرار داده اند.

سال گذشته، بایننس موافقت کرد که میلیون‌ها جریمه و جریمه را به دلیل «قصور عمدی» در محافظت در برابر پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی بپردازد، هرچند تا زمانی که دادستان در نوامبر امسال ژائو را متهم نکرد، هیچ فردی با اتهامی مواجه نشد.

تصمیم قاضی منطقه ای ایالات متحده، ریچارد ای. جونز، حکم قبلی را که به ژائو اجازه می داد به خانواده اش در امارات متحده عربی بازگردد، طولانی می کند. دادستان های فدرال هشدار دادند که این کارآفرین چینی-کانادایی ممکن است با توجه به ثروتش و عدم وجود معاهده استرداد با امارات فرار کند.

همین هفته گذشته، سخنگوی وزارت دادگستری به رویترز گفته بود که ژائو می تواند پس از عصر دوشنبه به امارات بازگردد و در انتظار سرنوشت خود باشد. اما این برنامه‌ها پس از اصرار دادستان‌ها تغییر کردند که این مرد 45 ساله با وجود بستن وثیقه سنگین 175 میلیون دلاری و اعتراف به گناه، خطر بسیار زیادی برای پرواز دارد.

جونز در حکم پنجشنبه خود نوشت: «دادگاه با دولت موافق است که این یک مورد غیرعادی است.

این درام حقوقی جاری ناشی از تحقیقات فدرال است که نشان می‌دهد بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، Zhao که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، تراکنش‌های غیرقانونی را فعال می‌کند.

ژائو ماه گذشته پس از اینکه شرکت به تسویه حساب ۴.۳ میلیارد دلاری مرتبط با تحریم ها و تخلفات انتقال پول دست یافت، از سمت مدیرعاملی کنار رفت. او شخصاً با 4.3 سال حبس و 10 میلیون دلار جریمه نقدی به دلیل دادخواست خود با وزارت دادگستری مواجه است.

وکلای مدافع قبلاً ادعا کرده بودند که ژائو قبلاً با پرواز به آمریکا برای مواجهه با اتهامات، پاسخگو بوده است. آنها گفتند که ریشه کن کردن خانواده او صرفاً برای صدور حکم در فوریه غیرضروری است.

اما دادستان های فدرال در نهایت جونز را متقاعد کردند که ژائو حتی با وجود اینکه پول قابل توجهی را از دست داده است، از مجازات قانونی بیشتر طفره می رود. هنوز مشخص نیست که آیا جونز ممکن است جلسه استماع وثیقه را برنامه ریزی کند یا نه.

در حال حاضر، ژائو درگیر در خاک ایالات متحده در انتظار سرنوشت خود باقی مانده است - آخرین پیچیدگی برای صنعتی که وضعیت حقوقی نامشخص کریپتو را تکان داده است.

یادداشت ویرایشگر: این داستان با Decrypt AI از منابعی که در متن به آنها ارجاع داده شده است تهیه شده است واقعیت بررسی شده توسط رایان اوزاوا

از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

تمبر زمان:

بیشتر از رمزگشایی کنید