کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز سه شنبه اعلام کرد که سه فرد دیگر در کلاهبرداری 30 میلیون دلاری در عرضه اولیه سکه (ICO) متهم شده اند. طبق اعلامیه مطبوعاتی ، متهمان علی آصف حمید از اوکویل ، انتاریو ، کانادا ، مایکل گیتز از آیداهو فالز ، آیداهو ، و کریستین پیج از بروکلین ، نیویورک ، بخشی از این طرح بودند که بواز مانور - در حال حاضر محکوم شده است - و همکار وی ، ادیت پاردو.
این شکایت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه نیوجرسی ثبت شد. طبق اسناد، متهمان نقش رهبری در تقلب ICO داشت، کمک به پنهان کردن موقعیت مانور در طرح جنایی. این تحقیقات توسط تریسی سیویتز، آن ماری پریسلر، سیمونا سوه از واحد سوء استفاده از بازار بخش اجرای SEC، و جردن بیکر و ساندیپ ساتوالکار از دفتر منطقه ای SEC در نیویورک انجام شد.
جایگزین حساب بانکی. حساب تجاری IBAN.
مقالات پیشنهادی
دروازه های پرداخت سنتی در مقابل مستقیم به کیف پول Bitcoinبه مقاله بروید >>
علاوه بر این ، مقامات آنها را به دانستن سو criminal پیشینه جنایی مانور متهم کردند: "آنها برای مخفی کردن مشارکت مانور و سوابق وی از سرمایه گذاران ، از نام مستعار منتخب مانور" Shaun MacDonald "در ارتباطات مربوط به ICO استفاده کردند و به ایجاد و توزیع مطالب گمراه کننده بازاریابی ICO کمک کردند ، که هر مورد را حذف کرد یا به مانور یا به "مک دونالد" داستانی ارجاع شود و در عوض "تیم اجرایی" ادعایی از افراد را تبلیغ کند ، که در واقع ، هیچ قدرت مدیریتی ارشد بر تجارت ندارند. "
یکی از متهمان با یک توافق موافقت کرد
با این اوصاف ، SEC حمید ، گیتز و پیج را به نقض و کمک و همکاری در زمینه نقض مقررات ضد تقلب در قوانین اوراق بهادار فدرال و نقض الزامات ثبت اوراق بهادار متهم کرد. اگرچه وی ادعاهای SEC را نپذیرفت و یا آن را رد كرد ، اما پیج موافقت كرد كه توافقی را انجام دهد ، اما همچنان موافقت دادگاه را شامل می شود "كه شامل احكام دائمی ، انصراف از دارایی های دیجیتالی است كه وی در رابطه با رفتار نامناسب خود دریافت كرده و جریمه مدنی 192,768،XNUMX دلار است. ، "SEC اظهار نظر کرد.
هفته گذشته ، Magnates مالی گزارش داد که تنظیم کننده مالی ایالات متحده ادگار م. راجبلی را متهم کرد از بوکا راتون، فلوریدا، و دو نهادی که او به دلیل مشارکت در سه کلاهبرداری جداگانه اوراق بهادار تحت کنترل داشت، یکی از آنها مربوط به عرضه توکن بود.
- "
- حساب
- ادعا شده
- اعلام کرد
- مقاله
- دارایی
- خودکار
- بیت کوین
- کسب و کار
- Canada
- متهم
- بار
- ادعای
- سکه
- کمیسیون
- دادگاه
- کیفری
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- دادگاه منطقه
- اسناد و مدارک
- تبادل
- فدرال
- مالی
- فلوریدا
- تقلب
- پنهان شدن
- تاریخ
- HTTPS
- ICO
- پیشنهاد سکه اول
- تحقیق
- سرمایه گذاران
- قوانین
- رهبری
- رهبری
- بازار
- بازار یابی (Marketing)
- مصالح
- میلیون
- نیوجرسی
- نیویورک
- ارائه
- دیگر
- پرداخت
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- واقعیت
- ثبت
- مورد نیاز
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- قوانین اوراق بهادار
- توافق
- رمز
- us
- در مقابل
- کیف پول
- هفته
- WHO
- در داخل