SEC ایالات متحده اولین شکایت خود را علیه پروژه Defi برای کلاهبرداری 30 میلیون دلاری مطرح کرد

کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) دارد متهم دو مرد فلوریدا، گرگوری کیو، درک آکری، و شرکت جزیره کیمن آنها، شرکای اعتباری بلاک چین در برابر پیشنهادات ثبت نشده و فروش بیش از 30 میلیون دلار از طریق سیستم Defi و قراردادهای هوشمند. علاوه بر این، پاسخ دهندگان همچنین متهم به گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد عملیات و سودآوری هستند. چالش بازار پول (DMM).

بهره و سود تضمین شده DMM

مدیران شرکت به طور غیرقانونی دو نوع توکن mToken و DMG را برای یک سال کامل از فوریه 2020 تا فوریه 2021 از طریق Defi Money Market ارائه می کردند.DMM). mToken برای خرید دارایی‌های دیجیتالی مشخص شده سود ۶.۵ درصدی ارائه می‌دهد. همچنین برای خرید دارایی‌های «دنیای واقعی» که درآمد ایجاد می‌کردند، مانند وام‌های خودرو استفاده می‌شد. DMG، یک توکن حاکمیتی، حق رای، سهم سود اضافی، سود حاصل از فروش مجدد در بازار ثانویه را مجاز می‌کند. هر دو توکن نرخ بهره و همچنین سود را از طریق Defi Money Market تضمین کردند.

La SEC دستور اشاره می کند که ضمانت های سود و سود که توسط سیستم DMM پشتیبانی می شود، با توجه به قیمت بالا، تقلبی است. نوسان از دارایی های دیجیتال، که برای جمع آوری و نگهداری توکن های بیشتر استفاده می شد. علاوه بر این، کمیسیون تاکید کرد که پروژه Defi درآمد تولید ناکافی از طریق دارایی‌های دیجیتالی ناپایدار خود دارد، که به نوبه خود سرمایه‌گذاران را در معرض خطر عدم بازگرداندن بازده وعده داده شده خود قرار می‌دهد.

متهم نه تنها به سرمایه گذاران اطلاع نداد، بلکه با دستکاری در روند عملیات شرکت آن را پنهان کرد. آنها همچنین اطلاعات وام خودرو را جعل کردند و ادعا کردند که DMM وام خودرو خریداری کرده است که آنها در وب سایت نمایش داده اند. در حالی که متهم مالکیت شرکت وام خودرو را داشت، یعنی بازار پول دیفی هرگز مالکیت دارایی «دنیای واقعی» را که تضمین شده بود به دست نیاورد.

"قوانین اوراق بهادار فدرال در مورد کلاهبرداری های قدیمی که در آخرین فناوری امروزی پیچیده شده اند با قدرت یکسان اعمال می شود." گفت: دانیل مایکل، رئیس واحد بخش اجرای SEC.

تسویه حساب نزدیک به 13 میلیون دلار

SEC بر اساس بخش‌های 5 (a) و 5 (c) قانون اوراق بهادار سال 1933 شکایت کرده است، که پاسخ‌دهندگان با انجام فروش ثبت‌نشده هر دو نوع توکن دیجیتال نقض کردند.

کمیسیون همچنین پاسخگویان را بر اساس مقررات ضد تقلب بخش 17 (الف) قانون اوراق بهادار و بخش 10 (ب) قانون بورس اوراق بهادار 1934 و قانون 10b-5 تشکیل داد. پاسخ دهندگان با توافق موافقت کرده اند و بیش از 12.8 میلیون دلار را به عنوان انکار و جریمه های 125,000 دلاری برای هرکدام، بدون نیاز به اعتراف به گناه، بازپرداخت کرده اند.

مشترک شدن در خبرنامه ما رایگان