مقامات ایالات متحده و بریتانیا در حال تحقیق هستند
تراکنش های ارز دیجیتال که از طریق صرافی های روسیه انجام می شود. افشاگری های اخیر
حاکی از آن است که بیش از 20 میلیارد دلار انتقال ارز رمزنگاری شده است
تحقیق و بررسی.
با توجه به گزارش های بلومبرگ، شبهات
حول محور Garantex مستقر در مسکو و استفاده آن از stablecoin تتر می چرخد. حجم قابل توجهی از معاملات ارسال شده از طریق
گارانتکس با استفاده از استیبل کوین پرچمهای قرمز را برافراشته است و نهادهای نظارتی را بر آن داشته است
عمیق تر به دور زدن تحریم ها و فعالیت های مالی غیرقانونی بپردازید.
Tether Holdings، صادرکننده همنام
پایدار کوکوین، درگیر تحقیقات است. مقامات هشدار دادند که کشف پیچیدگی های این تراکنش ها مستلزم زمان و
منابع، بدون نتیجه گیری فوری. Garantex در استونی تاسیس شد اما خارج از مسکو فعالیت می کند. از آن خلع شده است
مجوز در استونی و تحریم شده توسط قدرت های غربی، تبادل انکار کرده است
اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی
با این حال، شواهد الگوی تسهیل کننده را نشان می دهد
معاملات مربوط به نهادهای تحریم شده و گروه های مجرمانه. به عنوان
تحقیقات آشکار می شود، کانون توجه صرافی های ارزهای دیجیتال تشدید می شود. ضمن تاکید بر همکاری با نیروی انتظامی،
شرکت با بررسی دقیق نقش افسار در تسهیل جنایی
فعالیت ها از جمله کلاهبرداری های سرمایه گذاری و پول شویی طرح ها
علیرغم تلاش های هماهنگ برای سرکوب غیرقانونی
جریان های مالی، کار همچنان دلهره آور است. تراکنشهای ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، چالشهای بیشماری را ایجاد میکنند.
پیمایش تحریم ها
نهادهای نظارتی آماده اجرای دقیق تر هستند
اقدامات نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده و محافظت از یکپارچگی مالی
سیستم. با این حال، چشم انداز در حال تحول ارزهای دیجیتال بر این موضوع تاکید دارد
چالش های مداوم در مبارزه با جرایم مالی در عصر دیجیتال.
با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از روسیه
با تهاجم به اوکراین، قدرت های غربی کنترل مالی خود را سفت می کنند
شبکههایی برای جلوگیری از جریان سرمایهای که میتواند از رژیم ولادیمیر پوتین حمایت کند. در ماه ژانویه، بایننس اعلام کرد که در حال خروج از آن است
بازار روسیه و تمام خدمات مربوط به روبل روسیه را متوقف خواهد کرد
(RUB) تا اوایل فوریه 2024.
Binance برنامه های خود را اعلام کرد برای حذف تمام RUB موجود
جفت های معاملاتی نقطه ای، از جمله جفت های محبوب مانند BTC/RUB و USDT/RUB. را
صرافی اشاره کرد که هرگونه سفارش نقطه باز مرتبط با این جفت ها خواهد بود
به طور خودکار بسته شد
تصمیم بایننس برای توقف جفت معاملاتی RUB
پس از فروش عملیات روسیه در میان فشارهای نظارتی جهانی.
گزارشهای قبلی نشان میداد که پلتفرم معاملاتی P2P بایننس اجازه میدهد
تراکنش از طریق بانک های تحریم شده مانند Tinkoff Bank و Rosbank.
مقامات ایالات متحده و بریتانیا در حال تحقیق هستند
تراکنش های ارز دیجیتال که از طریق صرافی های روسیه انجام می شود. افشاگری های اخیر
حاکی از آن است که بیش از 20 میلیارد دلار انتقال ارز رمزنگاری شده است
تحقیق و بررسی.
با توجه به گزارش های بلومبرگ، شبهات
حول محور Garantex مستقر در مسکو و استفاده آن از stablecoin تتر می چرخد. حجم قابل توجهی از معاملات ارسال شده از طریق
گارانتکس با استفاده از استیبل کوین پرچمهای قرمز را برافراشته است و نهادهای نظارتی را بر آن داشته است
عمیق تر به دور زدن تحریم ها و فعالیت های مالی غیرقانونی بپردازید.
Tether Holdings، صادرکننده همنام
پایدار کوکوین، درگیر تحقیقات است. مقامات هشدار دادند که کشف پیچیدگی های این تراکنش ها مستلزم زمان و
منابع، بدون نتیجه گیری فوری. Garantex در استونی تاسیس شد اما خارج از مسکو فعالیت می کند. از آن خلع شده است
مجوز در استونی و تحریم شده توسط قدرت های غربی، تبادل انکار کرده است
اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی
با این حال، شواهد الگوی تسهیل کننده را نشان می دهد
معاملات مربوط به نهادهای تحریم شده و گروه های مجرمانه. به عنوان
تحقیقات آشکار می شود، کانون توجه صرافی های ارزهای دیجیتال تشدید می شود. ضمن تاکید بر همکاری با نیروی انتظامی،
شرکت با بررسی دقیق نقش افسار در تسهیل جنایی
فعالیت ها از جمله کلاهبرداری های سرمایه گذاری و پول شویی طرح ها
علیرغم تلاش های هماهنگ برای سرکوب غیرقانونی
جریان های مالی، کار همچنان دلهره آور است. تراکنشهای ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، چالشهای بیشماری را ایجاد میکنند.
پیمایش تحریم ها
نهادهای نظارتی آماده اجرای دقیق تر هستند
اقدامات نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده و محافظت از یکپارچگی مالی
سیستم. با این حال، چشم انداز در حال تحول ارزهای دیجیتال بر این موضوع تاکید دارد
چالش های مداوم در مبارزه با جرایم مالی در عصر دیجیتال.
با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از روسیه
با تهاجم به اوکراین، قدرت های غربی کنترل مالی خود را سفت می کنند
شبکههایی برای جلوگیری از جریان سرمایهای که میتواند از رژیم ولادیمیر پوتین حمایت کند. در ماه ژانویه، بایننس اعلام کرد که در حال خروج از آن است
بازار روسیه و تمام خدمات مربوط به روبل روسیه را متوقف خواهد کرد
(RUB) تا اوایل فوریه 2024.
Binance برنامه های خود را اعلام کرد برای حذف تمام RUB موجود
جفت های معاملاتی نقطه ای، از جمله جفت های محبوب مانند BTC/RUB و USDT/RUB. را
صرافی اشاره کرد که هرگونه سفارش نقطه باز مرتبط با این جفت ها خواهد بود
به طور خودکار بسته شد
تصمیم بایننس برای توقف جفت معاملاتی RUB
پس از فروش عملیات روسیه در میان فشارهای نظارتی جهانی.
گزارشهای قبلی نشان میداد که پلتفرم معاملاتی P2P بایننس اجازه میدهد
تراکنش از طریق بانک های تحریم شده مانند Tinkoff Bank و Rosbank.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
- : دارد
- :است
- 2024
- a
- سو استفاده کردن
- فعالیت ها
- سن
- معرفی
- اتهامات
- مجاز
- در میان
- و
- اعلام کرد
- ناشناس
- هر
- هستند
- دور و بر
- AS
- ادعا
- مقامات
- بطور خودکار
- بانک
- بانک
- پرچم
- BE
- بوده
- بیلیون
- بنیان
- بدن
- اما
- by
- چالش ها
- گیره
- بسته
- مبارزه
- شرکت
- پیوند هماهنگ
- نتیجه گیری
- همکاری
- میتوانست
- جرم
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- محدود کردن
- ارز
- غیر متمرکز
- تصمیم
- عمیق تر
- غرق کردن
- تکذیب کرد
- دیجیتال
- عصر دیجیتال
- ارزهای دیجیتال
- پایین
- کشیده شده
- دو
- در اوایل
- تلاش
- اجرای
- اشخاص
- تشدید
- استونی
- فرار از زندان
- مدرک
- در حال تحول
- تبادل
- مبادلات
- موجود
- خارج شدن
- چهره ها
- تسهیل کننده
- فوریه
- مالی
- مالی-جرم
- پرچم گذاری شده
- پرچم ها
- جریان
- جریانها
- به دنبال
- برای
- تاسیس
- از جانب
- بودجه
- جغرافیای سیاسی
- جهانی
- گروه ها
- آیا
- علاقجات
- HTTPS
- قاچاق
- فوری
- انجام
- in
- از جمله
- تمامیت
- تشدید می شود
- به
- پیچیدگی ها
- تهاجم
- تحقیق
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- شامل
- صادر کننده
- IT
- ITS
- ژانویه
- JPG
- چشم انداز
- قانون
- اجرای قانون
- مجوز
- پسندیدن
- مرتبط
- بازار
- معیارهای
- ذکر شده
- مسکو
- بی شمار
- طبیعت
- شبکه
- نه
- of
- on
- آنهایی که
- مداوم
- باز کن
- عمل می کند
- عملیات
- سفارشات
- خارج
- روی
- نظارت
- p2p
- جفت
- عبور
- الگو
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- آمادگی
- محبوب
- پتانسیل
- قدرت
- در حال حاضر
- فشار
- قبلی
- کاوشگر
- پوتین
- مطرح شده
- اخیر
- قرمز
- پرچم های سرخ
- رژیم
- تنظیم کننده
- مربوط
- بقایای
- گزارش
- گزارش ها
- نیاز
- منابع
- نشان داد
- نقش
- روبل
- روسیه
- روسی
- روبل روسیه
- s
- حفاظت
- فروش
- تحریم شده
- تحریم ها
- کلاهبرداری
- طرح ها
- بررسی موشکافانه
- فرستاده
- خدمات
- قابل اندازه
- Spot
- معاملات تجاری
- نور افکن
- پایدار کوکوین
- ساقه
- محکم تر
- نشان می دهد
- حاکی از
- پشتیبانی
- سیستم
- کار
- تنش
- افسار
- که
- La
- انگلستان
- شان
- اینها
- از طریق
- گره خورده است
- سفت شدن
- زمان
- به
- تجارت
- جفت های تجاری
- بستر های نرم افزاری تجارت
- معاملات
- نقل و انتقالات
- Uk
- اوکراین
- تأکید
- us
- استفاده کنید
- با استفاده از
- ولادیمیر پوتین
- حجم
- بود
- غربی
- در حین
- اراده
- با
- خواهد بود
- هنوز
- زفیرنت