آویو تالمور، مالک UTrade در اسرائیل به دلیل کلاهبرداری 22 میلیون دلاری از اطلاعات پلاتو بلاک چین محکوم شد. جستجوی عمودی Ai.

آویو تالمور، مالک UTrade در اسرائیل به دلیل کلاهبرداری 22 میلیون دلاری محکوم شد

تمبر زمانی: 14 سپتامبر 2022، 3:14 صبح

آویو تالمور، موسس و مدیر عامل شرکت تجارت آلگو UTrade، توسط یک دادگاه اسرائیلی محکوم شد. فریب خوردن سرمایه گذاران 77 میلیون NIS (22 میلیون دلار) و چندین اتهام دیگر.

همانطور که رسانه های محلی گزارش داده اند گلوبصبح روز سه‌شنبه، دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو، تلمور را به کلاهبرداری تحت شرایط تشدید، سرقت توسط یک فرد مجاز، پولشویی و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری بدون مجوز محکوم کرد.

این محکومیت پس از یک محاکمه طولانی صادر شد زیرا تالمور اولین بار بود متهم توسط مقامات اسرائیلی در دسامبر 2018. دادگاه اکنون در 24 نوامبر به استدلال های مربوط به صدور حکم رسیدگی خواهد کرد.

یک کلاهبرداری عظیم

اقدام علیه Talmor و UTrade در سال 2015 با شکایت چندین سرمایه گذار به مقامات آغاز شد که به دنبال آن یک بازرسی.

طبق کیفرخواست اولیه، UTrade بین سال‌های 100 تا 2012 از حدود 2015 مشتری، 600 میلیون NIS جمع‌آوری کرده است که بازدهی سالانه از 15 تا 20 درصد را وعده داده است. اگرچه مشتریان این شرکت عمدتاً اسرائیلی بودند، گزارش قبلی نشان داد که این شرکت مشتریان جهانی را نیز هدف قرار داده است.

علاوه بر این، قاضی خاطرنشان کرد که این شرکت هیچ توجیهی در پشت آن بازده بالا ارائه نکرده و آنها را "نمایندگی های نادرست" می داند. وی همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت های تخلفات این شرکت نشان می دهد که فعالیت های تجاری آن زیانده بوده است.

در ابتدا، شرکت تفکیک بین وجوه مشتری و درآمد شرکت را مشخص کرد. با این حال، از سپرده های مشتریان برای هزینه های عملیاتی و حتی برای توسعه استراتژیک با استفاده از اکتساب . حتی با پول مشتریان جدید به مشتریان قدیمی پرداخت می‌کرد و آن را به یک کلاسیک تبدیل می‌کرد طرح پونزی .

علاوه بر این، دادگاه شهادت 169 مشتری UTrade را تایید کرد که اگر می دانستند شرکت از وجوه آنها برای هزینه های عملیاتی استفاده می کند، سرمایه گذاری نمی کردند. در حال حاضر این شرکت کلاهبردار 12 میلیون دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

خواهر آویو تالمور، مایان تالمور به اتهام توطئه برای ارتکاب جنایت اعتراف کرد. او 10,000 NIS جریمه نقدی با یک مجازات تعلیقی محکوم شد. علاوه بر این، مقامات روی کوزین، تحلیلگر ارشد UTrade را متهم کردند، اما او از کشور فرار کرد و منجر به تعلیق روند رسیدگی شد.

آویو تالمور، موسس و مدیر عامل شرکت تجارت آلگو UTrade، توسط یک دادگاه اسرائیلی محکوم شد. فریب خوردن سرمایه گذاران 77 میلیون NIS (22 میلیون دلار) و چندین اتهام دیگر.

همانطور که رسانه های محلی گزارش داده اند گلوبصبح روز سه‌شنبه، دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو، تلمور را به کلاهبرداری تحت شرایط تشدید، سرقت توسط یک فرد مجاز، پولشویی و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری بدون مجوز محکوم کرد.

این محکومیت پس از یک محاکمه طولانی صادر شد زیرا تالمور اولین بار بود متهم توسط مقامات اسرائیلی در دسامبر 2018. دادگاه اکنون در 24 نوامبر به استدلال های مربوط به صدور حکم رسیدگی خواهد کرد.

یک کلاهبرداری عظیم

اقدام علیه Talmor و UTrade در سال 2015 با شکایت چندین سرمایه گذار به مقامات آغاز شد که به دنبال آن یک بازرسی.

طبق کیفرخواست اولیه، UTrade بین سال‌های 100 تا 2012 از حدود 2015 مشتری، 600 میلیون NIS جمع‌آوری کرده است که بازدهی سالانه از 15 تا 20 درصد را وعده داده است. اگرچه مشتریان این شرکت عمدتاً اسرائیلی بودند، گزارش قبلی نشان داد که این شرکت مشتریان جهانی را نیز هدف قرار داده است.

علاوه بر این، قاضی خاطرنشان کرد که این شرکت هیچ توجیهی در پشت آن بازده بالا ارائه نکرده و آنها را "نمایندگی های نادرست" می داند. وی همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت های تخلفات این شرکت نشان می دهد که فعالیت های تجاری آن زیانده بوده است.

در ابتدا، شرکت تفکیک بین وجوه مشتری و درآمد شرکت را مشخص کرد. با این حال، از سپرده های مشتریان برای هزینه های عملیاتی و حتی برای توسعه استراتژیک با استفاده از اکتساب . حتی با پول مشتریان جدید به مشتریان قدیمی پرداخت می‌کرد و آن را به یک کلاسیک تبدیل می‌کرد طرح پونزی .

علاوه بر این، دادگاه شهادت 169 مشتری UTrade را تایید کرد که اگر می دانستند شرکت از وجوه آنها برای هزینه های عملیاتی استفاده می کند، سرمایه گذاری نمی کردند. در حال حاضر این شرکت کلاهبردار 12 میلیون دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

خواهر آویو تالمور، مایان تالمور به اتهام توطئه برای ارتکاب جنایت اعتراف کرد. او 10,000 NIS جریمه نقدی با یک مجازات تعلیقی محکوم شد. علاوه بر این، مقامات روی کوزین، تحلیلگر ارشد UTrade را متهم کردند، اما او از کشور فرار کرد و منجر به تعلیق روند رسیدگی شد.

تمبر زمان:

بیشتر از Magnates مالی