اسناد جدید دادگاه در 6 فوریه توسط یک شرکت حقوقی به نمایندگی از مدیران عالی رتبه Voyager Digital به دنبال احضار سوابق از مدیران ارشد Alameda و FTX در یک پرونده قانونی در مورد ورشکستگی Voyager در جولای 2022 است.
سال گذشته، FTX US تلاش کرد تا وویجر دیجیتال، یک صرافی دیجیتال متمرکز جداگانه را که در ژوئیه 2022 ورشکست شد، با 3.5 میلیون مشتری و حدود 1.3 میلیارد دلار دارایی در زمان فروپاشی آن، نجات دهد. در آن زمان، بانکمن-فرید گفت که این معامله برای مشتریانی که وجوهشان به دلیل تنگنای اعتباری وویجر مسدود شده بود، نقدینگی فراهم می کند.
با این حال، این معامله زمانی که یک هیئت امنیتی تگزاس پیچیده شد اعتراض کرد به خرید FTX در اکتبر 2022، متهم به اینکه به عنوان یک فرستنده پول یا در هر عنوان دیگری در وزارت بانکداری تگزاس ثبت نشده است.
La احضار ثبت شده توسط Voyager در روز سهشنبه، از Sam Bankman-Fried و دیگر مدیران ارشد Alameda و FTX میخواهد تا اسناد و ارتباطاتی در مورد "قرارداد وام Alameda" بین Alameda Ventures و Voyager ارائه دهند. علاوه بر این، Voyager Digital از کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research، گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، و Ramnik Arora، رئیس سابق روابط محصول و سرمایه گذار در FTX احضار کرده است.
وکلای مدافع Voyager در این ادعا همچنین خواهان ارائه کلیه اسناد مربوط به پرونده کلاهبرداری هستند که توسط وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) رسیدگی می شود، که هر دو اخیراً به پس از محاکمه جنایی FTX موکول شده اند. .
این درخواست حقوقی همچنین به اسنادی در مورد "پذیرش های الیسون" و "پذیرش های وانگ" اشاره می کند، و وکلای وویجر همچنین درخواست دسترسی به اسناد مربوط به مدیر عامل جدید FTX، جان جی. ری III، و اظهارات وی را دارند. این پرونده همچنین از هرگونه پیامک، پیام Slack، تلگرام و پیام سیگنال رد و بدل شده بین این افراد درخواست می کند. در نهایت، ارتباطات مربوط به تبادل توییتر بانکمن-فرید با چانگ پنگ ژائو (CZ)، موسس بایننس، در 24 ژوئیه 2022.
پس از فروپاشی، FTX موافقت کرد که به وویجر 1.42 میلیارد دلار بپردازد تا مشتریانش را تصاحب کند و آنها را کامل کند. این قرار بود 8 درصد حق بیمه به ارزش بازار داراییها باشد که مستقیماً به حسابهای سرمایهگذاران پرداخت میشد و سپس به مشتریان FTX ایالات متحده تبدیل میشد. در نهایت، وکلای نماینده Voyager اکنون در جستجوی همه و همه «گزارشهای معاملاتی نهادهای مرتبط با FTX هستند که به هر طریقی با توکن VGX مرتبط است» از آوریل تا 11 نوامبر 2022.
این حرکت یک هفته پس از ارائه یک درخواست توسط FTX انجام می شود دادخواست جداگانه در برابر Voyager Digital که به دنبال بازپرداخت 445.8 میلیون دلاری وام است که قبل از ورشکستگی FTX در نوامبر سال گذشته انجام شده است.
انتظار می رود محاکمه جنایی بانکمن فرید در اکتبر 2023 آغاز شود.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoslate.com/voyager-digital-deal-under-increased-scrutiny-as-law-firm-subpoenas-sbf-and-ftx-alameda-execs/
- 11
- 2022
- 2023
- a
- دسترسی
- حساب ها
- اضافه
- پس از
- در برابر
- گردشگاه عمومی
- تحقیق ALAMEDA
- Alameda Ventures
- معرفی
- و
- دارایی
- تلاش
- در دسترس
- وثیقه
- بانکداری
- بانکدار-فرید
- ورشکسته
- ورشکستگی
- بودن
- میان
- بیلیون
- بنیان
- تخته
- ظرفیت
- کارولین الیسون
- مورد
- دسته بندی
- متمرکز
- مدیر عامل شرکت
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- چانگ پنگ ژائو (CZ)
- ادعا
- بنیانگذاران
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- سقوط
- کمیسیون
- ارتباطات
- بغرنج
- مبدل
- دادگاه
- اعتبار
- کیفری
- خراب کردن
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- مشتریان
- CZ
- مقدار
- خواستار
- بخش
- وزارت دادگستری
- دیجیتال
- مستقیما
- اسناد و مدارک
- الیسون
- برآورد
- تبادل
- Execs
- مدیران
- انتظار می رود
- بایگانی
- سرانجام
- شرکت
- سابق
- مدیرعامل سابق
- موسس
- تقلب
- پرونده کلاهبرداری
- از جانب
- منجمد
- FTX
- مدیران FTX
- FTX ایالات متحده
- بودجه
- گری وانگ
- سر
- اما
- HTTPS
- in
- افزایش
- افراد
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- جان
- جان جی ری سوم
- جولای
- عدالت
- نام
- پارسال
- قانون
- شرکت حقوقی
- وکلا
- قانونی
- نقدینگی
- وام
- ساخته
- بازار
- اشاره می کند
- پیام
- میلیون
- پول
- حرکت
- جدید
- مدیرعامل جدید
- نوامبر
- اکتبر
- دیگر
- پرداخت
- پرداخت
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- حق بیمه
- قبلا
- محصول
- تولید
- ارائه
- خرید
- اشعه
- تازه
- سوابق
- با توجه
- ثبت نام
- مربوط
- روابط
- بازپرداخت ها
- نمایندگی
- درخواست
- تحقیق
- رویترز
- سعید
- سام
- سام بانكمن-فرید
- sbf
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- تیم امنیت لاتاری
- به دنبال
- به دنبال
- جداگانه
- سیگنال
- شل
- اظهارات
- احضار
- TAG
- گرفتن
- تلگرام
- وابسته به تکزاس
- وزارت بانکداری تگزاس
- La
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده
- زمان
- به
- بالا
- تجارت
- محاکمه
- سه شنبه
- توییتر
- در نهایت
- زیر
- us
- کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده
- ارزش
- سرمایه گذاری
- VGX
- مسافر کشتی یا وسیله مسافری دیگری
- ویجر دیجیتال
- هفته
- که
- WHO
- تمام
- خواهد بود
- سال
- زفیرنت
- ژائو