کیف پول مرتبط با صندوق توکن شده بلک راک که با اتریوم ناخواسته از Tornado Cash اسپم شده است – Unchained

انتقال از طریق میکسر رمزنگاری تحریم شده به طور بالقوه می تواند مشکلات قانونی ایجاد کند.

تصحیح (21 مارس 2024، 5:30 بعد از ظهر به وقت شرقی) : نسخه قبلی این داستان به اشتباه کیف پول دریافتی را متعلق به BlackRock شناسایی کرده است. اما فقط با صندوق ارتباط دارد و تحت کنترل آن نیست. این داستان همچنین به اشتباه بیان کرد که BlackRock صندوق جدید خود را با 100 میلیون دلار تخمین زده است، در حالی که این یک کیف پول مرتبط با صندوق BlackRock بود که 100 میلیون دلار USDC دارد. ما از اشتباهات متاسفیم.

صندوق دارایی دیجیتال جدید بلک راک از زمانی که مدیر دارایی اولین صندوق رمزنگاری نهادی خود را در روز چهارشنبه اعلام کرد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

با این حال، یک کیف پول مرتبط با این صندوق همچنین انواع مختلفی از تراکنش‌های مشکوک را به آدرس اتریوم که اکنون شناخته شده است، کشیده است، از جمله انتقال ناخواسته ETH از طریق میکسر رمزنگاری تحریم شده Tornado Cash.

بلک راک واصل با SEC در 14 مارس برای ارائه صندوق نقدینگی دیجیتال نهادی BlackRock USD خود (BUIDL). ظرف 24 ساعت پس از اعلام صندوق، یک کیف پول مرتبط با صندوق دارای 100 میلیون دلار USDC شروع به دریافت کرد. توکن‌ها و NFT‌ها از ده‌ها آدرس دیگر، از جمله ETH از طریق Tornado Cash منتقل شدند. به گفته شرکت تحلیلی onchain هوش آرکام0.97 ETH، به ارزش حدود 3,324 دلار به قیمت های فعلی، از Tornado Cash به کیف پول مرتبط با صندوق منتقل شد. 

دامنه ENS "reltor.eth" تراکنش را با تعامل با قرارداد روتر Tornado.Cash با فراخوانی تابع "خروج" آغاز کرد. این تابع قرارداد هوشمند را برای برداشت وجوه از پروتکل حریم خصوصی دیکته می کند تا آماده ارسال وجوه به مقصد نهایی باشد، همانطور که در نشان داده شده است. داده های blockchain از Etherscan. کیف پول مرتبط با BlackRock's سپس صندوق در ساعت 10:35 صبح چهارشنبه به وقت شرقی، چند ساعت قبل از اعلام رسمی این صندوق، ETH را از Tornado Cash دریافت کرد.

مسائل حقوقی احتمالی

این انتقال 18 ماه پس از OFAC انجام می شود تحریم شده Tornado Cash برای استفاده از آن در کمک به گروه هکری تحت حمایت دولتی کره شمالی، Lazarus Group، برای شستن میلیاردها دلار ارزهای دیجیتال. در حالی که هر آدرس اتریوم می تواند از هر آدرس دیگری سکه یا توکن دریافت کند، نگه داشتن اتریوم که اخیراً از طریق Tornado Cash منتقل شده است می تواند چالش های حقوقی واقعی ایجاد کند.

ادامه مطلب: یکی دیگر از بنیانگذاران تورنادو کش دستگیر شد، یکی دیگر از آنها توسط دولت ایالات متحده تحریم شد

طبق گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، هر شخص آمریکایی، از جمله موسسات مالی، دارایی مسدود شده مانند ETH از تورنادو کش مورد نیاز برای گزارش وضعیت آنها به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC). هنگامی که یک فرد آمریکایی تشخیص داد که دارای ارز مجازی است که طبق مقررات OFAC باید مسدود شود، شخص آمریکایی باید از دسترسی همه طرفین به آن ارز مجازی جلوگیری کند، اطمینان حاصل کند که آنها با مقررات OFAC مربوط به نگهداری و گزارش موارد مسدود شده مطابقت دارند. دارایی‌ها، و کنترل‌هایی را اجرا کنید که با رویکرد مبتنی بر ریسک همخوانی داشته باشند.» OFAC بیان کرد.

این تقریباً بلافاصله چالش های قانونی بالقوه ای را برای کیف پول هایی که وجوه ناخواسته از Tornado Cash دریافت کرده بودند، ایجاد کرد. بلافاصله پس از تحریم های اولیه خزانه داری، بازیگران ناشناس شروع به ارسال ETH از تورنادو کش به آدرس شخصیت های رمزنگاری معروف کردند. در آگوست 2022، از میکسر حریم خصوصی استفاده شد مقادیر کمی از ETH ارسال کنید به آدرس‌های بسیاری مانند آدرس‌هایی که متعلق به ویتالیک بوترین، بنیان‌گذار اتریوم، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، بیپل هنرمند NFT و جیمی فالون میزبان شبانه‌روز است. 

OFAC به زودی از دریافت ETH ناخواسته توسط مردم ایالات متحده از Tornado Cash آگاه شد و یک را خاموش کرد بیانیه در سپتامبر 2022 با تاکید بر اینکه اگرچه این بودجه ممکن است از نظر فنی در محدوده آن مقررات قرار گیرد، اجرای آن در برابر چنین حملات "غبارگیری" را در اولویت قرار نمی دهد، شاید با اذعان به محدودیت های شدید در قابلیت اجرایی آنها در این موارد.