WazirX آزمایشگاه های TRM را برای کمک به کشف تقلب استخدام می کند

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال هند، WazirX، شرکت اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs را برای کمک به کشف تقلب در رمزارزها استخدام کرده است.

WazirX این کار را در زمانی انجام می دهد که تحت تأثیر قرار گرفته است افزایش نظارت از سازمان های تحقیقاتی کشور TRM به نوبه خود خدماتی مانند انطباق با رمزنگاری و مدیریت ریسک را ارائه می دهد. این شامل مواردی مانند ابزار برای کیف پول غربالگری، نظارت بر معاملات و تحقیقات.

وزیر ایکس گفت TRM به آن‌ها کمک می‌کند تا تقلب‌های رمزنگاری و جرایم مالی را در این پلتفرم نظارت، بررسی و کاهش دهند.

مزیت TRM

Nischal Shetty، بنیانگذار و مدیر عامل WazirX، گفت که رعایت الزامات مقررات جهانی برای موفقیت صرافی بسیار مهم است. در عین حال، او بر نیاز به برآورده کردن انتظارات مشتریان برای معاملات سریع و بدون درز تاکید کرد.

شتی گفت: «پلتفرم TRM به ما کمک می کند تا با راه حل AML به این تعادل دست یابیم که استفاده از آن برای تیم های بزرگ انطباق آسان است، اما همچنین زیربنای بهترین تجزیه و تحلیل بلاک چین در کلاس است. قابلیت نظارت TRM بیش از 300,000 دارایی دیجیتال را در بر می گیرد که از جمله آنها می باشد Ethereum, Dogecoin, کاردانو، MATIC و Shiba Inu.

مسائل وزیر ایکس

WazirX که به عنوان یک رهبر بازار به شمار می رود، تمام تلاش خود را می کند تا بیش از 6.5 میلیون کاربر و حجم ماهانه 6.2 میلیارد دلاری خود را حفظ کند. با استخدام TRM، آنها امیدوارند که با مقامات هندی اعتماد ایجاد کنند. اخیرا، مقامات ابراز نگرانی کرده اند که دارایی های رمزنگاری شده برای فعالیت های مجرمانه مانند پول شویی و تامین مالی تروریسم استفاده می شود. بر این اساس، وزیر ایکس باید «توانایی قوی برای شناسایی و جلوگیری از وقوع فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم خود نشان دهد».

ماه گذشته، اداره اجرا صادر شده یک نمایش باعث اطلاع وزیرX و Shetty شد. شتی را احضار کرد تا درباره تراکنش‌هایی که به گفته آژانس نقض قوانین ارز خارجی هند است توضیح دهد. شاخه بمبئی اداره کنترل مواد مخدر (NCB) نیز در 18 ژوئن به دنبال جزئیاتی از صرافی ارز دیجیتال بود.

آنها اطلاعاتی را در مورد یک فروشنده مواد مخدر که ممکن است از این پلت فرم برای خرید و فروش کالاهای قاچاق استفاده کرده باشد، درخواست کردند.

WazirX در حال حاضر در میان صرافی های رمزنگاری که با مشکلاتی در هند سروکار دارد، تنها نیست. صرافی های ارزهای دیجیتال در هند هستند تلاش اکنون که بانک های بیشتری در حال قطع روابط هستند، راه حل های پرداخت را ایمن کنید. اکنون بسیاری به ترکیبی از جایگزین‌ها وابسته شده‌اند که برای مقیاس‌بندی ضعیف هستند.