وزیرکس تحت تحقیقات اداره اجرای هند است

ارز رمزگذاری هند WazirX تحت تحقیقات ادار En اجرای کشور (ED) به دلیل نقض مقررات ارزی قرار دارد.

ED گفت: نقض مشکوک قانون مدیریت ارزی کشور توسط بورس شامل معاملات 27.90 میلیارد روپیه (381.93 میلیون دلار) است. این آژانس همچنین گفت که مدیران Nischal Shetty و Hanuam Mhatre در کنار این شرکت تحت تحقیق هستند.

جزئیات تحقیقات

این تحقیقات جدید به تحقیقات مربوط به پولشویی در مورد برنامه های غیرقانونی قمار آنلاین متعلق به چینی ها مرتبط است. به گفته ED ، اتباع متهم چینی با تبدیل آنها به ارز رمزنگاری شده به دلار (USDT) ، درآمد جنایی را شسته اند.

آنها سپس این درآمدهای تبدیل شده را از طریق Binance منتقل کردند WazirX را در سال 2019 خریداری کرد. طبق ED، وزیر ایکس ارز دیجیتالی به ارزش 8.8 میلیارد روپیه (120 میلیون دلار) از حساب های بایننس دریافت کرده است. 14 میلیارد روپیه (191 میلیون دلار) سپس در طول دوره تحقیقات به حساب های Binance منتقل شد. 

ED اعلامیه علت نمایشی صادر کرد به شرکت و مدیران آن، که مستلزم ارائه توضیحات به دادگاه است. در همین حال، وزیر ایکس گفت که هنوز هیچ اخطاریه ای برای علت نمایش دریافت نکرده است و مطابقت با تمام قوانین قابل اجرا را اعلام کرده است.

مسائل WazirX

این اولین مطبوعات نامطلوب WazirX نیست که اخیراً دریافت کرده است. در اوایل سال جاری، مبادله بود غرق شدن توسط تقاضا برای dogecoin (DOGE). بسیاری از تلاش‌های کاربران برای تجارت ارز دیجیتال به عنوان حملات سایبری تلقی شد و توسط سرورهای صرافی رد شد. WazirX قبلاً با مشکلاتی با دوره های حجم بالاتر مواجه شده بود.

این تنها با محیط نظارتی ناپایدار در هند تشدید شده بود. پیش از این، بانک مرکزی هند به طور غیر رسمی از وام دهندگان خواسته بود قطع روابط با مشاغل مرتبط با رمزنگاری بانک ICICI وام دهنده خصوصی این کار را با وزیرX انجام داد که به مشکلات ظرفیت پردازش تجاری آن کمک کرد. از آن زمان، RBI این کار را کرده است روشن موضع آن، در واقع نفی این درخواست غیررسمی است.

حمله به ارز در هند

در همین حال، با وجود این همه عدم اطمینان نظارتی، مبادلات رمزنگاری جهانی به طور فزاینده ای در حال افزایش است به دنبال ورود است بازار هند Kraken، Bitfinex و KuCoin قبلاً مذاکراتی را برای درک بهتر بازار هند و نقاط ورودی آغاز کرده اند. برای ورود به بازار، این صرافی ها باید شرکت های تابعه خود را در داخل کشور راه اندازی کنند یا یک شرکت محلی خریداری کنند.