بایننس و CZ به چه مواردی متهم هستند؟ نگاهی دقیق تر به پرونده CFTC

یک آژانس نظارتی فدرال ایالات متحده به تازگی شکایتی را علیه Binance - بزرگترین صرافی رمزارز جهان - به دلیل طیف گسترده ای از نقض قوانین تنظیم کرده است که باعث کاهش قیمت بیت کوین به 27,000 دلار شده است. 

در اینجا چیزی است که کمیسیون تجارت کالا و آتی (CFTC) معتقد است که این شرکت و مدیر عامل آن، Changepeng Zhao (CZ) در آن مقصر هستند.

تخلفات بایننس

طبق CFTC شکایت، بایننس سفارشات را پذیرفته و تجارت شامل چندین دارایی دیجیتال را برای مشتریان در ایالات متحده که آژانس آنها را کالا می داند، تسهیل کرده است. 

برخی از این کالاها، طبق گفته تنظیم کننده، عبارتند از بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) و لایت کوین (LTC). در حالی که توافق گسترده ای در بین آژانس ها و پارلمان وجود دارد که بیت کوین یک کالا است، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) موارد متعددی را اعلام کرده است. پیشنهادات به جای آن اتر یک امنیت است. 

اگرچه بایننس قرار است به مشتریان مستقر در ایالات متحده خدمات ارائه نکند (به جز از طریق شرکت جداگانه و مستقل بایننس ایالات متحده)، CFTC ادعا می کند که حضور آن در داخل کشور به تدریج در طول زمان گسترش یافته است - به ویژه برای مشتریان سازمانی "VIP" تجاری مهم. 

به گفته CFTC، علیرغم اینکه می دانستند این امر الزامات نظارتی و ثبتی را برای Binance قرار می دهد، صرافی و CZ هر دو این الزامات را نادیده گرفتند و به مشتریان کمک کردند تا از کنترل های دسترسی شرکت فرار کنند.

بی اعتنایی بایننس به چنین قوانینی کاملاً سودآور بوده است: تنها در ماه می 1.14، 2021 میلیارد دلار درآمد حاصل از معاملات مشتقات به دست آورد. در همین حال، حدود 16 درصد از حساب‌های موجود در صرافی توسط Binance در ایالات متحده شناسایی شده بودند. 

صرافی همچنین متهم به استفاده و تشویق تکنیک های مختلف برای فرار از الزامات نظارتی است. این شامل عدم ایجاد یک دفتر مرکزی ثابت در یک مکان می شود تا بایننس مشمول قوانین آن منطقه نشود. 

فرار از کنترل های KYC

بایننس و کارمندانش همچنین مشتریان آمریکایی را تشویق کرده‌اند که از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای فرار از کنترل KYC بر خلاف قانون استفاده کنند و مشتریان VIP مستقر در ایالات متحده برای فرار از کنترل‌های انطباق، حساب‌هایی را تحت شرکت‌های پوسته باز کنند. 

در نهایت، CFTC بایننس را به بی توجهی به اجرای کنترل هایی که از تامین مالی غیرقانونی جلوگیری می کند متهم کرد:

بایننس هرگز به هیچ عنوان در CFTC ثبت نشده است و قوانین فدرال ضروری برای یکپارچگی و حیات بازارهای مالی ایالات متحده، از جمله قوانینی که مستلزم اجرای کنترل‌های طراحی شده برای جلوگیری و شناسایی پولشویی و تامین مالی تروریسم است را نادیده گرفته است. آژانس

به عنوان مجازات تخلفات بایننس، CFTC به دنبال جریمه هایی از جمله ممنوعیت تجارت و ثبت نام، انحراف و سود قبل و بعد از قضاوت است.

طبق گزارش CNBC، بایننس نیز چنین کرده است کمک کرد مشتری چینی روی پلتفرم خود در حالی که از قوانین KYC و AML فرار می کند، علیرغم اینکه رمزارز به طور کامل در مرزهای آن ممنوع شده است، استفاده می کند. 

پس از متهم شدن، CZ به شکایت از طریق توییتر با شماره "4" پاسخ داد - سیگنال منحصر به فرد او مبنی بر اینکه او از اظهار نظر در مورد "اخبار جعلی" و "حمله" علیه بایننس اجتناب می کند. 

بله قربان pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

- هارمونی (@harmony_1994) مارس 27، 2023