مشارکت Coinbase با ICE در مورد نظارت بیت کوین چه می گوید

این یک سرمقاله نظری توسط جاستین ارنهوفر، معاون عملیات و کیف پول کیک چند سکه ای، مربی حریم خصوصی بیت کوین و ناظر زیرمجموعه r/CryptoCurrency است.

کوین بیس اخیرا پس از یک مورد مورد انتقاد قرار گرفت درخواست قانون آزادی اطلاعات از جانب استعلام فنی جزئیات قرارداد خود را برای ارائه دسترسی به اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) به ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین فاش کرد. Coinbase Tracer.

کوین بیس موافقت کرد که داده های نظارتی 12 بلاک چین (از جمله بیت کوین) را در اختیار ICE قرار دهد. در میان ابزارهای دیگر، ICE به «تحلیل چند هاپ»، «تحقیق شبکه لایتنینگ»، «داده‌های ردیابی جغرافیایی تاریخی» و «تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها و تجزیه و تحلیل تراکنش محافظت‌شده» دسترسی پیدا کرد. می توانید خلاصه ای از دامنه را در این اسکرین شات که توسط Tech Inquiry به دست آمده است مشاهده کنید:

برای حامیان حریم خصوصی و متخصصان مطابقت با ارزهای دیجیتال، وجود این ویژگی ها تعجب آور نیست. شرکت های Chainalysis، CipherTrace، Elliptic و دیگر شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین خدمات مشابهی را برای سال ها فروخته اند. طبق نمودار زیر، ICE از سال 2016 مجوزهایی را از Chainalysis خریداری کرده است.

مقیاس نظارت بلاک چین که زمانی از دید عموم پنهان شده بود، اکنون به طور گسترده ای شناخته شده است. Chainalysis, CipherTrace, بیضوی و Coinbase همه پیشنهادات ابزار انطباق خود را تبلیغ می کنند.

Chainalysis ارائه می دهد راکتور برای تنظیم کننده ها و محققین، GATS ("تراکنش خود را بدانید") برای غربالگری انطباق خودکار آدرس ها و تراکنش ها، کریپتوس برای بررسی سطح بالا، اینتل بازار برای محققان و سرمایه گذاران، داده های تجاری برای صرافی ها برای پیگیری فعالیت های مشتریان خود برای توسعه کسب و کار، و پاسخ به رخداد رمزنگاری شده برای قربانیان باج افزار و سایر تهدیدها. داده های نظارت بلاک چین برای اهداف انطباق، تحقیق، سرمایه گذاری و بازاریابی توسط همان شرکت فروخته می شود. و ده ها شرکت دیگر وجود دارند که داده های مشابه را برای مقاصد دیگر می فروشند.

ICE Fallout

ذیل یک موج از منفی فشار پس از انتشار جزئیات قرارداد Coinbase با ICE، صرافی تصریح کرد که "داده های اختصاصی مشتری را نمی فروشد" و "Coinbase Tracer اطلاعات خود را از منابع عمومی تامین می کند و از داده های کاربران Coinbase استفاده نمی کند. همیشه."

من ادعاهای Coinbase را در ظاهر می پذیرم، اما حتی اگر درست باشد، همچنان داده های مشتریان را با دولت ایالات متحده به اشتراک می گذارد.

داده های «اختصاصی» شما احتمالاً قبلاً مخفیانه به اشتراک گذاشته شده است

Coinbase است قانونا الزامی اگر فکر می‌کند فعالیت‌های خاصی مشکوک هستند، گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) را به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارسال کند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل اطلاعات مشتری مانند نام، آدرس‌های فیزیکی و حتی داده‌های مربوط به تراکنش و آدرس ارز دیجیتال، در صورت وجود باشد.

BitAML، یک شرکت مشاوره انطباق با تمرکز بر مقررات ضد پولشویی (AML)، راهنمای ارائه SAR های مرتبط با ارزهای دیجیتال در وب سایت خود را، که می توانید از آن برای درک اطلاعاتی که معمولا صرافی های بیت کوین ارسال می کنند استفاده کنید. SARها را می توان برای همه چیزها ثبت کرد، از جمله شرایطی که مشتری از انجام درخواست های اطلاعاتی خودداری می کند.

بانک‌ها گزارش‌های معاملات ارزی (CTR) را برای تمام سپرده‌ها یا برداشت‌های نقدی روزانه بیش از 10,000 دلار ارسال می‌کنند. CTR در حال حاضر برای نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال (مثلاً برداشت 20,000 دلار بیت کوین از یک پلتفرم مبادله ای) مورد نیاز نیست، اما FinCEN برای این کار تلاش کرده است. در گذشته. این احتمال وجود دارد که CTRها برای ارزهای رمزنگاری شده مورد نیاز باشند (زیرا به کاربران اجازه می‌دهند کلیدهای خصوصی خود را نگه دارند و توانایی خرج کردن سکه‌ها را داشته باشند و در نتیجه آنها را به ابزاری مانند پول نقد تبدیل می‌کنند). من نمی توانم به جای Coinbase صحبت کنم یا اینکه آیا CTR ارسال کرده است، اما Coinbase یا سایر صرافی های بیت کوین ممکن است قبلاً اطلاعات شما را به FinCEN ارسال کرده باشند اگر بیش از 10,000 دلار در بیت کوین در یک روز از طریق پلتفرم های آنها واریز یا برداشت کرده باشید.

اگر نظارت بر بلاک چین یا ابزارهای انطباق کوین بیس نشان دهد که برخی از تراکنش های بیت کوین در پلتفرم آن مشکوک است، منطقی است انتظار داشته باشیم که صرافی SAR ارائه کرده باشد. ICE می‌تواند به راحتی از ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین برای یافتن مظنونین به آنچه «جرایم مالی» می‌داند استفاده کند و سپس بررسی کند که آیا کوین‌بیس یا سایر صرافی‌ها SAR را برای آن کاربران ارسال کرده‌اند یا خیر.

ممکن است کوین‌بیس مستقیماً داده‌های مشتری را با ICE به اشتراک نگذارد، اما در صورت لزوم، داده‌های مشتری را با FinCEN به اشتراک می‌گذارد، که می‌تواند آن‌ها را با ICE به اشتراک بگذارد. بنابراین منطقی است که ICE بسیار از ابزار ردیابی Coinbase برای کمک به ردیابی و یادگیری هویت برخی از مشتریان کوین بیس استفاده می کند.

اطلاعیه ای دریافت نخواهید کرد که اطلاعات شما در یک SAR به اشتراک گذاشته شده است. SAR ها به صراحت هستند محرمانه بودن الزامی است. صرافی ها و بانک ها از اطلاع رسانی به شما منع شده اند. به طرز افسرده کننده ای، به عنوان پرونده های اجباری، هیچ یک از این مجموعه داده های انبوه نیاز به حکم ندارد.

داده های «اختصاصی» شما عمومی است

مردم باید درک کنند که تنها اطلاعات واقعاً «اختصاصی» برای کوین‌بیس، اطلاعاتی است که مستقیماً با آن به اشتراک می‌گذارید. هنگامی که ارزهای رمزنگاری شده را واریز و برداشت می کنید، سوابق عمومی ایجاد می کنید که معمولاً به طور پیش پا افتاده ردیابی می شوند. اگر بیت کوین را از کوین بیس به کیف پول غیر حافظی خود برداشت کنید، ابزار کوین بیس احتمالاً آن تراکنش را از کوین بیس نشان می دهد.

نظارت بر آدرس IP به تنهایی یک صنعت بزرگ است. گره های بیت کوین در نهایت سرورهای عمومی هستند. وقتی بیت کوین ارسال می کنید، تراکنش باید به یک پایگاه داده عمومی راه پیدا کند. شرکت ها گره های بیت کوین را اجرا می کنند اولین آدرس IP را که می توانند مرتبط با یک تراکنش پیدا کنند جمع آوری کنند. در بسیاری از موارد، این به این شرکت ها ایده خوبی از موقعیت جغرافیایی شما و گاهی اوقات حتی آدرس IP خانه شما می دهد.

درست است: آدرس IP منزل شما، آدرس های کیف پول شما و هر تراکنشی که انجام می دهید می تواند اطلاعات عمومی باشد که تجزیه و تحلیل می شود، به خوبی بسته بندی می شود و به عنوان ابزاری به مجریان قانون فروخته می شود. طبق USAspending.gov، ICE به تنهایی با صدور قراردادهایی به ارزش 6 میلیون دلار به این موارد دسترسی پیدا کرده است. FBI و IRS با چهار شرکت تحلیلی به ترتیب 13.5 و 17 میلیون دلار قرارداد بسته اند. ارزش کل قراردادهای FBI بیش از 40 میلیون دلار است. در تمام این آژانس ها و سایر سازمان ها، هزینه مالیات دهندگان می تواند تا 79 میلیون دلار باشد.

خشم علیه کوین بیس راه حل نیست

ممکن است در این مرحله از Coinbase عصبانی باشید. نباش.

خوب، حداقل نکن تنها از آن عصبانی باشید Chainalysis در طول سال‌ها که Coinbase دارد، درآمد بسیار بیشتری از ICE و آژانس‌های دیگر کسب کرده است، و اگر Coinbase این ابزار را ICE نمی‌فروشد، ICE می‌تواند خودش آن را بسازد.

بنابراین باید واقعاً از بلاک چین‌هایی که نظارت انبوه همه این اطلاعات تراکنش را امکان‌پذیر می‌کنند عصبانی باشید و از نظارت انبوه بدون ضمانت ارائه شده با SARها و CTRها عصبانی باشید.

خب، از اینجا چه کار کنیم؟ برای فعال کردن حریم خصوصی بهتر بیت کوین سه چیز لازم است:

1. در مورد مفید بودن این ابزارها رکورد درست کنید. آنها نظارت انبوه را بر تقریباً هر کاری که با بیت کوین خود انجام می دهید را امکان پذیر می کنند. دست از سرگردانی بردارید و بپذیرید که یک مشکل حفظ حریم خصوصی برای 12 بلاک چین فهرست شده (از جمله بیت کوین و اتریوم) و همچنین تقریباً همه موارد دیگر وجود دارد.
2. تغییرات معنادار و قابل توجهی را برای شکستن این ابزارها وارد کنید. آدرس های IP مورد استفاده برای پخش بهتر تراکنش ها را با ابزارهایی مانند Dandelion++ مخفی کنید. مبالغ، آدرس ها و نمودارهای تراکنش را مخفی کنید. بیت کوین برای دور زدن این نظارت انبوه به حفاظت از حریم خصوصی پیش فرض بهتری نیاز دارد. از بین بردن کامل این ابزارها تقریباً غیرممکن است، اما ما می‌توانیم با پیروی از گام‌های مونرو، به‌عنوان مثال، برای فعال کردن پیش‌فرض‌های عاقلانه حریم خصوصی در سراسر صفحه، نه فقط برای کاربران یک ابزار طاقچه، دامنه نظارت آنها را به طور معناداری کاهش دهیم.
3. استفاده از نهادهای نظارتی که نیاز به گزارش SAR و CTR دارند را متوقف کنید. استفاده از یک کیف پول غیر حضانت برای ارسال بیش از 10,000 دلار بیت کوین می تواند از اشتراک گذاری خودکار اطلاعات شما جلوگیری کند.

چرا این ماده؟

طرفداران بیت کوین از مفید بودن آن دفاع کرده اند بیت کوین برای حواله به السالوادور و کشورهای دیگر بیت کوین مطمئنا در بسیاری از این شرایط مفید است. با این حال، بسیاری از کارگران مهاجر از شفافیت بیت کوین و میلیون ها دلاری که سالانه برای ردیابی تراکنش های بیت کوین سرازیر می شود، وحشت خواهند کرد. برای ICE سخت‌تر است که کاربران منفرد سیستم حواله سنتی و متمرکز را مورد هدف قرار دهد تا برای ICE که تک تک پرداخت‌های بیت‌کوین را مشاهده کند تا بسیاری از صرافی‌ها، آدرس‌های IP و خدمات السالوادور را پیدا کند.

کارگران مهاجر اغلب از موقعیت های خطرناک در خانه فرار می کنند. صرف نظر از دیدگاه های سیاسی شما در مورد مهاجرت، باید درک کنید که چگونه فردی در این شرایط از ترس اخراج شدن، در حفظ حریم خصوصی خود بسیار احتیاط می کند.

متأسفانه، بیت کوین به خوبی از حریم خصوصی اکثریت قریب به اتفاق کاربران خود محافظت نمی کند. فرض کنید السالوادور گامی افراطی (هر چند بسیار بعید) برداشته است نیاز به حواله در itcoin آیا این یک مثبت خالص خواهد بود و مردم را از موسسات متمرکز و منظمی که سود زیادی از فقرای جهان می برند جدا می کند؟ یا این یک منفی کامل خواهد بود، زیرا یکی، اکثر مردم به هر حال از پلتفرم های تنظیم شده برای خرید و فروش بیت کوین با کارمزد استفاده می کنند، و دوم، اکثریت قریب به اتفاق مردم توسط بازیگران دشمن (از دیدگاه مهاجران غیرقانونی) تحت نظر خواهند بود. بلاک چین شفاف؟

پاسخ سرراست نیست. نکات مثبت و منفی وجود دارد و بیت کوین گزینه ارجح برای برخی افراد خواهد بود. با این وجود، من امیدوارم که صداهای بلند جامعه بیت کوین چالش ها و خطرات مرتبط با ICE را در تماشای هر تراکنش درک کنند و با صدای بلند از حفاظت از حریم خصوصی پیش فرض بهتر در بیت کوین حمایت کنند تا از کاربرانی که می گویند بیت کوین برای آنها ساخته شده است، محافظت کنند.

این یک پست مهمان توسط جاستین ارنهوفر است. نظرات بیان شده کاملاً متعلق به خود آنها است و لزوماً نظرات BTC Inc یا مجله Bitcoin را منعکس نمی کند.