نهنگ کریپتو چیست؟ چگونه کیف‌پول‌های بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال تغییر می‌کنند؟

نهنگ کریپتو چیست؟ اگر در فضای بلاکچین تازه کار هستید، درک این اصطلاح یکی از اولین چیزهایی است که باید در آموزش رمزنگاری خود یاد بگیرید. 

چه عمدی یا غیر عمدی، حرکات نهنگ کریپتو باعث نوسانات بزرگی در بازار می شود. به روز ماندن در مورد فعالیت نهنگ ها، هم صعودی و هم نزولی، راهی آسان برای به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار ارزهای دیجیتال است.

نهنگ ها به طور عمدی قیمت ارزهای دیجیتال را به نفع خود دستکاری می کنند. با این حال، مدیریت ناکارآمد نقدینگی ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند نهنگ‌ها را به سمت نابودی سوق دهد، همانطور که به طرز شگفت‌انگیزی در طول مشاهده کردیم. سام بانكمن-فریدسقوط از فیض

اما این نهنگ‌ها چگونه حرکات قیمت دارایی‌های دیجیتال را کنترل می‌کنند و چگونه می‌توانید از شسته شدن در پاشش آنها جلوگیری کنید؟

نهنگ کریپتو چیست؟

اساساً نهنگ کریپتو یک آدرس کیف پول است که مقدار قابل توجهی از یک ارز دیجیتال خاص را در خود جای می دهد. در بیشتر موارد، تعداد سکه‌های مورد نیاز برای واجد شرایط بودن به‌عنوان نهنگ ذهنی است، اگرچه اکثر جامعه رمزنگاری موافق هستند که داشتن 1,000 بیت کوین وضعیت «نهنگ بیت‌کوین» را اعطا می‌کند.

نگهداری مقادیر زیادی از ارزهای دیجیتال به این نهنگ ها کنترل و نفوذ زیادی بر بازارها می دهد. برای ایده دادن به شما، بیایید نگاهی به آن بیندازیم Dogecoin (DOGE). بزرگترین دارنده DOGE در شبکه اصلی Dogecoin مالک 24٪ از کل عرضه DOGE است. این کیف پول با فشار دادن انگشتانشان می‌تواند سکه‌هایشان را بفروشد و یک شمع قرمز فاجعه‌بار را در نمودار DOGE چاپ کند.

در حالی که به دلیل نقدینگی محدود این ایده خوبی نیست، این نهنگ تأثیر زیادی بر حرکت قیمت DOGE دارد. به همین دلیل، بسیاری از نهنگ‌ها ترجیح می‌دهند ارزهای دیجیتال را در معاملات خارج از بورس (OTC) معامله کنند، جایی که مستقیماً بر قیمت کریپتو تأثیر نمی‌گذارند.

تکنیک های دستکاری بازار خاصی برای نهنگ ها وجود دارد که ما ماهی های کوچک باید از آنها آگاه باشیم. 

چگونه نهنگ ها بازار کریپتو را به حرکت در می آورند

درست مانند اقیانوس واقعی، حرکات و رفتار نهنگ‌ها زندگی میگوهای ساده‌ای را که در پی آن‌ها گرفتار می‌شوند، به هم می‌ریزد و مختل می‌کند. در اینجا برخی از روش‌های رایجی که نهنگ‌های کریپتو قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند آورده شده است.

خرید/فروش دیوار

نهنگ‌ها با تنظیم سفارش‌های فروش بزرگ و ایجاد چیزی که دیوار فروش نامیده می‌شود، خریداران صعودی را از نظر ذهنی خسته می‌کنند. این یعنی چی؟ تصور کنید که یک معامله گر هستید و منتظر یک دارایی کریپتو هستید اتریم (ETH) برای بالا رفتن قیمت 

شما برای خرید ETH به یک صرافی ارز دیجیتال مانند Binance می روید، اما وقتی به دفترچه سفارش نگاه می کنید، دیوار آجری از سفارش های فروش به ارزش 10 میلیون دلار را می بینید. این بدان معناست که گاوها باید 10 میلیون دلار ETH بخرند و قیمت به سختی تغییر خواهد کرد.

یک دیوار فروش ضخیم اغلب برای دلسردی خریدارانی که سفارش‌های خرید خود را حذف می‌کنند، کافی است و اجازه می‌دهد فشار فروش استاندارد بازار بر گاوها غلبه کند و قیمت‌ها را پایین بیاورد. این تکنیک را نیز می توان به کار برد NFT مجموعه ها.

اما چرا یک نهنگ اگر مقدار زیادی ارز دیجیتال در اختیار دارد، عمدا قیمت ها را پایین بیاورد؟ میشنوم که میپرسی پاسخ ساده است، به این معنی که آنها می توانند بیشتر با قیمت های پایین تر خریداری کنند. 

همانطور که احتمالاً می توانید حدس بزنید، دیوارهای خرید مانند دیوارهای فروش درست در جهت مخالف عمل می کنند. فروشندگان نزولی با موقعیت‌های فروش ممکن است دیواری از سفارش‌های خرید بزرگ را ببینند و موقعیت‌های فروش کوتاه خود را ببندند و اعتماد خود را به تعصب نزولی خود از دست بدهند. در انجام این کار، خرس‌ها باید ارز دیجیتال مورد معامله را بازخرید کنند تا شورت خود را ببندند و قیمت‌ها را بالا ببرند.

شکار انحلال

نوسانات در بازار کریپتو یک امر مسلم است، با این حال وقتی معامله‌گران از اهرم‌های زیادی استفاده می‌کنند، همه چیز دیوانه‌تر می‌شود. زمانی که معامله‌گران اهرمی نقد شوند، به‌طور خودکار باید موقعیت‌های خود را ببندند تا هنگام باز کردن موقعیت، هر چیزی را که وام گرفته‌اند، بازپرداخت کنند.

به بیان ساده، زمانی که یک موقعیت خرید نقدی می شود، معامله گر به طور خودکار باید ارز مورد معامله را بفروشد و بالعکس را برای یک موقعیت کوتاه بفروشد. یک بازار بیش از حد اهرمی باعث موجی از نقدینگی های اجباری می شود که منجر به حرکت های چشمگیر قیمت می شود.

وقتی نهنگ‌های کریپتو به‌طور غیرمنتظره خرید یا فروش بزرگی انجام می‌دهند، می‌توانند این نقاط انحلال را ایجاد کنند که معامله‌گران را مجبور می‌کند موقعیت‌های خود را ببندند. 

کیف پول چندگانه

برای برخی، نهنگ بیت کوین بودن و داشتن کیف پول بیت کوین پر از هزاران بیت کوین یک نماد وضعیت است. با این حال، نهنگ‌های دیگر گسسته‌تر هستند و نمی‌خواهند حرکات آنها در بلاک چین ردیابی شود.

چنین نهنگ هایی دارایی خود را به کیف پول های کوچکتر جدا می کنند تا چشمان کنجکاو را از کیف پول خود دور نگه دارند. با اجتناب از شناسایی، این نهنگ ها می توانند بازار را دستکاری کنند بدون اینکه حرکت آنها به عنوان معاملات نهنگ شناخته شود.

این مثال نشان می دهد که این چهار کیف پول دارای سابقه ارسال SHIB بین خود هستند. در حالی که بزرگترین کیف پول 0.192٪ از عرضه SHIB را دارد، یک خوشه با کیف پول های دیگر تشکیل می دهد که مجموعا 0.443٪ را در اختیار دارند.

نهنگ های کریپتو شناخته شده

همه نهنگ های کریپتو ناشناس نیستند. در واقع، برخی از بزرگترین دارندگان برخی از ارزها، شخصیت های عمومی هستند که در صنعت کریپتو به خوبی شناخته شده اند. به طور کلی، این شخصیت های عمومی در شیوه های دستکاری بازار که در میان نهنگ های ناشناس رایج است، شرکت نمی کنند.

• میکرو استراتژی – شرکت نرم‌افزاری مایکل سیلر یکی از گسترده‌ترین نهنگ‌های بیت‌کوین شناخته‌شده در جهان است.
• براون آرمسترانگ – بنیانگذار Coinbase یک سرمایه گذار اولیه در دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین بود.
• تسلا – خودروی الکتریکی ایلان ماسک در سال 1.5 به ارزش 2021 میلیارد دلار بیت کوین خرید.
• Winklevoss Twins – دوقلوهای کارآفرین تایلر و کامرون وینکلووس حدود 70,000 بیت کوین دارد و صرافی رمزنگاری Gemini را تأسیس کرد. 
• ویتالیک بوترین - بنیانگذار عجیب اتریوم به طور قابل درک یک نهنگ ETH است. او همچنین بزرگترین بود شیبا اینو (SHIB) نهنگ، قبل از سوزاندن سکه های SHIB که هرگز نمی خواست.

زمانی بود که سام بنکمن-فرید به عنوان نهنگ کریپتو در نظر گرفته می‌شد، با این حال، سوء مدیریت بدنام سرمایه‌های او منجر به مرگ او شد. ترازنامه FTX مملو از توکن‌های ارز دیجیتال مانند توکن FTX (FTT) و سرم (SRM) با ارزش بازار بالا و نقدینگی پایین بود.

زمانی که شایعاتی مبنی بر ورشکستگی FTX منتشر شد، نقدینگی کافی در بازار برای حفظ فشار فروش روی این توکن ها وجود نداشت. ترازنامه FTX بر روی دارایی‌های متورم مصنوعی نبود، که در نهایت به این معنی بود که آنها وجوه نقد کافی برای پرداخت به سپرده‌گذاران خود را نداشتند.

نهنگ کریپتو در حال تماشای چیست؟

یکی از شمشیرهای دولبه عملکرد بلاک چین این است که همه چیز در زنجیره شفاف و قابل تأیید است، به این معنی که هر کسی می تواند حرکات نهنگ های کریپتو را ردیابی کند. نهنگ‌ها می‌توانند با تقسیم دارایی‌های خود بین چندین کیف پول تا حدی از این امر جلوگیری کنند، اما کارگاه‌های بلاک چین باهوش هنوز هم می‌توانند کیف پول‌های مرتبط را به راحتی پیدا کنند.

تماشای نهنگ یک مهارت مفید است. نهنگ ها عموماً تاجران ماهری هستند که دانش و درک عالی از بازار دارند. ردیابی کیف پول‌های نهنگ راه خوبی برای شناسایی ارزهای دیجیتالی است که ممکن است کاتالیزورهای مثبتی در افق خود داشته باشند.

از سوی دیگر، اگر نهنگی شروع به فروش یک ارز دیجیتال خاص کند، این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازیگران بزرگ بازار پیش‌بینی می‌کنند که اخبار بدی در راه است. اگر اکانت های محبوب توییتر دوست دارند هشدار نهنگ به اشتراک بگذارید که یک نهنگ مقدار زیادی کریپتو را به یک صرافی می فرستد، آنها ممکن است برای یک فروش بزرگ آماده شوند.

مهم است بدانید که نهنگ‌ها می‌دانند که همه می‌توانند این اطلاعات را ببینند، بنابراین باید در نظر داشته باشید که هرگونه تراکنش نهنگ می‌تواند لایه دیگری از دستکاری باشد تا شما را به بیراهه بکشاند.

مزایا و معایب نهنگ های رمزنگاری شده و تماشای نهنگ

با همه تاکتیک ها و تکنیک هایشان، نهنگ های کریپتو نیز نیروی خوبی در صنعت کریپتو هستند. بیایید نگاهی به مزایا و معایب نهنگ های کریپتو و تماشای نهنگ در بازار کریپتو بیندازیم. 

مزایا

• پشتیبانی از پروژه‌های رمزنگاری – نهنگ‌هایی که ارزهای دیجیتال خاصی را خریداری و نگهداری می‌کنند، تعداد زیادی سکه را از گردش خارج می‌کنند، که باعث افزایش کمیاب توکن‌ها و کاهش فشار فروش بالقوه می‌شود.
• نقدینگی عمیق ارائه کنید - نهنگ‌های کریپتو گاهی نقدینگی را در اختیار صرافی‌های غیرمتمرکز قرار می‌دهند تا کارمزد معاملات را به دست آورند. این امر نوسانات قیمت را با نقدینگی عمیق تر بازار در جفت توکن کاهش می دهد.
• معاملات جدید را شناسایی کنید – ردیابی کیف پول‌های نهنگ راه خوبی برای دانستن اینکه چه پول هوشمندی در آینده در بازار کریپتو اتفاق خواهد افتاد است.

منفی

• دستکاری بازار - نهنگ‌های کریپتو کنترل قدرتمندی بر بازار اعمال می‌کنند و می‌توانند قیمت‌ها را دستکاری کنند تا بر معاملات و تصمیمات سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارند.
• مسائل مربوط به تمرکز - با نگاهی به مثال Dogecoin، اگر یک کیف پول دارای چنین غلظت بالایی از سکه ها باشد، ممکن است بتوانند از توسعه دهندگان باج گیری کنند تا در راستای منافع خود عمل کنند. توانایی آنها برای از بین بردن ارزش دارایی دیجیتال تهدیدی برای تمرکززدایی است.

آن روی سکه

• هرگز فراموش نکنید که بازار کریپتو یک محیط PvP است. این یک بازی با مجموع صفر است که در آن نهنگ ها به طور فعال به دنبال استخراج ارزش از بازار به هزینه دیگران هستند. 

چرا باید مراقب باش

یادگیری در مورد نهنگ های کریپتو و تکنیک هایی که ممکن است برای دستکاری بازار استفاده کنند، می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه در فضای کریپتو کمک کند.

پرسش های متداول

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/