صرف نظر از ماهیت عمومی بیت کوین، همیشه به عنوان یک راه حل غیر عمومی برای انجام تراکنش های پولی بدون دخالت شخص ثالث معرفی شده است. با این حال، با پیشرفت روزافزون استراتژی‌ها و ابزارهای مقامات برای اشاره به وجوه ارزهای دیجیتال، مشخص شده است که اگرچه تراکنش‌های روی بلاک چین صرفاً به آدرس‌های جیبی مرتبط هستند، اما ممکن است دوباره به موسسات یا افراد ردیابی شوند.
این منجر به روش‌های جدیدی برای مبهم کردن تراکنش‌های بیت‌کوین، به‌ویژه، اختلاط تراکنش‌های بیت‌کوین شده است. با این حال، اختلاط تراکنش بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند؟ و آیا مجاز است؟
اختلاط تراکنش بیت کوین چیست؟
اختلاط تراکنش‌های بیت‌کوین اصولاً شامل ترکیب مجموع ارزهای رمزنگاری‌شده است که می‌خواهید اولویت و مسیر آن را پوشش دهید، با مقدار نامحدودی از وجوه مختلف. مردم این کار را از طریق یک میکسر بیت کوین انجام می دهند، در هر مورد دیگری که به آن لیوان بیت کوین گفته می شود.
میکسرهای متمرکز در مقابل غیرمتمرکز
دو روش اصلی برای ترکیب بیت کوین شما وجود دارد: یک میکسر بیت کوین متمرکز یا یک میکسر بیت کوین غیرمتمرکز.
میکسرهای متمرکز بیت کوین به معنای واقعی کلمه شرکت هایی هستند که ممکن است مشتاق باشند بیت کوین شما را بگیرند و آن را با بیت کوین های مختلف با قیمت خدمات مبادله کنند. این شرکت ها وضوح آسانی را برای مخلوط کردن بیت کوین شما ارائه می دهند.
با این حال، با این وجود، اینها یک مشکل خصوصی هستند. با این وجود، این شرکت پرونده‌ای را مدیریت می‌کند که نشان می‌دهد چه کسی بیت‌کوین را به دست آورده و از کجا به اینجا رسیده است. مسئله این است که شرکت ممکن است به خوبی مجبور شود چنین داده هایی را عمومی کند یا آنها را به موقعیت سوم تحویل دهد.
میکسرهای غیرمتمرکز بیت کوین، دوباره از پروتکل های بلاک چین مشابه CoinJoin استفاده می کنند تا منشأ وجوه را پنهان کنند. CoinJoin اصولاً یک تکنیک ناشناس سازی است که برای افزودن یک لایه خصوصی به یک بلاک چین عمومی در هر مورد دیگر استفاده می شود.
پروتکل CoinJoin به گروهی از مشتریان اجازه می دهد تا مقداری بیت کوین را به صورت جمعی جمع آوری کنند و پس از آن مجدداً آن را توزیع کنند تا همه دوباره همان مقدار بیت کوین را دریافت کنند. پس از روش، هیچ کس نمی تواند اطلاع دهد که چه کسی چه چیزی یا از جایی که به اینجا رسیده است.
آیا اختلاط تراکنش بیت کوین قانونی است؟
قدرت پوشش دادن منشأ وجوه، میکسرهای بیت کوین را به کانونی برای اقدامات پولشویی تبدیل کرده است. اکنون، مجاز بودن یا نبودن میکسرهای بیت کوین به دستورالعمل های قانونی حاکم بر محل زندگی شما بستگی دارد. در فوریه 2021، در پی دستگیری رومن استرلینگوف، خالق ادعایی بیت کوین فوگ، در آن زمان ایالات متحده برایان بنچکوفسکی، معاون دستیار دادستان کل گفت که "به دنبال پنهان کردن تراکنش های ارز مجازی [از طریق میکسر] جرم است."
«قاعده سفر» Monetary Motion Job Pressure در داخل ایالات متحده، و پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا، اکنون مستلزم آن است که صرافی‌های ارزهای دیجیتال خرده‌فروش و داده‌های مبدع و ذینفع را در کنار تراکنش‌های کریپتو به اشتراک بگذارند، که تقریباً صرافی‌های استاندارد رمزنگاری را مجبور به ممنوعیت می‌کند. آلوده» پول نقد یا پول نقدی که ترکیب شدند.
پرونده پول Twister
در 8 آگوست 2022، بخش مدیریت دارایی بین‌المللی خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) Twister Money را که یکی از بهترین میکس‌کننده‌های ارزهای دیجیتال است، به چک لیست اتباع خاص و افراد مسدود شده (SDN) اضافه کرد و از روش باز استفاده کرد. -پروتکل منبع غیرقانونی است. این اطلاعات دنیای ارزهای دیجیتال را تکان داد زیرا بسیاری از بازارهای اصلی و ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال به سمت اجرای دستورالعمل‌های جدید حرکت کردند.
اگرچه این میکسر رمزنگاری اولیه نبود که باید توسط مقامات ایالات متحده متمرکز شود، اما تمایز در این است که در مقابل پرونده بیت کوین فوگ، Twister Money به صورت متمرکز اداره نمی شود. این یک پروتکل غیر متمرکز است. برنامه نرم افزار منبع باز این بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری آمریکا در جمله بندی آن به نوعی آسان است:
توانایی و یکپارچگی تحریم‌های OFAC از ظرفیت OFAC برای تعیین و اضافه کردن افراد به رکورد SDN ناشی می‌شود.
مشکل زمانی به وجود می‌آید که به این حقیقت فکر می‌کنید که برنامه نرم‌افزاری یک موجودیت یا یک فرد نیست، هرچند کاملاً کد است، همانطور که بسیاری از سازندگان شناسایی کرده‌اند. با این حال، چرا این حقیقت که برنامه نرم افزاری کد است یک مسئله است؟ خوب، در راستای هر علم کامپیوتر و زبان شناسی، دانش زبان است. و از آنجایی که برخی به سرعت در حال تسطیح هستند و این انتقال را غیرقانونی می‌خوانند، زبان وسیله‌ای است که ما برای صحبت از آن استفاده می‌کنیم و استدلال می‌کنیم که در نتیجه، کد، به عنوان یک زبان، در زیر اولین اصلاح ساختار ایالات متحده محافظت می‌شود.
شرکت خطرناک
اختلاط تراکنش بیت کوین لایه بسیار خوبی از خصوصی بودن را به یک بلاک چین شخصی در هر صورت می دهد. با این حال، این ظرفیت، میکسرهای تراکنش بیت کوین را به بستری برای اقدامات پولشویی تبدیل کرده است.
اگر توصیه می شود تراکنش های بیت کوین خود را شخصی نگه دارید، میکسرهای بیت کوین انواع بسیار خوبی را ارائه می دهند. اگرچه شما با انجام جنایات مرتبط با خطر همراه هستید، و ممکن است پول نقد شما توسط بسیاری از داغ ترین صرافی های ارز دیجیتال "آلوده" شود.
#بیت کوین #تراکنش #اختلاط #کار #قانونی
