چه کسی در رکود ارزهای دیجیتال بدتر عمل کرد: مجرمان یا کاربران قانونی؟

طبق گزارش ایالات متحده، با کاهش قیمت توکن ها در نیمه اول سال 2022، معاملات غیرقانونی ارزهای دیجیتال بر حسب دلار کاهش یافت، اما معاملات قانونی بیش از دو برابر کاهش یافت که نشان می دهد مجرمان انعطاف پذیرتر هستند، اگرچه مجریان قانون در دستگیری آنها بهتر شده است. شرکت تجمیع داده Chainalysis Inc.

این گزارش نشان می دهد که فعالیت های مرتبط با مجرمان در مقایسه با مدت مشابه در سال 15، 8 درصد کاهش یافته و به 2021 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که تراکنش های قانونی بیش از دو برابر، 36 درصد، به 4.5 تریلیون دلار کاهش یافته است. را کل کل بازار رمزنگاری از ابتدای سال تقریباً 60 درصد کاهش یافت و تا پایان ژوئن به کمتر از 900 میلیارد دلار رسید. 

کیم گرائر، رئیس بخش تحقیقات Chainalysis، در مصاحبه‌ای گفت: «بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی بی‌کشش قیمت هستند. چنگال. «با قیمت ارزهای رمزنگاری شده کاهش نمی‌یابد. تصمیم شما برای خرید کالا در بازار تاریک نت بسیار یک فعالیت مبتنی بر استفاده است. 

اینها ممکن است یافته‌های ناخوشایند برای صنعتی باشد که در تلاش برای کنار گذاشتن ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی، مانند استفاده از رمزارز در وب سایتی که اکنون از بین رفته است، جاده ابریشم، که طبق گزارشات قبل از تعطیل شدن در سال 1، بالغ بر 2013 میلیارد دلار مواد مخدر غیرقانونی و سایر خدمات مجرمانه را اداره می کرد. 

با این حال، بررسی دقیق‌تر داده‌ها داستان پیچیده‌تری را بیان می‌کند، همانطور که Grauer می‌گوید اجرای قانون جهانی امسال در مورد جرم و جنایت در این صنعت به پیروزی‌های واقعی دست یافته است.

او گفت: «سال گذشته بسیاری از سازمان‌های مجری قانون و سازمان‌های دولتی در سرتاسر جهان تمایل داشتند که آن یک رمزارز را در زیرزمین داشته باشند که تحقیقات آنها را انجام دهد. اکنون، آنها نیروهای خود را گسترش داده اند. آن‌ها قابلیت‌های پزشکی قانونی رمزنگاری و تحلیل بلاک چین خود را افزایش داده‌اند.»

محله های بد

در حالی که کل ضررهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی در طول دوره کاهش یافت، ارزش از دست رفته به دلیل هک پروتکل تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) به طور قابل توجهی افزایش یافت.

این گزارش نشان می دهد که 1.9 میلیارد دلار آمریکا از پروتکل ها از ژانویه تا ژوئن امسال به سرقت رفته است، در حالی که در همان زمان سال گذشته 1.2 میلیارد دلار بود.

دیفای در سال 2021 منفجر شد با پروتکل‌های جدید و پروژه‌های نوآورانه، در ماه می با ارزش کل بازار بیش از 125 میلیارد دلار به اوج خود رسید - رشدی 16 برابری نسبت به سال قبل.

با افتخار DeFi به تمرکززدایی و شفافیت، بسیاری از آنها کد منبع باز منتشر می کنند و هنگامی که پروژه های جدید شروع می شود، از این کد برای پلتفرم های خود استفاده می کنند. 

Grauer گفت که این امر یافتن آسیب‌پذیری‌ها را برای مجرمان سایبری بسیار آسان می‌کند، و افزایش هک‌هایی که اکنون شاهد آن هستیم، اثر تأخیر بازیگران بدی است که مسیر خود را از طریق کدهای جدید در زمان انتشار می‌گذرانند.

یکی دیگر از اخیر گزارش Chainalysis گفت که پل‌های زنجیره‌ای متقاطع - پروتکل‌هایی که شبکه‌های بلاک چین مجزا را به هم متصل می‌کنند تا امکان تراکنش بین آنها را فراهم کنند - به طور منحصربه‌فردی در برابر مجرمان آسیب‌پذیر هستند، احساسی که Grauer با آن به اشتراک گذاشت. فورکاست. 

او گفت: «طراحی مؤثر پل هنوز اساساً یک چالش فنی حل‌نشده است، هر زمان که یک فناوری کاملاً جدید دارید، تمام تلاش خود را می‌کنید، اما آسیب‌پذیری‌هایی را در آن پیدا خواهید کرد. مشکل این است که [هکرها] به دنبال آن آسیب‌پذیری‌ها هستند.»

جمعیت کلاهبرداری

کلاهبرداری‌های رمزنگاری تبلیغات زیادی پیدا می‌کنند، اما زیان‌های ناشی از چنین طرح‌های غیرقانونی با 65 درصد کاهش به تنها 1.6 میلیارد دلار در نیمه اول رسید، در حالی که تعداد تراکنش‌های فردی که در کلاهبرداری‌ها جذب شده‌اند به پایین‌ترین حد چهار سال اخیر یعنی کمی بیش از 900,000 رسید. این ارقام در سال 2021 بیش از دو برابر این رقم بود.

گرائر گفت: «کلاهبرداران مجبور به تغییر روش‌های خود هستند و من فکر می‌کنم این یک تغییر طولانی‌مدت است که در آن شما نمی‌توانید از شر کلاهبرداری خلاص شوید. هدف." 

گرائر گفت که کلاهبرداری‌های رایج گذشته شامل ساخت وب‌سایت‌های جعلی با وعده‌های بازدهی بالا بود، و زمانی که کریپتو در سال‌های گذشته در چرخه رونق قرار داشت، بسیاری از مردم به امید ثروتمند شدن سریع جذب شدند.

او افزود که اکنون آگاهی بیشتری نسبت به این تاکتیک‌ها وجود دارد، و بنابراین کلاهبرداران مجبور بودند به جای رویکرد پراکنده گذشته، به طرح‌های فشرده‌تری روی بیاورند که افراد را در دوره‌های زمانی طولانی هدف قرار می‌دهند. 

ارزش تراکنش در تاریک نت - بخشی از اینترنت که با نرم افزار یا مجوز تخصصی قابل دسترسی است و اغلب برای فعالیت غیرقانونی استفاده می شود - در مقایسه با ژوئن 43 2021 درصد کاهش یافت. Chainalysis این را «تقریباً به طور قطع» به تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده نسبت می دهد. پلتفرم تاریک نت روسی Hydra در ماه آوریل، ادعا کرد که بازاری برای باج افزارهای غیرقانونی و نرم افزارهای هک است.

برعکس، تراکنش‌های فردی با سایر سایت‌های تاریک‌نت از آن زمان افزایش یافته است، که Chainalysis می‌گوید احتمالاً به دلیل انتقال وجوه توسط مشتریان سابق Hydra به پلتفرم‌های دیگر است. 

گرائر گفت: «تلاش‌های اجرای قانون تا حدی جواب می‌دهند، اما در بسیاری از مواقع اثر جابجایی یا مشکل Whac-A-Mole دارند، ما شاهد مهاجرت به بازارهای جدید هستیم.» 

وزارت خزانه داری آمریکا نیز اخیرا قدم برداشت برای مبارزه با پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال با دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) که میکسر رمزنگاری Tornado Cash را به لیست اتباع ویژه خود اضافه کرد. 

در حالی که برخی گروه های مدافع در حال عقب نشینی هستند OFAC با این استدلال که این اقدام حق حریم خصوصی آنها را نقض می کند، ادعا کرده است که Tornado Cash از زمان ایجاد آن در سال 7 بیش از 2019 میلیارد دلار پولشویی کرده است و توسط دولت های سرکش استفاده می شود. 

گرائر گفت: «این گامی است که نشان می‌دهد OFAC بسیار مایل و مشتاق است تا به این مناسبت دست یابد و از روش‌های پیشرفته‌تری برای جلوگیری از انتقال منابع مالی به کره شمالی استفاده کند».