در محاکمه سام بنکمن-فرید کیست؟

سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی سابق صرافی ارزهای دیجیتال سقوط کرده FTX، است. نما هفت اتهام در پرونده ای که توسط وزارت دادگستری (DOJ) در رابطه با عملکرد او در بورس مطرح شده است. اتهامات شامل کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی است. به عنوان او کارآزمایی اول نزدیکتر می شود، در اینجا برخی از بازیگران کلیدی این پرونده آورده شده است. 

سام بانكمن-فرید

بنکمن-فرید به عنوان یک بچه ویزتر ارز دیجیتال که در 29 سالگی به شهرت رسید. جمع شده دارایی خالص 26.5 میلیارد دلار در عرض چند سال. او فیزیک را در موسسه فناوری ماساچوست (MIT) خواند اما اغلب شوخی کردم در مورد "حذف مطلق" بودن در دانشگاه. سپس در جین استریت، یک شرکت تجاری پیشرو، شروع به کار در صنعت کرد، جایی که معاملات آربیتراژی را بر روی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) انجام داد. او با استفاده از این مهارت‌های تجاری در دنیای ارزهای دیجیتال، Alameda Research را راه‌اندازی کرد. سرمایه دار در تجارت آربیتراژ بیت کوین بین ایالات متحده و ژاپن.

سپس FTX آمد، یک صرافی رمزنگاری که توسط Bankman-Fried در کنار نیشاد سینگ و گری وانگ ساخته شد و هدف آن رقابت با «s-–نمایش مبادلات» آلامدا معامله شد. در اواخر سال 2021، FTX به عنوان دومین صرافی پیشرو در مشتقات رمزنگاری پس از رقیب خود Binance رتبه بندی شد و امن ارزشی معادل 32 میلیارد دلار آمریکا صرافی داشت حمایت برخی از معتبرترین بازیکنان صنعت خطرپذیر از جمله Sequoia، Lightspeed و BlackRock.

زمانی که بازار نزولی ارزهای دیجیتال به قدرت رسید، الف گزارش از Coindesk نشان داد که ترازنامه Alameda Research حاوی بخش قابل توجهی از دارایی های غیر نقدی است که عمدتاً در FTT توکن بومی FTX است. در پاسخ بایننس گفت که این کار را خواهد کرد تصفیه کردن دارایی های FTT آن، جرقه ای را برای یک بانک درآورد نشان داد کمبود بیش از 8 میلیارد دلار در وجوه مشتریان در FTX و در نهایت منجر به تبادل تشکیل پرونده برای ورشکستگی 

گزارش‌های انحلال دهندگان، تنظیم‌کننده‌ها و وزارت دادگستری FTX نشان می‌دهد که صرافی به‌طور قابل‌توجهی فاقد کنترل و نظارت شرکتی است. بانکمن-فرید دارد درخواست کرد مقصر همه اتهامات نیست 

قاضی لوئیس A. Kaplan 

ناظر پرونده جنایی علیه بنکمن-فرید، قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان است. این قاضی 78 ساله پیش از این به عنوان شریک در شرکت حقوقی Paul Weiss در نیویورک کار می کرد نامزد شده در سال 1994 توسط رئیس جمهور ایالات متحده، بیل کلینتون، به سمت قضایی فدرال در نیویورک امن وضعیت ارشد روی نیمکت در سال 2011.

کاپلان پیش از بسیاری از پرونده های برجسته در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، از جمله دعوای مدنی که توسط ویرجینیا گیفری علیه شاهزاده اندرو بریتانیا ارائه شده است، انجام شده است. مدعی او در سه نوبت جداگانه به او تجاوز جنسی کرد. اندرو سعی کرد این پرونده را رد کند، زیرا قبلاً در سال 2009 با گیفری به توافق رسیده بود، اما کاپلان تکذیب کرد درخواست. این پرونده خارج از دادگاه با پرداخت مبلغ نامعلومی به گیفری توسط اندرو حل و فصل شد.

او همچنین ریاست یک پرونده مدنی اخیر توسط نویسنده E. Jean Carroll علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده را بر عهده داشت که ترامپ را به تجاوز به او در یک اتاق رختکن در یک فروشگاه بزرگ در اوایل دهه 90 متهم کرد. هیئت منصفه اهدا کارول 5 میلیون دلار آمریکا دریافت کرد که مورد آزار جنسی قرار گرفته است، اما ادعای تجاوز به او را رد کرد. او همچنین است ریاست در یک محاکمه دوم که تعیین می کند کارول در رابطه با ادعاهای توهین آمیز ترامپ چقدر بدهکار است. 

3. دادستانی 

دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک که بانکمن-فرید را از طرف ایالات متحده تحت تعقیب قرار می دهد. دفتر نشان دهنده منافع دولت آمریکا در امور کیفری و مدنی.

دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، وکیل اصلی این دفتر است نامزد شده توسط بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در آگوست 2021. طبق گزارشات، ویلیامز در نقش قبلی خود به عنوان دستیار وکیل ایالات متحده، اساساً پرونده های مربوط به فساد در بازارهای مالی و سیاست را بررسی و پیگرد قانونی می کرد. وب سایت آژانس.

رهبری مشترک پیگرد قانونی علیه بنکمن-فرید برای آژانس، نیکلاس روس و دانیل ساسون، دستیار دادستان ایالات متحده است. روس بیش از هفت سال در دفتر دادستانی ایالات متحده کار کرده است. به گزارش LinkedIn. ساسون قبلا مشغول به کار به عنوان وکیل دعاوی در کرکلند و الیس و استاد کمکی در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک قبل از پیوستن به دفتر بود.

دفاع 

وکالت بنکمن-فرید توسط وکلای شرکت حقوقی کوهن و گرسر نمایندگی می شود. شرکای مارک کوهن و کریستین اوردل به طور مشترک رهبری دفاع را بر عهده دارند. کوهن بنیانگذار کوهن و گرسر و سرپرستی گروه دعاوی و داوری شرکت و همچنین گروه دفاع و مقررات یقه سفید را بر عهده داشتند. او قبل از تأسیس شرکت خدمت کرده است به عنوان دستیار وکیل ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک.

Everdell نیز مشغول به کار قبل از پیوستن به کوهن و گرسر، در دفتر دادستانی ایالات متحده، اما برای ناحیه جنوبی نیویورک. اون الان منجر گروه امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کوهن و گرسر در ایالات متحده و همچنین عضوی از گروه دعوی قضایی و داوری و گروه دفاع و مقررات یقه سفید این شرکت است.

این زوج اخیراً وکالت گیسلین ماکسول را در یک پرونده جنایی مطرح کردند که در آن او به جرم قاچاق جنسی مربوط به استخدام دختران زیر سن قانونی برای سرمایه‌دار میلیاردر و مجرم جنسی جفری اپستاین محکوم شد. او بود محکوم شد به 20 سال و جریمه 750,000 دلاری.

پرونده های دادگاه نشان که در مورد پرونده بانکمن-فرید، دفاع حداقل تا حدی به دنبال استفاده از استراتژی "مشاوره وکیل" است. بر اساس این دفاع، بانکمن-فرید ادعا خواهد کرد که وقتی صحبت از رفتار ادعایی مانند وام دادن وجوه به مدیران اجرایی و تنظیم پیام‌هایی برای حذف خودکار به دلیل پیروی از توصیه‌های وکلای داخلی و همچنین پیروی از توصیه‌های وکلای داخلی می‌شود، «با حسن نیت» عمل کرده است. خارج از شرکت حقوقی Fenwick and West. 

شاهدان

طبق گفته دادستانی، دادستانی قصد دارد از شهادت نزدیکترین مشاوران بانکمن-فرید، شاهدان متخصص و کارمندان، وام دهندگان و سرمایه گذاران سابق FTX استفاده کند. تشکیل دادگاه. گری وانگ و نیشاد سینگ، بنیانگذاران FTX و همچنین کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، همگی به اتهامات جنایی اعتراف کرده اند و با بازرسان همکاری می کنند. انتظار می رود آنها در دادگاه شهادت دهند.

رایان سلامه، مدیر عامل شرکت FTX Digital Markets اخیراً درخواست کرد متهم به اتهامات جنایی مرتبط با تامین مالی کمپین و توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز. مطابق با مجله نیویورک تایمز، دادستان های فدرال اعلام کرده اند که سلامه در پرونده علیه بانکمن-فرید با آنها همکاری نمی کند. او رابطه نزدیکی با بانکمن-فرید و بیزینس اینسایدر داشت شرح داده شده او به عنوان فردی که "فوراً تحت تأثیر او قرار گرفت."

جوزف بنکمن، پدر بنکمن-فرید، می تواند در محاکمه ظاهر شود. او قبلاً به صورت پاره وقت در FTX و گزارش شده است به تشکیل جلسات برای پسرش در واشنگتن دی سی کمک کرد تلاش برای پس گرفتن وام 10 میلیون دلاری غیرقانونی که به پدر بانکمن-فرید داده شده بود، که مدیران تصفیه معتقدند برای تأمین مالی دفاع قانونی پسرش استفاده شده است. به گفته بانکمن همچنین وکلای خود را حفظ کرده است گزارش از رویترز

پدر و مادر بنکمن-فرید، که استاد دانشگاه استنفورد هستند، در جریان این پرونده در کنار او ایستاده اند. آنها مشترک امضا کردند وثیقه 250 میلیون دلاری بانکمن-فرید در بسته وثیقه و تا همین اواخر او در خانه پدری اش در حصر خانگی بود. 

هیئت منصفه 

تیم حقوقی Bankman-Fried تا 1 سپتامبر فرصت داشتند تا درخواست تمدید محاکمه در رابطه با شکایت از شرایط نامناسب در زندان برای تهیه دفاع از وی. قاضی تنظیم این بازه زمانی به این دلیل است که هیئت منصفه برای محاکمه باید تا 7 سپتامبر درخواست می شد.

در انتخاب هیئت منصفهtفرآیند یونی، گروهی از هیئت منصفه آینده نگر یک پرسشنامه آنلاین را برای پر کردن دریافت می کنند و سپس در فرآیندی به نام voir dire، کسانی که احضار می شوند با سؤالات بیشتری از قاضی و وکلا مواجه می شوند تا شایستگی خود را برای انجام وظیفه هیئت منصفه تعیین کنند.

در 11 سپتامبر هر دو دفاع و دادستانی سوالات خود را برای هیئت منصفه آینده شامل سوالاتی در مورد دانش Sam Bankman-Fried، FTX، ارزهای رمزنگاری شده، کمک های مالی سیاسی، نوع دوستی موثر - که فلسفه خیریه Bankman-Fried است - و ADHD، یک بیماری پزشکی که Bankman-Fried برای آن دارو مصرف می کند، ارسال کردند.

یکی از چالش های این پرونده پرمخاطب بودن آن است. دادستان و دفاع ممکن است با چالش هایی روبرو شوند پیدا کردن هیئت منصفه ای که با بانکمن-فرید آشنا نیستند، مشابه پرونده دولت علیه الیزابت هلمز، بنیانگذار استارت آپ. 

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• ChartPrime. بازی معاملاتی خود را با ChartPrime ارتقا دهید. دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/