نهنگ‌های XRP میلیون‌ها نفر را از بایننس جابه‌جا می‌کنند، زیرا دعوای قضایی در آینده باعث خروج رکورد می‌شود

• سرمایه گذاران با جیب عمیق در حال انتقال وجوه به خارج از Binance هستند.
• بایننس به دلیل ادعاهای پولشویی توسط قانونگذاران ایالات متحده تحت بررسی است.

نهنگ های XRP در اختیار داشتن بین 100,000 تا 10 میلیون توکن، بر اساس داده های ارائه شده توسط شرکت تحلیلی Santiment، دارایی های خود را تا 1.5 دسامبر 18.29٪ به 11٪ افزایش داد. فعالیت‌های خرید با برنامه‌های قانونگذاران ایالات متحده برای پیگرد قانونی Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل Binance و «پرچم‌های قرمز» در اثبات ذخایر شرکت تسریع شد.

طبق گزارش ها، بزرگترین صرافی از نظر حجم معاملات توسط وزارت دادگستری و سرویس درآمد داخلی ایالات متحده به اتهام پولشویی و نقض تحریم های جنایی تحت بررسی است. با وجود اختلاف در طرف دادستان ها - با برخی ادعا می شود که آنها شواهد کافی علیه مبادله CZ دارند در حالی که دیگران بر خلاف این اعتقاد دارند - Binance در حال ثبت افزایش جریان خروجی است.

بر اساس داده های نانسن، در ابتدای هفته، صرافی خروجی خالص 902 میلیون دلاری را ثبت کرد. همانطور که توسط WhaleAlert گزارش شده است، در میان سرمایه گذارانی که XRP را جابجا می کنند، نهنگ ها هستند. ردیاب در 13 دسامبر توییت کرد که 300,000,000 XRP به ارزش 115 میلیون دلار از بایننس به مقصدی نامعلوم ارسال شده است.

خروجی XRP از بایننس به اثبات مبهم ذخایر بورس مرتبط است

با فاصله چند ساعت، 37,371,039 XRP دیگر به ارزش 14 میلیون دلار از بایننس به مقصدی تایید نشده منتقل شد. بخشی از خروجی‌های بایننس - که اکنون به بیش از 1 میلیارد دلار می‌رسد - می‌تواند تا حدی به بی‌نظمی‌های موجود در صرافی‌های اخیراً اعلام شده مبنی بر اثبات ذخایر توسط Mazars مرتبط باشد.

در نامه موسسه حسابرسی آمده است:ما متوجه شدیم که بایننس 97% بدون در نظر گرفتن دارایی های خارج از محدوده تعهد شده توسط مشتریان به عنوان وثیقه برای دارایی های In-Scope وام داده شده از طریق مارجین و ارائه خدمات وام وثیقه شده است که منجر به موجودی منفی در گزارش بدهی مشتری می شود. با گنجاندن دارایی های In-Scope که به مشتریان از طریق حاشیه و وام هایی که بیش از حد وثیقه شده توسط دارایی های خارج از محدوده وثیقه داده شده اند، متوجه شدیم که Binance 101٪ وثیقه شده است."

بر اساس این گزارش، کارشناسان صنعت این سوال را مطرح می‌کنند که چرا صرافی به طور کامل کنترل‌های داخلی و اثربخشی آنها را افشا نکرده است. جان رید استارک، رئیس سابق دفتر اجرای اینترنت کمیسیون بورس اوراق بهادار، گفت: گزارش اثبات ذخیره بایننس به اثربخشی کنترل‌های مالی داخلی نمی‌پردازد، نظر یا نتیجه‌گیری اطمینانی را بیان نمی‌کند و اعداد را تضمین نمی‌کند.

گزارش مازارز - که در 7 دسامبر منتشر شد - نشان داد که ذخایر بیت کوین بایننس بیش از 575,742.42 به ارزش 9.7 میلیارد دلار را با قیمت فعلی مدیریت می کند. این شرکت همچنین از اثبات ذخایر درخت مرکل حمایت کرده است و به کاربران اجازه می دهد دارایی های خود را تأیید کنند - چیزی که کارشناسان آن را ناکافی می دانند زیرا شامل بدهی ها نمی شود.