به گفته وزارت امور خارجه در مسکو، یک تاجر روسی رمزارز توسط مقامات هلند دستگیر شده است. بازوی دراز قانون با این مرد - که مستقیماً با تأسیس دو پلتفرم مبادلات رمزنگاری مرتبط است - پس از دستگیری او در اوایل ماه جاری، گرچه طبق گزارش ها به درخواست مجری قانون ایالات متحده، دستگیر شد.
بازرگان رمزارز روسی در هلند بازداشت شد
بنا به گزارش فورکلگ نیوز که به نقل از ماریا زاخارووا از وزارت امور خارجه روسیه، دنیس دوبنیکوف، یکی از بنیانگذاران پلتفرم های مبادلات ارز دیجیتال Coyote و Eggchange، در آمستردام دستگیر شده است.
این تاجر روسی رمزارز ابتدا بازداشت و در یک بخش انزوا در فرودگاه مکزیکو سیتی قرار گرفت. قبل از اینکه او اکنون در پروازی به هلند سوار شود، در نهایت توسط مقامات هلندی، طبق درخواستی که توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) ارائه شده بود، دستگیر شد.
طبق یک فیس بوک در 4 نوامبر پست توسط سرگئی مندلیف، مدیر عامل پلتفرم بانکی DeFi Indefibank، ایالات متحده به دنبال استرداد دوبنیکوف در رابطه با سرقت رمزارز مربوط به سال 2018 است. گفته می شود برخی از پول های دیجیتال از طریق کیف پول های پلتفرم مبادلات رمزنگاری او عبور کرده است.
در این پست، مندلیف این سوال را مطرح کرد که چگونه ممکن است یک شهروند روس مانند دوبنیکوف بدون هیچ دلیل روشنی در فرودگاه مکزیک بازداشت شود و متعاقباً همان طور که دقیقاً اتفاق افتاد، اخراج شود.
مندلیف سپس از وزارت خارجه روسیه در خصوص این وضعیت فراخوانی کرد که ماریا زاخارووا را از این وزارتخانه وادار به واکنش کرد. زاخارووا در پاسخ به این درخواست، اطلاعات مربوط به بازداشت دوبنیکوف را تایید کرد و افزود که دیپلمات های روسی در هلند برای کمک به شهروند روس بازداشت شده آماده هستند و همچنین با سازمان های مجری قانون محلی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل کنند که حقوق وی نقض نمی شود. .
دوبنیکوف در بحبوحه تحقیقات مبارزه با پولشویی علیه تجارت رمزنگاری او دستگیر شد
خبر دستگیری دنیس دوبنیکوف پس از آن منتشر شد که بلومبرگ گزارش داد پلت فرم Eggchange او هدف تحقیقات ضد پولشویی در اروپا و ایالات متحده در ماه سپتامبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده است. تحریم شده کارگزار کریپتو سوکس که خارج از دفاتر در مسکو و سن پترزبورگ فعالیت می کرد.
دوبنیکوف اولین کارآفرین روسی رمزنگاری نیست که بر اساس حکم قضایی آمریکا بازداشت می شود. در سال 2017، الکساندر وینیک متخصص IT روسی در یک تعطیلات خانوادگی در شهر یونانی تسالونیکی دستگیر شد. از آن زمان، دادستان های آمریکایی ادعا می کنند که Vinnik، اپراتور ادعایی بدنام است BTC-E صرافی، تا 9 میلیارد دلار را از طریق پلت فرم معاملات سکه که اکنون از بین رفته است، شسته بود. او از آن زمان به فرانسه تحویل داده شد و محکوم شد به جرم پولشویی به پنج سال زندان.
منبع: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/