بانک مرکزی اسپانیا آماده است تا روند ثبت نام جدید صرافی های رمزنگاری را تا سپتامبر تا اکتبر اجرا کند. صرافی ها، همراه با پلتفرم ها و کیف پول های نگهداری دارایی های رمزنگاری شده، خواهند بود ضروری برای رعایت الزامات قانونی نزد مراجع ثبت نام کنید. این موسسه معتقد است که این موضوع به شفافیت و مسائل تامین مالی تروریسم رسیدگی خواهد کرد.
مراحل فوق توسط قانون جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم الزامی شده است. این مصوبه سال گذشته توسط پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. متعاقباً این ماده در فرمان سلطنتی گنجانده شد 7 / 2021. برای اجرای رجیستری از زمان لازم الاجرا شدن آن یعنی از 29 آوریل تا 29 اکتبر یک دوره شش ماهه می دهد. قانون می گوید که هدف این است که
"بهبود مکانیسم های پیشگیری از تروریسم و بهبود شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات در مورد صاحبان واقعی ارزهای دیجیتال."
پس از انتشار مراحل دستورالعمل ها و فرم های لازم برای درخواست ثبت نام در رجیستری جدید توسط بانک، نهادها تا ژانویه 2022 فرصت خواهند داشت تا درخواست های خود را ارسال کنند. پذیرش در رجیستری بر اساس اجرای اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود. همراه با پروتکل های AML، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال باید الزامات انطباق "تجاری و حرفه ای" بانک مرکزی را نیز رعایت کنند.
همچنین، اشخاصی که در ارائه خدمات مرتبط با «تبادله ارز مجازی با مناقصه قانونی» فعالیت دارند، مشمول «تعهدات پیشگیرانه» خواهند بود. علاوه بر این، رجیستری به سایر کشورهای اتحادیه اروپا متصل خواهد شد. همچنین برای افزایش شفافیت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
یک محیط نظارتی فعال
مقامات اسپانیایی و قانونگذاران اخیراً زمان زیادی را صرف تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال کرده‌اند. در اوایل سال جاری، آژانس مالیات اسپانیا تشدید نظارت بر استفاده از ارزهای دیجیتال با الزام شهروندان و ساکنان به اعلام دارایی‌های ارزهای دیجیتال خود، حتی آنهایی که در پلتفرم‌های خارج از کشور نگهداری می‌شوند.
علاوه بر این، کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا (CNMV) اخیراً اخطار صادر کرد علیه Huobi و Bybit، همراه با چندین نفر دیگر، به دلیل فعالیت بدون مجوز. نهادهای ثبت شده باید مجوز ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار در اسپانیا را داشته باشند.
کجا سرمایه گذاری کنیم؟
مشترک شدن در خبرنامه ما
منبع: https://ambcrypto.com/spain-here-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/