مبارزه با پولشویی / AML
GCC fintech Now Money از ThetaRay برای راه حل AML Sonar استفاده می کند
گره منبع: 1772551
تمبر زمان: دسامبر 15، 2022
سانتاندر انگلستان با جریمه 107.7 میلیون پوندی FCA برای شکست های AML محکوم شد
گره منبع: 1769372
تمبر زمان: دسامبر 9، 2022
فین‌تک‌های کانادا به منظور هدایت نوآوری در بخش فین‌تک این کشور راه‌اندازی می‌کند
گره منبع: 1766542
تمبر زمان: نوامبر 30، 2022
ویدئو: Socure at Money20/20 USA – مبارزه با کلاهبرداری هویت مصنوعی
گره منبع: 1763972
تمبر زمان: نوامبر 29، 2022
ClearBank از ThetaRay برای راه حل AML Sonar بومی ابری استفاده می کند
گره منبع: 1765535
تمبر زمان: نوامبر 29، 2022
بانک آریون ایسلند از Lucinity برای تقویت محافظت از AML استفاده می کند
گره منبع: 1758586
تمبر زمان: نوامبر 16، 2022
شرکت اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs موفق به کسب 70 میلیون دلار گسترش سری B شده است
گره منبع: 1752977
تمبر زمان: نوامبر 10، 2022
DFSA "رژیم رمز رمزگذاری" جدیدی را برای تقویت مقررات دارایی دیجیتال معرفی می کند
گره منبع: 1742971
تمبر زمان: نوامبر 3، 2022
تحقیق: مسدود کننده های فناوری 2022 - کاهش هزینه های انطباق با AML
گره منبع: 1733611
تمبر زمان: نوامبر 2، 2022
رقیب دیجیتال Bunq برنده یک پرونده "بسیار مهم" علیه بانک مرکزی هلند شد
گره منبع: 1725506
تمبر زمان: اکتبر 18، 2022
Revolut می تواند خدمات دارایی رمزنگاری را پس از ثبت FCA AML ارائه دهد
گره منبع: 1704316
تمبر زمان: سپتامبر 29، 2022
چگونه خدمات مالی با هویت دیجیتال ردپای آمازون را دنبال می کنند
گره منبع: 1691389
تمبر زمان: سپتامبر 25، 2022
Copper.co از Fenergo برای AML و راه حل مدیریت چرخه عمر مشتری استفاده می کند
گره منبع: 1676855
تمبر زمان: سپتامبر 22، 2022
جلوگیری از تقلب و رعایت قوانین فین‌تک ساردین 51.5 میلیون دلار سری B
گره منبع: 1679307
تمبر زمان: سپتامبر 20، 2022
فین‌تک آرکا نیجریه‌ای از ThetaRay برای راه‌حل AML مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند
گره منبع: 1656250
تمبر زمان: سپتامبر 8، 2022
VerifyVASP بودجه سری A را با ارزش 100 میلیون دلاری به رهبری FTX Ventures افزایش می دهد
گره منبع: 1656237
تمبر زمان: سپتامبر 8، 2022
St James's Place از AML regtech Napier برای راه حل غربالگری مشتری استفاده می کند
گره منبع: 1653506
تمبر زمان: سپتامبر 6، 2022