بازداشت

پلیس اسرائیل مالک بیتار اورشلیم و 7 مظنون به کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزارز را دستگیر کرد.

پلیس اسرائیل هشت مظنون را در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال پس از یورش به خانه های آنها و کشف مدارک دستگیر کرده است. یکی از مظنونان موشه هوگ، مالک مشهور تیم فوتبال برتر باشگاه فوتبال بیتار اورشلیم است. 8 نفر در طرح کلاهبرداری رمزنگاری در اسرائیل دستگیر شدند پلیس اسرائیل روز پنجشنبه هشت مظنون را به اتهام سرقت ده ها میلیون شیکل در یک طرح کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال دستگیر کرد. این دستگیری ها پس از آن صورت گرفت که مأموران واحد مبارزه با فساد لاهاو 433 پلیس به منازل و دفاتر مظنونان یورش بردند. مدارک جمع آوری کردند و توقیف کردند

چگونه Binance به مقامات حقوقی کمک می کند تا مجرمان سایبری را در زمینه پولشویی وجوه غیرقانونی حذف کنند

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، تراکنش های جهانی پولشویی به 2 تریلیون دلار در سال می رسد. بخش کوچکی از این مقدار عظیم از طریق اکوسیستم دارایی های دیجیتال عبور می کند و بازیگران مسئول در آن تلاش می کنند تا آن را حتی بیشتر کاهش دهند. بایننس به عنوان پیشروترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده در جهان، به ویژه وظیفه حفاظت از ایمنی و امنیت دنیای مالی مجازی را بر عهده گرفته است. در اینجا نحوه کمک به مقامات قانونی برای از بین بردن مجرمان سایبری در حال پولشویی است. شکستن حلقه 500 میلیون دلاری FANCYCAT در ژوئن 2021،

درآمد بیت کوین حاصل از کلاهبرداری طرح حمایت از کسب و کار COVID-19 کشف و ضبط شد

بر اساس گزارش پلیس متروپولیتن، یک زن بریتانیایی با داشتن 115,000 پوند (150,000 دلار) بیت کوین (BTC) دستگیر شده است. گفته می شود که این ارز رمزنگاری شده حاصل یک طرح کلاهبرداری برای درخواست وام های دولتی است که برای کمک به مشاغل کوچک در پی همه گیری ویروس کرونا طراحی شده است. این زن 35 ساله به ظن کلاهبرداری، پولشویی و غفلت از کودک دستگیر شد. جستجوی یک آدرس مسکونی در ایپسویچ، بریتانیا در 12 اوت. افسران با موفقیت برای بازداشت بیت کوین موجود در کیف پول رمزنگاری مظنون درخواست کردند.

بنیان گذار OneCoin از مدت 90 سال زندان به دنبال حل و فصل دادگاه فرار می کند

کنستانتین ایگناتوف، یکی از بنیانگذاران کلاهبرداری اصلی خروج از ارزهای دیجیتال، OneCoin، پس از اعتراف به جرم در نوامبر 90، ابتدا با 2019 سال زندان مواجه شد. با این حال، اکنون به نظر می رسد که ایگنوتوف دیگر یکی از متهمان اصلی پرونده های حقوقی نیست. طبق گزارشی از Finance Magnates در 4 آگوست، قربانیان کلاهبرداری 7 میلیارد دلاری. سرمایه گذاران OneCoin به نمایندگی از شاکیان دونالد بردو و کریستین گرابلیس توافق کرده اند که با ایگناتوف تسویه حساب کنند. در حالی که جزئیات حل و فصل دادگاه نامشخص است، اسناد دادگاه نشان می دهد که مورد به هدف ادامه خواهد داد